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（2022）滬0101刑初21號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人嚴(yán)某，男，XX，1986年12月17日出生于江蘇省泰興市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中肄業(yè)文化，系江蘇省泰州市XX工業(yè)品研制有限公司員工，住江蘇省泰興市；因涉嫌犯敲詐勒索罪于2021年9月9日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年10月15日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人方園、張劍，北京市盈科（蘇州）律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕1005號(hào)起訴書(shū)指控被告人嚴(yán)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月4日向本院提起公訴，并建議適用速裁程序?qū)徖�。本院在審理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用速裁程序，決定轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易程序?qū)徖�，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員臧一鳴出庭支持公訴，被告人嚴(yán)某及其辯護(hù)人方園到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人嚴(yán)某于2020年初經(jīng)他人介紹結(jié)識(shí)“李陽(yáng)”（另案處理），后按對(duì)方要求，使用本人的招商銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXX3628）、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX4697）、江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXX3864）、平安銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX9266）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX4377），幫助“李陽(yáng)”收賬及轉(zhuǎn)賬并從中獲利。2021年7月至8月，顧某、宋某、陳某、周某被敲詐勒索，其中，經(jīng)嚴(yán)某賬戶入賬人民幣301,600元。
2021年9月9日，被告人嚴(yán)某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人嚴(yán)某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。因系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人嚴(yán)某有期徒刑2年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)提交了證人顧某、宋某、陳某、周某的證言，聊天記錄截圖、受案登記表及立案決定書(shū)；相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄截圖及銀行交易明細(xì)清單；公安機(jī)關(guān)制作或出具的扣押決定書(shū)、筆錄、清單及抓獲經(jīng)過(guò)；被告人嚴(yán)某的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人嚴(yán)某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是嚴(yán)某到案后能如實(shí)交代“李陽(yáng)”、孟杰的犯罪行為，應(yīng)認(rèn)定為立功，且其主觀惡性相對(duì)較小，能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯等，建議法庭對(duì)其適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人嚴(yán)某系自首，并愿意接受處罰，對(duì)其可以減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，可予采納。關(guān)于辯護(hù)人所作被告人嚴(yán)某系立功的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，嚴(yán)某到案后交代同案犯的犯罪事實(shí)并未超出其應(yīng)當(dāng)如實(shí)供述的范疇，依法不能認(rèn)定為立功，故該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，不予采納。根據(jù)被告人嚴(yán)某的犯罪事實(shí)、情節(jié)等，不宜適用緩刑，故對(duì)辯護(hù)人所作適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人嚴(yán)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2023年9月8日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人嚴(yán)某的違法所得予以追繳，扣押在案的犯罪工具應(yīng)予沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 吳明峰
審 判 員 李倩嵐
人民陪審員 王漪敏
紀(jì) 冬 雨 書(shū)記員
二〇二二年一月二十日