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（2022）滬0116刑初32號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，女，1985年8月16日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，系家政服務(wù)人員，住江西省九江市修水縣。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1258號起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員賈沛華出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年6月，被告人劉某在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時獲取現(xiàn)金人民幣8萬余元，后在發(fā)現(xiàn)上述款項系他人違法犯罪所得的情況下，仍按照他人指示轉(zhuǎn)移其中部分款項共計人民幣7.8萬元，并向他人收取人民幣300元。經(jīng)查，上述轉(zhuǎn)移款項系被害人張某被騙錢款。
2020年9月21日，被告人劉某被公安機關(guān)傳喚，到案后如實供述了上述事實。案發(fā)后，被告人劉某向張某退賠了人民幣1000元。本案審理期間，被告人劉某退繳其余違法所得人民幣2300元。
上述事實，被告人劉某在開庭審理過程中亦無異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有證人張某的陳述及提供的聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬截圖，證人陳某的證言，公安機關(guān)調(diào)取的銀行交易流水、出生醫(yī)學(xué)證明、常住人口基本信息及出具的偵破經(jīng)過，被告人歷次供述，相關(guān)退贓材料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的事實及罪名成立。被告人劉某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人劉某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。被告人劉某有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其犯罪情節(jié)，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算;罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
劉某到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、被告人退繳的違法所得人民幣2000元發(fā)還被害人張某，其余違法所得人民幣300元予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 沈 磊
書 記 員 張潔卿
二〇二二年一月十四日