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（2022）滬0113刑初1號
公訴機關上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人錢某，女，1977年10月23日出生于上海市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，至立天下（上海）網絡科技有限公司出納，戶籍所在地上海市松江區(qū)，住上海市松江區(qū)。因本案于2021年5月12日被羈押，次日被刑事拘留，同年6月11日被取保候審。
辯護人劉偉，上海市中天律師事務所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1544號起訴書指控被告人錢某犯組織、領導傳銷活動罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人錢某及其辯護人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
經審理查明，2020年12月起，陳為清、董光珍、董光明（均另案處理）經預謀，以上海XX有限公司（以下簡稱XX公司）名義開展“愛馬仕新團購”項目，引誘參加者以購買紅酒或其他商品為名，繳納人民幣4,999元（以下幣種均為人民幣）會員費，成為會員、加入團購群，并通過發(fā)展新會員、提升層級，逐級分成獲利、騙取財物。期間，被告人錢某于2021年1月起，受上述人員雇傭，在該項目中負責出納工作。經查，涉案團購群均設置業(yè)務代表、經理、團長、總監(jiān)、總裁等層級，共計發(fā)展會員418人。
被告人錢某于2021年5月12日被抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人錢某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人王某1、王某2、戴某、彭某、廖某、朱某、金某、陳某1、趙某、劉某、胡某、潘某、秦某、王某3、張某、陳某2等人的證言；XX公司愛馬仕新團購運營方案、愛馬仕社群新團購架構、愛馬仕社群新團購活動表、團長崗位職責、各團成員情況、愛馬仕社群新團購退款機制、人事任命通知；淘酒人國際貿易（上海）有限公司合同、解除供貨合同協(xié)議書、發(fā)貨信息、營業(yè)執(zhí)照、酒類批發(fā)許可證、入境貨物檢驗檢疫證明、海關進口貨物報關單、授權書、廣告播出證明、榮譽證書；微信聊天記錄截圖、愛馬仕新團購人員統(tǒng)計表；公安機關出具的《工作情況》《情況說明》《扣押決定書》《扣押清單》《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》《提取電子證據(jù)清單》及數(shù)據(jù)光盤；被告人錢某的戶籍信息及其在案供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人錢某與他人結伙，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，依法應予懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人錢某起次要作用，系從犯，依法應予減輕處罰。被告人錢某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；被告人錢某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。辯護人的相關辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，為維護社會主義市場經濟秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人錢某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、違法所得依法予以追繳。
錢瑾回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張國濱
書 記 員 范楠楠
二〇二二年一月十九日