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（2021）滬0110刑初1264號
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人汪某，女，1974年7月24日出生于安徽省祁門縣，，高中文化，住上海市楊浦區(qū)。2010年10月因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年4月3日被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彛?021年4月1日被上海市楊浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人楊穎、仲劍峰，上海瀛東律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕1133號起訴書指控被告人汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年12月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員柏陞陽出庭支持公訴，被告人汪某、辯護(hù)人仲劍峰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2018年初，陳某（已判刑）等人以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)，并于2018年5月1日正式上線該平臺(tái)APP。PlusToken平臺(tái)沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有其實(shí)際不具備的“智能狗搬磚”功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易賺取差價(jià)），該平臺(tái)要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級，該平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。
2018年10月，被告人汪某注冊成為PlusToken平臺(tái)用戶，后汪某通過他人掃描其生成的二維碼的方式先后發(fā)展下線用戶薛某、王某、李某等人，形成層級。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定：汪某在PlusToken平臺(tái)的涉案id***33賬號所屬層級為9級、下級賬號數(shù)6222個(gè)、下級層數(shù)20級，id****44賬號所屬層級為10級、下級賬號數(shù)6157個(gè)、下級層數(shù)19級，id****53賬號所屬層級為11級、下級賬號數(shù)1個(gè)、下級層數(shù)1級，id****24賬號所屬層級為11級、下級賬號數(shù)150個(gè)、下級層數(shù)6級，id****16賬號所屬層級為11級、下級賬號數(shù)8個(gè)、下級層數(shù)3級。
2020年3月25日，被告人汪某經(jīng)民警電話通知至公安機(jī)關(guān)接受詢問，同年4月3日再次經(jīng)民警電話通知到案。到案后，被告人汪某如實(shí)供述了涉案事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人汪某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有證人薛某、王某、李某等的證言，上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見書，上海市公安局楊浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、交易所買幣到PlusToken錢包明細(xì)，關(guān)聯(lián)案件的法律文書，上海市公安局楊浦分局辦案說明，被告人汪某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人汪某伙同他人以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人汪某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人汪某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。據(jù)此建議判處被告人汪某有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金。
被告人汪某同意上述量刑建議且簽字具結(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人楊穎對指控罪名、量刑情節(jié)均無異議，同意依照公訴機(jī)關(guān)量刑建議從寬處理。
本院認(rèn)為，被告人汪某等人以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對被告人汪某依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人汪某在共同犯罪中系從犯及汪某具有自首情節(jié)等意見，本院予以采納，對其依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人汪某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。對于公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議，被告人汪某及其辯護(hù)人均無異議，本院予以采納。為嚴(yán)肅國法，保護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
汪某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、違法所得應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 李曉東
人民陪審員 周煜翔
人民陪審員 王 瑩
書 記 員 王賀玲
二〇二二年一月二十日