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（2021）滬0116刑初1199號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人朱某某，男，1975年11月11日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)，住上海市金山區(qū)；2010年2月因犯盜竊罪被淮安市楚州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬六千元；因本案于2021年8月9日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人朱佳麟，上海錦維律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1149號(hào)起訴書指控被告人朱某某犯詐騙罪，于2021年11月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員韓梅出庭支持公訴。被告人朱某某及辯護(hù)人朱佳麟到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市金山區(qū)人民檢察院指控：
2019年2月至2021年8月，被告人朱某某虛構(gòu)婚戀情況，通過網(wǎng)絡(luò)或者介紹搭識(shí)多名被害人，后以借款、做工程等理由，騙取被害人楊某1、楊某2、張某、丁某、劉某、李某等人錢款共計(jì)人民幣55萬余元（以下幣種同）。
為證明指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)指派的公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了被害人楊某1等人的陳述及提供的相關(guān)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，證人陳某等人的證言，公安機(jī)關(guān)制作的接受證據(jù)清單、微信賬號(hào)等手機(jī)截圖、調(diào)取的工程合同、結(jié)算單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、刑事判決書、人口信息表、出具的偵破經(jīng)過，被告人朱某某到案后的歷次供述等證據(jù)。并當(dāng)庭訊問了被告人朱某某，從而認(rèn)為，被告人朱某某的行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，且屬數(shù)額特別巨大。提請(qǐng)本院依法審判。
被告人朱某某對(duì)起訴書認(rèn)定的金額無異議，但對(duì)定性提出了異議，認(rèn)為自己是借款行為，出具了借條，且與借款人一直有聯(lián)系。
辯護(hù)人認(rèn)為被告人朱某某接觸被害人并非為了詐騙，僅有被害人楊某1系主動(dòng)報(bào)案，其他人均經(jīng)公安機(jī)關(guān)提示后報(bào)案；朱某某是做工程的，存在工程墊資的情況，無相關(guān)證據(jù)證實(shí)錢款用于自己開銷；證人陳某所述工程款已全部結(jié)清的事實(shí)存疑；朱某某到案后能如實(shí)供述系坦白。
經(jīng)審理查明：
2019年2月至2021年8月，被告人朱某某虛構(gòu)婚戀情況，通過網(wǎng)絡(luò)等方式搭識(shí)多名女性被害人。之后，被告人朱某某以借款、做工程等為由，騙取被害人楊某1、楊某2、張某、丁某、劉某、李某等人的錢款共計(jì)55萬余元。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)所證實(shí)：
1、被害人楊某1、楊某2、張某、丁某、劉某、李某等人陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2019年2月至2021年8月，被告人朱某某騙取上述被害人錢款共計(jì)55萬余元。
被害人楊某1的陳述，證實(shí)2019年2月，她在連信APP上認(rèn)識(shí)了朱某某，對(duì)方聲稱是上海A公司某某的老板，當(dāng)時(shí)因她與丈夫存在感情問題，就和朱某某加了微信聊天，朱某某說自己?jiǎn)紊�，后雙方見面并發(fā)生了性關(guān)系。同年2月13日，朱某某說有人給他介紹了三幢樓的裝修，要給對(duì)方11萬元好處費(fèi)，10萬元有了，還差1萬，她就微信分兩次轉(zhuǎn)給了朱。從這之后，朱某某一直問她要錢，理由是給工人買飯或裝修進(jìn)材料等，一直到2020年2月份，微信支付寶現(xiàn)金都有的，加起來一共12萬元左右，朱沒還過一分錢。她從2019年6月份開始催討錢款，但朱一直沒還，反而繼續(xù)騙她，朱也沒有寫借條。她去過某某裝修公司幾次，有辦公地點(diǎn)，但沒有看到工作人員，最近去已經(jīng)關(guān)門了，某某的抬頭也沒了。
被害人楊某2的陳述，證實(shí)2019年6月，其通過楊某1認(rèn)識(shí)了朱某某，因她是做工程的，朱某某想和她合伙做生意。同年7月份，朱問她要不要一起合伙做生意，她了解下來做生意是墊資的，就沒同意。后朱又以資金周轉(zhuǎn)不來為由，向她借錢，承諾2019年9月1日還款，朱還讓她多借一點(diǎn)，借的多他還的多，甚至?xí)�還雙倍的錢。她在居住地分別于7月7日微信轉(zhuǎn)賬1千元，7月11日微信轉(zhuǎn)賬8千元，7月18日微信轉(zhuǎn)賬2千元，7月14日給的現(xiàn)金，共計(jì)1.8萬元。9月1日后朱某某未還款，還拉黑了她的微信，后她找到朱的住處，朱還了3千元，剩下的1.5萬元朱沒有還，一直以各種理由推脫。
被害人張某的陳述，證實(shí)2020年10月左右，她在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫朱某某的男子，朱告訴她朱的老婆車禍死亡了，有一個(gè)女兒，后二人談起了戀愛，也發(fā)生了兩性關(guān)系，同年10月底時(shí)，朱跟她說做工程需要一周的資金周轉(zhuǎn)，向她借了3、4次錢，一共2.47萬元，過了一周她開始讓朱還錢，朱以各種理由不還錢。同年11月10日左右，朱某某將她拉黑了。她共通過微信轉(zhuǎn)賬給朱某某2.44萬元，另外還有300元現(xiàn)金。
被害人丁某的陳述，證實(shí)2019年3、4月份，朱某某到她店里吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)的，她與朱是老鄉(xiāng)，二人發(fā)生過兩性關(guān)系。認(rèn)識(shí)朱一個(gè)月左右，朱就稱做工程資金周轉(zhuǎn)不開找她借錢，她一共借給朱大概3萬元左右，2.5萬元是現(xiàn)金，還有一部分通過微信轉(zhuǎn)賬的。
被害人李某的陳述，證實(shí)2020年1月時(shí)，她在連信APP上認(rèn)識(shí)了朱某某，朱自稱是上海A公司某某的老板，當(dāng)時(shí)她感情有點(diǎn)空虛，就與朱加微信聊了起來，朱稱朱的老婆死了，還有一個(gè)女兒，沒多久二人見面了，還發(fā)生了關(guān)系，朱讓她做女朋友，她答應(yīng)了。一開始朱以投資的名義騙她錢，后又以各種理由找她要錢。2020年1月至2021年8月，她一共給了朱30萬元左右，2020年10月開始，她向朱催討錢款，朱老是說會(huì)還的，但到約定的還款時(shí)間就是不還，一直拖著。
被害人劉某的陳述，證實(shí)2019年4月底，她在陌陌APP上認(rèn)識(shí)了朱某某，朱自稱是上海A公司某某的老板，她當(dāng)時(shí)與老公感情不太好，就與朱微信聊了起來，朱稱自己?jiǎn)紊恚�老婆去世了，沒過多久二人就見面并發(fā)生了關(guān)系，朱讓她做女朋友，她答應(yīng)了。同年5月8日左右，朱說做工程需要資金周轉(zhuǎn)，向她借錢，她一開始不相信，朱帶她去了公司和工地，有人叫他老板，她就相信了。朱以工程需要資金、自己看病、給家人看病等一共騙了她6萬余元。朱沒有給她寫過借條。2019年5月借給他錢后，她就開始向他催討錢款，朱某某一直沒還，并且還繼續(xù)騙她。
2、公安機(jī)關(guān)制作的接受證據(jù)清單、由被害人提供的微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、借條等，證實(shí)各被害人被騙錢款等情況。
3、證人陳某的證言、公安機(jī)關(guān)制作的接受證據(jù)清單、從證人陳某處調(diào)取的工程合同、結(jié)算單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、手機(jī)微信聊天截圖等，證實(shí)陳認(rèn)識(shí)朱某某有三年了，陳介紹朱做的工程有十二三個(gè)，基本都是以搭建涼亭和小茅屋，都是景觀裝飾小工程，每年年底會(huì)和朱某某結(jié)款。介紹朱某某這些工程中，沒有整棟小區(qū)樓房的裝修工程，平均下來每個(gè)工程不超過4萬元。目前尚有7萬元的工程款沒有結(jié)清。因?yàn)橹炷衬匙约翰缓煤米龉こ�，把陳給朱的工程轉(zhuǎn)包他人，并且還不付清材料錢、人工錢，搞得這些人都找陳要錢，如果扣除這些，朱某某應(yīng)該倒欠他錢的。在2019年年頭時(shí)，陳介紹過東郊公園的工程給朱某某，這個(gè)工程款大概20萬元左右，但也正因這個(gè)工程他將朱某某看穿了。因?yàn)橹鞂⑦@個(gè)工程包給別人去做，包工程的人不認(rèn)可朱某某，因?yàn)橹觳唤o工人發(fā)錢，工程所用的材料錢朱也不付，包工程的人直接跳過朱某某找他要錢，那時(shí)他問朱某某怎么回事，朱每次態(tài)度很好地跟他說馬上去處理。但朱所說的處理，就是一直給拖著。到了2020年底，事情徹底暴露出來了，他在2019年底和朱某某結(jié)清2018年的那些工程款時(shí)，給了朱某某17萬元左右，給朱錢時(shí)他還特地關(guān)照朱先將工人的工錢付掉，但結(jié)果到了2020年年底，東郊公園工程的承包人到他那里說朱某某一分錢都沒付，而且2018年那些介紹給朱所做工程的材料供應(yīng)商也到他這里要錢，對(duì)他說朱某某材料錢一分也沒付給他們，這時(shí)他就知道朱某某是個(gè)騙子。后來他就不介紹工程給朱某某了，而且還讓朱將之前所借的工具還回來，但朱連工具都不還給他。他問朱為什么要這樣去騙人家，朱還理直氣壯地說錢用到了別的地方去了，他問朱錢用哪里去了，朱也不告訴他。朱某某說手下有很多工人，但事實(shí)上每次給朱點(diǎn)活做，朱喊不到工人，到最后由他安排自己的工人幫朱干活，他就和朱說只要把工資發(fā)給工人不拖欠就好。他一共介紹了十二三個(gè)工程給朱做，工程款總共五六十萬元，利潤(rùn)大概十幾萬元。至今他尚欠朱7萬元工程款，這個(gè)欠款也是因?yàn)閳@林所還沒給下來，工程審計(jì)還沒通過。
陳某提供的二張結(jié)算單，證實(shí)陳分別于2019年、2020年與朱某某結(jié)算工程款的情況，一張16萬余元，一張38萬余元，由朱某某或朱某某、龔某簽字確認(rèn)，38萬余元的結(jié)算單在確認(rèn)簽字處寫明了“全部結(jié)清”的字樣。
陳某提供的手機(jī)截圖，證實(shí)2021年6月，朱某某在微信上和陳某說“不管誰(shuí)打電話說到錢，就說工程款沒有批下來，如果陌生人問你，你就說我去昆山做事情了”，陳問朱為何不和第三人結(jié)材料錢、工人工資、還錢，朱某某答復(fù)沒有錢。
4、證人唐某的證言，證實(shí)他之前跟陳某做工程，后來朱某某從陳某處包工程后他就跟朱某某做，從2019年到2020年共計(jì)二年都是跟朱某某的，他就是負(fù)責(zé)技術(shù)、協(xié)調(diào)等工作，朱某某做的每個(gè)工程他都是跟著做的。朱某某除了陳某處承攬工程外，外面還有一些小活，總的工程量不大的，可能也有一二十萬，墊資很少的，也就幾萬元，朱某某外面還欠了錢，找到他這里的欠款有3、4萬元，具體欠款可能還不止這些，他也沒有具體問。他跟朱某某二年，朱都沒有發(fā)過工資，手下這些工人2020年也沒有發(fā)過工資，2019年還發(fā)的。朱某某在2020年3、4月向他借過1千元，還未還。他知道有好幾個(gè)人，包括木工都白干了。別人應(yīng)該是沒有欠朱工程款，他知道朱某某外面欠款。陳某不可能欠朱120萬元工程款的，陳和朱之間的工程量總共50-60萬元，基本都結(jié)算了。
5、證人龔某的證言，證實(shí)大概2018年6、7月份時(shí)，她通過微信附近的人認(rèn)識(shí)了朱某某，并成為了男女朋友關(guān)系。朱稱和他的同學(xué)在金山區(qū)XX路附近開了家裝潢公司，還稱他是單身，之前老婆車禍死亡了，他當(dāng)過七年特種兵后退伍回來的，退伍后在江蘇一中學(xué)教體育，他嫌老師工資低，就和同學(xué)合資開了一家裝潢公司。之后她知道他老婆死于車禍?zhǔn)撬�騙她的，實(shí)際上是他老婆和他離婚了，而且又改嫁了。當(dāng)時(shí)她前夫是做生意的，條件也蠻好，她身邊也有點(diǎn)錢，后來她跟他在一起后，她跟他說她在石化有點(diǎn)人際關(guān)系，讓朱某某跟她一起合開一家裝修公司，叫某某裝潢工程有限公司，法人寫的是她前夫，因?yàn)樗�說他有老師職稱，寫法人不方便，然后她找前夫投了20多萬元成立了這家公司。公司成立后，由于她前夫身體不好，她又不懂工程、裝修裝潢，就全權(quán)交給朱某某。公司的錢都是由朱自己操作的。陳某是做景觀綠化的，朱某某跟著陳也是做景觀綠化。朱有時(shí)會(huì)給她轉(zhuǎn)賬些幾千或萬把塊之類的小錢，這些錢他有時(shí)說是他同學(xué)還他的，有時(shí)說是工程賺的，還有一次說他爸爸給了他2萬元，但這些錢轉(zhuǎn)給她沒多久，他總會(huì)以買材料、做什么事情問她要回去。2020年11月份時(shí)，有個(gè)女的跑到公司來，那天她正好在公司，這個(gè)女的跟她說朱某某欠這女的錢，還說朱跟這女的借錢是用于買工程材料之類，朱某某還答應(yīng)工程結(jié)算后會(huì)給這女的分紅，這女的告訴她朱某某大概借了10萬出頭。她后來問朱某某這個(gè)事情，但朱讓她別管，之后她也沒多問。公司外面應(yīng)該沒有欠款，應(yīng)收款二三十萬元，不過她前幾天碰到陳某，陳說就7萬元沒有結(jié)算，其他都結(jié)算了。公司業(yè)務(wù)都是陳介紹的，朱也沒有跟她說起過要從外面借錢來還公司債務(wù)的事情。朱某某在外面借錢她也不知道。她有一套房產(chǎn)，賣掉了，現(xiàn)在租房子住，她也沒有說過賣房子幫朱還債的話。
6、證人沈某的證言及提供的企業(yè)注銷、銀行銷戶等材料，證實(shí)他與前妻龔某離婚后，龔就和朱某某在一起了，之后由他注冊(cè)了一家裝潢公司，由龔與朱某某一起經(jīng)營(yíng)。因?yàn)樗�和前妻的孩子由前妻帶，他把公司給龔他們經(jīng)營(yíng)是為了讓前妻能賺到點(diǎn)錢，讓孩子生活得好一點(diǎn)，注冊(cè)公司時(shí)他投入了二十幾萬元，之后公司的事情他沒有管過，至今他一分錢也沒有拿到過。他記得2020年有人來公司討債，原因是朱某某欠他們錢，具體欠多少他不清楚。朱某某平時(shí)開銷應(yīng)該挺大的，有時(shí)朱跟他前妻吵架，他聽到朱某某喜歡玩，一直去洗腳、按摩之類的。同時(shí)證實(shí)2020年12月，上海XX有限公司某某已經(jīng)注銷。
7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書，證實(shí)被告人朱某某的前科情況。
8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的人口信息，證實(shí)被告人朱某某的身份信息情況。
9、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)公安機(jī)關(guān)根據(jù)被害人報(bào)案于2021年8月9日抓獲被告人朱某某的過程。
10、被告人朱某某的供述，證實(shí)被告人朱某某在到案初期的二份供述中承認(rèn)，2019年年頭，他通過連信交友軟件認(rèn)識(shí)一名叫楊某1的張堰本地女子，當(dāng)時(shí)他跟楊說在做裝修和景觀，他那時(shí)的婚姻狀況是離婚，但當(dāng)時(shí)他有其他女朋友龔某，但他沒有告訴楊這個(gè)事情。楊跟他說和老公感情不和。然后他出于想和楊發(fā)生關(guān)系的目的與楊接觸，沒多久二人在線下見面還發(fā)生了性關(guān)系。因?yàn)樗�資金周轉(zhuǎn)不過來，外面欠了70、80萬元的工程款，他就以外面接了裝修的活需要給人好處費(fèi)、需要進(jìn)材料等前后共向楊借了12萬元左右，這些錢大部分被他用于還債，一部分被用于個(gè)人花銷，他還騙楊說等這個(gè)工程結(jié)束就把錢還給楊。除了楊某1外，他還以同樣的方式拿了楊某21.5萬左右，王某（即本案被害人張某）2萬元左右。
朱某某在之后的供述中否認(rèn)騙楊某1等人錢款，認(rèn)為只是以有新工程需送好處費(fèi)、做工程需要材料費(fèi)、發(fā)工人工資等向楊等人借錢。同時(shí)朱還供述稱，2019年至2020年間，他以同樣的理由向老鄉(xiāng)丁某借款3萬元，向網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的李某借款30萬元左右、劉某6萬元左右。他與李某、劉某、王某等人都是朋友，發(fā)生過兩性關(guān)系，這些錢至今尚未歸還。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人朱某某的辯解意見及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見因與查明的事實(shí)、證據(jù)不符，本院不予采信。被告人朱某某到案初期承認(rèn)部分詐騙事實(shí)，之后又推翻之前供述，未如實(shí)供述自己的行為，不能構(gòu)成坦白。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月9日起至2032年2月8日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人朱某某于判決生效之日起十日內(nèi)退賠相關(guān)被害人經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 朱紀(jì)紅
審 判 員 朱 敏
人民陪審員 宋懷新
書 記 員 黃肇強(qiáng)
二〇二二年一月十四日