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（2021）滬0116刑初1084號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人王某（自報），男，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市魚臺縣，住山東省濟寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護人張一奇，上海錦維律師事務(wù)所律師。
被告人邱某某（自報），女，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市曲阜市，住山東省濟寧市高新區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護人葛怡憶，上海金亭律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人邱某某（自報），男，初中文化，山東I有限公司職員，住山東省濟寧市任城區(qū)因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護人胡文迪，上海東申律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人楊某（自報），男，高中文化，山東I有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市鄒城市，住山東省鄒城市；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護人張佰樂，上海七方律師事務(wù)所律師。
被告人崔某（自報），女，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地河南省開封市杞縣，住山東省濟寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護人郭亮，河南眾志誠城律師事務(wù)所律師。
被告人強某某（自報），女，初中文化，山東I有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市汶上縣，住山東省濟寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護人羅衛(wèi)東，上海積步律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1045號起訴書指控被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員常某某/出庭支持公訴，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某及辯護人張一奇、葛怡憶、胡文迪、張佰樂、郭亮、羅衛(wèi)東到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2018年7月起，肖某（另案處理）伙同他人成立山A有限公司（以下簡稱“A公司”），山東B有限公司、山東C有限公司（以下簡稱“C公司”）、山東D有限公司作為A公司分公司。上述公司通過網(wǎng)絡(luò)推廣，謊稱具有專業(yè)團隊和業(yè)務(wù)能力能夠解決情感問題，并將不具備相應(yīng)專業(yè)知識與能力的員工包裝成情感專家獲取被害人信任，先由公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實現(xiàn)復合或挽回成功等借口騙取被害人錢款，待被害人付費后，分析師將被害人誘導至A公司咨詢部，由咨詢師繼續(xù)以延長服務(wù)周期、分離第三方、雙向輔導等名義再次騙取被害人錢款。
此后，為規(guī)避風險，肖某經(jīng)與他人協(xié)商，陸續(xù)注銷或棄用上述公司，又另行安排被告人呂某（另案處理）成立山E有限公司（以下簡稱“E公司”）任法人，并按照原經(jīng)營模式由山東F有限公司、山東G有限公司（以下簡稱“G公司”）、山東H有限公司、山東I有限公司（以下簡稱“I公司”）作為分公司繼續(xù)將被害人誘導至E公司咨詢部騙取錢款。
期間，被告人王某擔任G公司凱旋隊隊長和A公司分析師，騙取被害人錢款人民幣3萬余元；被告人邱某某擔任A公司分析師，騙取被害人錢款人民幣6萬余元；被告人邱某某擔任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢款人民幣4萬余元；被告人楊某擔任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢款人民幣3萬余元；被告人崔某擔任A公司和G公司分析師，騙取被害人錢款人民幣1萬余元；被告人強某某擔任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢款人民幣6千余元。
2021年6月3日，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述事實。本案審理過程中，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某分別退款人民幣5萬元、3.08萬元、1萬元、3萬元、1萬元、8千元。
上述事實，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某在開庭審理過程中均無異議且認罪認罰，并有其歷次供述及簽字確認的截圖，被害人付某、李某1、劉某等人的陳述及提交微信賬戶、聊天記錄、合同、轉(zhuǎn)賬憑證，同案犯肖某、張某1、呂某、周某、姜某、馬某、薛某、閆某、郝某、尹某、張某2、李某2、張某3等人的供述及簽字確認的截圖，公安機關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、話術(shù)文本、戶籍資料、行政處罰決定書及出具的網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、光盤、情況說明、涉案工作手機微信聊天截圖、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、偵破經(jīng)過等證據(jù)所證實，足以認定。
被告人王某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，王某系初某，是從犯，到案后如實供述，認罪認罰并積極退贓，建議對王某適用緩刑。
被告人邱某某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，邱某某系初某，參與時間短，參與程度低，系從犯，到案后如實供述，認罪認罰并積極退贓，建議對邱某某適用緩刑。
被告人邱某某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，邱某某系初某，是從犯，到案后如實供述，認罪認罰并積極退贓，建議對邱某某從輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，楊某系從犯，認罪認罰并積極退贓，建議對楊某適用緩刑。
被告人崔某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，崔某犯罪情節(jié)較輕，是從犯，有坦白情節(jié)，認罪認罰并積極退贓，建議對崔某從輕處罰并適用緩刑。
被告人強某某的辯護人對起訴指控的基本事實和罪名無異議，同時提出，強某某系初某、偶犯，認罪認罰并愿意退賠違法所得，建議對強某某從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某以非法占有為目的，伙同他人通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取錢款，其中被告人王某、邱某某、邱某某、楊某騙取錢款數(shù)額巨大，被告人崔某、強某某騙取錢款數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某認罪認罰，可以從寬處理。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
二、被告人邱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。
三、被告人邱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
四、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
五、被告人崔某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
六、被告人強某某犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣三千元。
（被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某的緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
七、扣押的作案工具予以沒收，退繳的贓款發(fā)還被害人，不足部分責令繼續(xù)退賠。
王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陳德鋒
審 判 員 沈 磊
人民陪審員 施 歡
書 記 員 王珠玨
二〇二一年十二月三十日