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（2022）滬0116刑初45號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人郭某某（自報），男，大專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
被告人李某（自報），女，大專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市鄒城市，住山東省濟(jì)寧市鄒城市；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人張玉華，山東圣和律師事務(wù)所律師。
被告人豐某（自報），男，高中文化，住山東省濟(jì)寧市曲阜市；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人林法，山東圣城律師事務(wù)所律師。
被告人王某某（自報），女，中專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
被告人于某（自報），女，中專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
被告人鄭某某（自報），女，XX，大專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
被告人王某某（自報），女，XX，高中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
被告人張某某（自報），女，XX，高中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
被告人吳某（自報），女，XX，大學(xué)本科文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人郭強(qiáng)，山東國曜琴島（濟(jì)寧）律師事務(wù)所律師。
被告人房某某（自報），女，XX，初中文化，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月4日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1281號起訴書指控被告人郭某某、李某、豐某、王某某、于某、鄭某某、王某某、張某某、吳某、房某某犯詐騙罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某某出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人張玉華，被告人豐某及其辯護(hù)人林法、被告人吳某及其辯護(hù)人郭強(qiáng)，被告人郭某某、王某某、于某、鄭某某、王某某、張某某、房某某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、2018年7月起，肖某（另案處理）伙同他人成立山A有限公司（以下簡稱“A公司”），山東B有限公司（以下簡稱“B公司”）、山東C有限公司、山東D有限公司（以下簡稱“D公司”）作為A公司分公司。上述公司通過網(wǎng)絡(luò)推廣，謊稱具有專業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠解決情感問題，并將不具備相應(yīng)專業(yè)知識與能力的員工包裝成情感專家獲取被害人信任，先由公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實(shí)現(xiàn)復(fù)合或挽回成功等借口騙取被害人錢款，待被害人付費(fèi)后，分析師將被害人誘導(dǎo)至A公司咨詢部，由咨詢師繼續(xù)以延長服務(wù)周期、分離第三方、雙向輔導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢款。
此后，為規(guī)避風(fēng)險，肖某經(jīng)與他人協(xié)商，陸續(xù)注銷或棄用上述公司，又另行安排呂某（另案處理）成立山E有限公司（以下簡稱“E公司”）任法人，并按照原經(jīng)營模式由山東F有限公司（以下簡稱“F公司”）、山東G有限公司（以下簡稱“G公司”）、山東H有限公司（以下簡稱“H公司”）、山東I有限公司作為分公司繼續(xù)將被害人誘導(dǎo)至E公司咨詢部騙取錢款。
其中，被告人郭某某自2019年9月起先后擔(dān)任A公司和E公司咨詢師，2020年1月至2021年2月期間擔(dān)任隊(duì)長，騙取被害人錢款人民幣11萬余元（以下幣種同）；被告人李某自2020年3月起先后擔(dān)任A公司和E公司咨詢師，騙取被害人錢款8萬余元；被告人豐某自2020年3月起先后擔(dān)任B公司分析師、H公司分析師及隊(duì)長，騙取被害人錢款22萬余元；被告人王某某自2020年3月起先后擔(dān)任B公司和H公司分析師，騙取被害人錢款8萬余元；被告人于某自2020年6月起先后擔(dān)任B公司和H公司分析師，騙取被害人錢款4萬余元；被告人鄭某某自2020年3月起先后擔(dān)任B公司和H公司分析師，騙取被害人錢款2萬余元；被告人王某某自2020年4月起先后擔(dān)任D公司和F公司分析師，騙取被害人錢款14萬余元；被告人張某某自2020年10月起先后擔(dān)任A公司和G公司分析師，騙取被害人錢款4萬余元。
二、2019年8月起，劉碩（另案處理）成立山J有限公司（后改名為“山東K有限公司”，以下簡稱“朝某公司”），后由王某2（另案處理）出任該公司負(fù)責(zé)人及法人代表，公司招募被告人吳某、房某某等人，并安排上述人員在不具備專業(yè)知識前提下，謊稱可以幫助解決個人情感問題，采用包裝虛假身份、誘導(dǎo)下單等方式騙取被害人信任，在被害人下單后，介紹其至服務(wù)部，后續(xù)服務(wù)部人員以延長服務(wù)周期、第三方介入、分離引導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢款。
其中，被告人吳某自2021年3月起擔(dān)任朝某公司分析師，騙取被害人錢款1萬余元；被告人房某某自2021年4月起擔(dān)任朝某公司分析師，騙取被害人錢款2萬余元。
2021年6月3日，被告人郭某某、李某、豐某、王某某、于某、鄭某某、王某某、張某某、吳某、房某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，各被告人到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
被告人吳某在審查起訴階段全額退賠了涉案贓款，被告人郭某某、李某、豐某、王某某、于某、鄭某某、王某某、張某某、房某某在本案審理過程中，分別退繳了5萬元、4萬元、5.2萬元、1.2萬元、3萬元、2萬元、1萬元、1.3萬元、1.7萬元。
上述事實(shí)，各被告人在開庭審理過程中亦無異議、認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其簽字確認(rèn)的截圖，被害人劉某1、劉某2、李某1等人的陳述及提交的微信賬戶信息、聊天記錄、合同、轉(zhuǎn)賬憑證等，同案犯肖某、張某1、呂某、周某、姜某、馬某、劉某3、薛某、王某1、邱某、閆某、尹某、張某2、王某2、孫某、李某2、劉某4等人的供述及簽字確認(rèn)的微信聊天記錄截圖等，公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、光盤、情況說明及從扣押涉案手機(jī)、電腦、硬盤中提取的電子數(shù)據(jù)及調(diào)取的話術(shù)文本、戶籍資料、刑事判決書，檢察機(jī)關(guān)制作的扣押決定書、扣押清單等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人李某的辯護(hù)人對起訴指控的事實(shí)及定性無異議，同時提出，李某是從犯，主觀惡性小，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，家庭困難需要李某照顧，建議對李某從寬處理并適用緩刑。
被告人豐某的辯護(hù)人對起訴指控的事實(shí)及定性無異議，同時提出，豐某認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，家庭困難，建議對豐某從寬處理并適用緩刑。
被告人吳某的辯護(hù)人對起訴指控的事實(shí)及定性無異議，同時提出，吳某是從犯，系初犯，有坦白情節(jié)并積極賠償被害人損失，建議對吳某進(jìn)一步從寬處理。
本院認(rèn)為,被告人郭某某、李某、豐某、王某某、于某、鄭某某、王某某、張某某、吳某、房某某伙同他人，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢款，其中被告人郭某某、李某、豐某、王某某、于某、王某某、張某某屬于數(shù)額巨大，被告人鄭某某、吳某、房某某屬于數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名成立。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。各被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。各被告人均有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從寬處理并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
二、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
三、被告人豐某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
四、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
五、被告人于某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
六、被告人鄭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
七、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
八、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
九、被告人吳某犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元。
十、被告人房某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（被告人郭某某、李某、豐某、王某某、于某、鄭某某、王某某、張某某、吳某、房某某的緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
郭某某、李某、豐某、王某某、于某、鄭某某、王某某、張某某、吳某、房某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
十一、扣押的作案工具予以沒收，退繳的贓款發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書 記 員 王珠玨
二〇二二年一月十四日