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（2022）滬0109刑初106號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人許某，女，1985年1月10日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化程度，原系上海XX有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地本市崇明區(qū)，暫住本市寶山區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年4月13日被羈押,次日被刑事拘留，同年5月20日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人梁成雙，上海申京律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴[2021]963號起訴書指控被告人許某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員周崇文出庭支持公訴，被告人許某及其辯護(hù)人梁成雙均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
同案關(guān)系人許某（另案處理）于2014年7月成立上海XX有限公司（以下簡稱XX公司），并雇傭被告人許某任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。被告人許某在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以承諾支付高額年化收益率為名，采用口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，被告人許某及其團(tuán)隊(duì)共參與非法吸收人民幣180余萬元。
被告人許某于2021年4月13日主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并退賠了人民幣6萬元。
上述事實(shí)，被告人許某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中無異議，且有證人康某、方某、胡某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的《個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等材料，上海市公安局虹口分局調(diào)取的XX公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程、出具的《扣押決定書》《扣押清單》《案發(fā)經(jīng)過》，上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法審計(jì)意見書及被告人許某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人許某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人許某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人許某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人許某主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕或者減輕處罰。被告人許某能認(rèn)罪認(rèn)罰且能退出違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，亦可從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于對被告人許某減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見及公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院均予以采納。為維護(hù)國家金融秩序，保護(hù)國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 凌 琳
倪 幗 英 書記員
二〇二二年一月十八日