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（2022）滬0116刑初26號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人龍某，男，2001年11月2日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專肄業(yè)，住湖北省天門市；2021年9月15日因本案被刑事拘留，同年10月22日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢未刑訴〔2021〕23號起訴書指控被告人龍某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員馮小彥出庭支持公訴。被告人龍某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
1、2021年1月至7月期間，被告人龍某為牟利，明知錢款來路不正，仍通過幫助他人轉(zhuǎn)賬或者將銀行卡出借給他人的方式將被害人黨某、廖某、杜某被騙錢款共計(jì)人民幣4萬余元予以轉(zhuǎn)移。
2、2021年7月，被告人龍某為牟利，明知錢款來路不正，仍介紹并協(xié)助劉某某、李某某、潘某某（均另案處理）將被害人俞某、賈某被騙錢款共計(jì)人民幣13萬余元予以轉(zhuǎn)移。
2021年9月15日，被告人龍某經(jīng)電話通知，主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人龍某在開庭審理過程中亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有證人黨某、廖某、杜某、俞某、賈某的證言，同案關(guān)系人劉某某、李某某、潘某某的供述及相關(guān)QQ聊天記錄截圖，公安機(jī)關(guān)提供的被害人報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、立案材料、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、研判報(bào)告、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、照片、偵破經(jīng)過、常住人口基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人龍某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人龍某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人龍某犯罪后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人龍某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人龍某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月15日起至2022年11月14日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳并沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
書 記 員 周 靜
二〇二二年一月十一日