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（2022）滬0104刑初25號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人邱某，男，福建省，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在福建省石獅市，住福建省石獅市。2020年7月10日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年8月5日被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年8月1日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人王浩君，上海恒在律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人胡雋，上海恒在律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1105號起訴書指控被告人邱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院于2022年1月4日立案，適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員曹某出庭支持公訴。被告人邱某及其辯護(hù)人王浩君到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2020年3月至4月間，被告人邱某在他人介紹下結(jié)識紀(jì)榮旭，在明知通過其銀行卡流轉(zhuǎn)的錢款可能涉嫌違法犯罪的情況下，將其妻子王某的一張工商銀行卡提供給對方，并通過銀行賬戶間劃轉(zhuǎn)、銀行柜臺取款、ATM機(jī)取款等方式進(jìn)行錢款轉(zhuǎn)移。2020年3月13日，沈某被他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙錢款中人民幣10萬元轉(zhuǎn)入王某的工商銀行賬戶，由邱某持王某身份證和銀行卡取現(xiàn)后將錢款轉(zhuǎn)移。
2020年7月9日，被告人邱某被抓獲，到案后供述以上犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人邱某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人邱某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人邱某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人邱某到案后如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人邱某有期徒刑二年并處罰金的刑事處罰。提請依法審判。
被告人邱某及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。辯護(hù)人認(rèn)為被告人邱某系從犯，能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其退出了違法所得，并自愿補(bǔ)償沈某經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬元，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
審理中，被告人邱某退出違法所得人民幣1000元，并自愿補(bǔ)償沈某經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬元。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整對被告人邱某的量刑建議為有期徒刑一年六個月并處罰金的刑事處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，并有下列證據(jù)證實(shí)：
1．證人沈某的證言，搜查筆錄、扣押清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、微信賬戶交易明細(xì)、中浦鑒云（上海）信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書，證明被告人邱某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣10萬元的事實(shí)。
2．案件接報回執(zhí)單、抓獲經(jīng)過、辦案說明，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人邱某的到案情況。
3．被告人邱某的供述，證明其對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)，均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人邱某與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人邱某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，本院予以減輕處罰。被告人邱某到案后如實(shí)供述罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院予以從輕處罰。被告人邱某自愿補(bǔ)償沈某經(jīng)濟(jì)損失，本院酌情從輕處罰。根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議符合罪刑相當(dāng)原則，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人邱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人的違法所得予以沒收。
邱某，在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 李成棟
書 記 員 連文靜
二〇二二年一月十八日