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（2022）滬0109刑初114號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1987年5月2日出生于山東省鄒城市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山東省鄒城市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年3月13日被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月15日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕978號(hào)起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員傅偉琴出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2021年1月，被告人李某受他人指使，將本人名下的中國工商銀行賬戶、李娜拉名下的中國建設(shè)銀行賬戶及李娜名下的中國銀行賬戶等提供給他人使用。并在明知是犯罪所得的情況下，協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，從中收取好處費(fèi)。同年1月24日，上述銀行賬戶被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人裘某被詐騙錢款人民幣31,699元。
2021年3月13日，公安人員將被告人李某抓捕歸案，并查獲作案工具銀行卡1張及手機(jī)1部。到案后，李某如實(shí)供述了上述事實(shí)。本院審理期間，李某退出涉案贓款人民幣18,000元。
以上事實(shí)，被告人李某在庭審中無異議，并有被害人裘某的陳述筆錄，上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《扣押筆錄》《扣押清單》，調(diào)取的涉案通訊APP聊天記錄截圖，李某微信聊天記錄、涉案銀行賬戶轉(zhuǎn)賬截圖及銀行交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人李某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。本院審理期間，李某退出部分涉案贓款，可酌情從輕處罰并對(duì)其適用緩刑。檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院均予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳贓款連同退出的贓款發(fā)還被害人；追繳違法所得連同扣押的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 吳 鵬
闞穎 書記員
二〇二二年一月十七日