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（2021）滬0104刑初1278號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人沈某，女上海市，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，住本市虹口區(qū)。2020年7月27日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年7月26日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院取保候?qū)�。�?jīng)本院決定，由該局于2022年1月14日?qǐng)?zhí)行逮捕。
辯護(hù)人劉亦，上海德禾翰通律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1076號(hào)起訴書(shū)指控被告人沈某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院于同月30日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員張某出庭支持公訴。被告人沈某及其辯護(hù)人劉亦到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：上海XX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XX集團(tuán)公司）成立于1995年，法定代表人張某（已判決）。2014年6月，張某在明知其從他人處受讓的本市松江區(qū)XX路XX號(hào)XX號(hào)XX幢工業(yè)廠(chǎng)房尚未取得養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可的情況下，對(duì)外宣稱(chēng)“政府支持”并隱瞞威氏集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司負(fù)有巨額債務(wù)的事實(shí)，未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，以投資建設(shè)長(zhǎng)谷路養(yǎng)老公寓項(xiàng)目等為名，通過(guò)實(shí)際控制的上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XX公司）等作為融資平臺(tái)，招攬高管、員工在本市及江蘇等地設(shè)立多個(gè)門(mén)店，采用發(fā)放廣告、組織酒會(huì)、口口相傳等方式，由關(guān)聯(lián)公司與投資人簽訂年化收益率7％-17％不等的借款協(xié)議等，向社會(huì)公眾募集資金，并讓威氏集團(tuán)對(duì)投資款作到期還本付息的擔(dān)保。經(jīng)審計(jì)，2014年8月至2018年2月間，威氏集團(tuán)非法募集資金共計(jì)人民幣7億余元（以下幣種相同），造成被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失4.4億余元。2015年10月起，被告人沈某與XX公司簽訂《居間合作協(xié)議》，主要負(fù)責(zé)XX公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售工作，具體包括招募管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品并從中獲利。經(jīng)審計(jì)，被告人沈某參與向不特定公眾非法吸收資金共計(jì)2400余萬(wàn)元，未兌付2000余萬(wàn)元。2020年7月27日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知，被告人沈某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《刑法》）第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人沈某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人沈某自動(dòng)投案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。鑒于沈某有退贓行為，調(diào)整量刑建議判處有期徒刑二年四個(gè)月并處罰金。提請(qǐng)依法審判。
被告人沈某及其辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。辯護(hù)人提出被告人系自首，且系初犯，主觀(guān)惡性較小，立案前后本人有兌付行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕或減輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，除被告人沈某供認(rèn)不諱外，還有證人張某、胡某、柳某、倪某、夏某等的證言及自述筆錄；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、房屋出租協(xié)議、宣傳冊(cè)、房地產(chǎn)權(quán)證及批復(fù)、居間合作協(xié)議、投資咨詢(xún)服務(wù)與借款協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、擔(dān)保承諾函、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)；司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。審理中，被告人沈某退贓6萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人沈某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，伙同他人非法吸收公眾存款2400余萬(wàn)元，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人沈某主動(dòng)投案后能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人沈某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人沈某有退贓行為，酌情可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相當(dāng)原則，本院予以支持。根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 彭 濤
二〇二二年一月十四日