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（2022）滬0116刑初18號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人林某（自報(bào)），男，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣東省揭陽市惠來縣，住廣東省白云區(qū)；2021年5月13日因本案被刑事拘留，同年6月18日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1225號起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人林某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年3、4月期間，被告人林某為牟利，明知他人要通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款，仍通過支付寶、銀行卡等賬戶協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬，共計(jì)轉(zhuǎn)移錢款人民幣10余萬元，涉及犯罪所得人民幣1.1萬余元。
2021年5月13日，被告人林某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人林某退賠詐騙案被害人袁某經(jīng)濟(jì)損失人民幣11,400元并取得諒解，并向本院退繳了全部違法所得。
上述事實(shí)，被告人林某在開庭審理過程中亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有證人袁某的證言、提供的諒解書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證人林某等人的證言，公安機(jī)關(guān)提供的研判報(bào)告、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、戶籍資料，退贓材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人林某明知是犯罪所得仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人林某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人林某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人林某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人林某積極退贓、退賠，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
林某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、扣押的作案工具予以沒收；退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
書 記 員 周 靜
二〇二二年一月十一日