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（2021）滬0113刑初1324號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人涂某，男，1988年11月6日出生于福建省大田縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省大田縣。因本案于2020年12月10日被取保候?qū)彛?021年4月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人沈逸飛，上海艾克森律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1330號(hào)起訴書指控被告人涂某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年10月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員錢青峰出庭支持公訴。被告人涂某及其辯護(hù)人沈逸飛均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2019年6月，被告人涂某明知他人收購銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍以人民幣2,000元的價(jià)格，將其名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX9408的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡、U盾提供給他人使用。嗣后，該銀行卡與賬戶名為韋某、蔣某、盧某的等眾多銀行賬戶一起被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，收取轉(zhuǎn)移大量涉案錢款，其中報(bào)案人范某被騙人民幣200余萬元，郭某被騙人民幣12萬余元，聶某被騙人民幣60余萬元。同年8月14日，被告人涂某將上述提供給他人使用的銀行卡掛失后重新辦理新卡（卡號(hào)為：XXXXXXXXXXXXXXX8898），并將卡中尚未被轉(zhuǎn)移走的贓款1.5萬余元人民幣占為己有。
為證實(shí)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)以報(bào)案人范某、郭某、聶某的詢問筆錄、報(bào)案材料、微信聊天截圖，銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、上海市公安局寶山分局調(diào)取的韋某、嚴(yán)某、文浩、彭某、涂某、上海A有限公司、葫蘆島市B有限公司等銀行賬戶交易信息、上海市公安局寶山分局《關(guān)于涂某銀行卡情況說明》、工作情況、晉江市公安局內(nèi)坑派出所出具的抓獲經(jīng)過、被告人涂某的供述等證據(jù)，指控被告人涂某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，提請(qǐng)本院依法追究被告人涂某的刑事責(zé)任。
被告人涂某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，其承認(rèn)意識(shí)到自己的銀行卡是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，建行卡中1.5萬元被其用掉了，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人對(duì)罪名、事實(shí)、證據(jù)均無異議，并提出被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；在大田縣XX局是主動(dòng)到案的；被告人系初犯偶犯，社會(huì)危害性不大，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年6月，被告人涂某明知他人收購銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍將其名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX9408的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡、U盾有償提供給他人使用。嗣后，該銀行卡與賬戶名為韋某、蔣某、盧某的等眾多銀行賬戶一起被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，收取轉(zhuǎn)移大量涉案錢款，其中報(bào)案人范某被騙人民幣200余萬元，郭某被騙人民幣11萬余元，聶某被騙人民幣60余萬元。同年8月14日，被告人涂某將上述提供給他人使用的銀行卡掛失后重新辦理新卡（卡號(hào)為：XXXXXXXXXXXXXXX8898），并將卡中尚未被轉(zhuǎn)移走的贓款1.5萬余元人民幣占為己有。
另查明，2021年4月29日，被告人涂某被公安人員抓獲到案。
認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：
1、被害人范某的詢問筆錄、微信聊天記錄截圖、招商銀行賬戶歷史交易明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、被告人涂某的銀行流水證實(shí)，2019年7月以來，其被人在網(wǎng)上搭識(shí)并加微信聊天，后在對(duì)方誘騙下掃碼下載“中福彩票”APP并按照對(duì)方的指示注冊(cè)、充值、購買彩票，被騙金額達(dá)到人民幣200余萬元，被騙錢款轉(zhuǎn)入龐杰鋒、韋某、吳某、蔣某、盧某、周某等多個(gè)銀行賬戶，也從卓朝敏、被告人涂某的銀行賬戶收到提現(xiàn)錢款。
2、被害人郭某的受案登記表、詢問筆錄、興業(yè)銀行流水、廣州D有限公司、廣州E有限公司、彭某、被告人涂某的銀行流水證實(shí)，2019年7月以來，其被人在網(wǎng)上搭識(shí)并加微信聊天，后在對(duì)方誘騙下掃碼下載“騰訊彩票”APP并按照對(duì)方的指示注冊(cè)、充值、購買彩票，被騙金額達(dá)到人民幣11萬余元，被騙錢款通過廣州D有限公司、廣州E有限公司、彭某等人的賬戶，間接轉(zhuǎn)入被告人涂某的賬戶。
3、被害人聶某的自述報(bào)案材料、中國(guó)建設(shè)銀行流水、“3D福彩”APP截圖、微信聊天記錄截圖、嚴(yán)某、文浩、廣州F公司、葫蘆島G公司、彭某、被告人涂某等人的銀行流水證實(shí)，2019年7月以來，其被人在網(wǎng)上搭識(shí)并加微信聊天，后在對(duì)方誘騙下掃碼下載“3D福彩”APP并按照對(duì)方的指示注冊(cè)、充值、購買彩票，被騙金額達(dá)到人民幣60余萬元，被騙錢款通過嚴(yán)某、文浩、廣州F公司、葫蘆島G公司、彭某等人的賬戶，間接轉(zhuǎn)入被告人涂某的賬戶。
4、被告人涂某的銀行流水證實(shí)，2019年8月14日，被告人涂某將尾號(hào)為9408的建設(shè)銀行卡掛失并補(bǔ)辦尾號(hào)為8898的新卡，之后其將卡內(nèi)剩余1.5萬余元用于轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、消費(fèi)等。
5、上海市公安局寶山分局出具的《關(guān)于涂某銀行卡情況說明》證實(shí)，被告人涂某提供給他人使用的銀行賬戶，與范某被騙案中多個(gè)涉案銀行賬戶有大量資金往來，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址同一，MAC設(shè)備同一，其中2019年7月11日，范某銀行賬戶還收到涂某賬戶返利出金2,685元；另查明涂某還涉嫌將另一張農(nóng)業(yè)銀行賬戶提供給他人使用，并兩次將該賬戶掛失補(bǔ)辦，賬戶內(nèi)資金被轉(zhuǎn)入涂某招商銀行賬戶。
6、上海市公安局寶山XX支隊(duì)出具的《情況說明》證實(shí)，2019年8月14日，涂某收到被告人涂某支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣5000元，該筆錢款系涂某歸還給涂某的借款，涂某沒有向其以轉(zhuǎn)賬換現(xiàn)金的情況。
7、上海市公安局寶山分局出具的工作情況、晉江市公安局內(nèi)坑派出所出具的抓獲經(jīng)過、上海市公安局寶山分局調(diào)取的訊問筆錄證實(shí)，2020年12月10日，被告人涂某接福建省大田縣公安局森林分局民警電話通知后主動(dòng)投案，但在該份筆錄中未如實(shí)供述其違法所得；2021年4月29日，被告人涂某被警方抓獲。
8、被告人涂某的在案供述證實(shí)，到案之初其供述其將銀行卡有償提供給他人使用并意識(shí)到銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，后其否認(rèn)知道銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，且其一直否認(rèn)1.5萬元的違法所得情況，稱1.5萬元是“胖子”給其用的，其從老板涂某及朋友處借款后給“胖子”1.5萬元現(xiàn)金。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人涂某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人涂某的在案供述以及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人涂某在福建省大田縣森林公安分局所做的訊問筆錄，雖可以證實(shí)被告人涂某系自動(dòng)投案，但一直未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，故不能認(rèn)定其具有自首或坦白情節(jié)。被告人涂某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。辯護(hù)人的相關(guān)意見本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人涂某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月29日起至2022年4月28日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人涂錦體的違法所得并依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 孫曉紅
審 判 員 張 金
人民陪審員 杜建紅
書 記 員 錢丹鳳
二〇二二年一月十八日