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（2021）滬0101刑初964號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人鄭某，男，1984年4月26日出生于湖南省新寧縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，漢族，技校文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年7月30日被上海市公安局黃浦分局取保候?qū)�，同�?月23日被該局刑事拘留，2021年10月29日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人韓嘉興，上海東道律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕1002號(hào)起訴書指控被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本院決定適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王張輝出庭支持公訴，被告人鄭某及其辯護(hù)人韓嘉興到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年3月起，被告人鄭某明知系犯罪所得依然提供其名下多張銀行卡給他人，用于頻繁、大量接收錢款，并按照指示予以轉(zhuǎn)移出賬，從中獲利，分述如下：
1、詐騙案被害人高某在2021年3月19日分別向卡號(hào)為622602116720XXXX（中國(guó)民生銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元、17,000元。
2、詐騙案被害人劉某在2021年4月16日向卡號(hào)為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣40,000元。
3、詐騙案被害人梁某在2021年4月16日、4月17日分別向卡號(hào)為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣20,000元、30,000元。
4、詐騙案被害人冉某在2021年5月4日向卡號(hào)為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣12,000元。
5、詐騙案被害人王某于2021年5月4日，在本市黃浦區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室內(nèi)使用手機(jī)銀行向卡號(hào)為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣10,000元。
6、詐騙案被害人陰某某在2021年5月14日向卡號(hào)為489592036434XXXX（中國(guó)建設(shè)銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣17,000元。
2021年7月30日，公安機(jī)關(guān)在廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)XX路XX號(hào)將被告人鄭某抓獲歸案。
為證明上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀及出示了證人高某、劉某、梁某、冉某、王某、陰某某等的報(bào)案登記表、報(bào)案筆錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證，涉案銀行卡凍結(jié)文書，上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經(jīng)過，被告人鄭某的戶籍信息，被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人鄭某明知是犯罪所得仍予以多次轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予刑事處罰。被告人鄭某到案后如實(shí)供述所犯罪行，適用刑法第六十七條第三款，可從輕處罰。被告人鄭某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理。建議對(duì)被告人鄭某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
被告人鄭某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人到案后如實(shí)供述，可從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。
經(jīng)審理查明，2020年10月起，被告人鄭某名下的多個(gè)銀行賬戶因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被公安機(jī)關(guān)及銀行止付。2021年3月起，被告人鄭某明知系犯罪所得依然提供其名下多張銀行卡給他人，用于頻繁、大量接收錢款，并按照指示予以轉(zhuǎn)移出賬，從中獲利，分述如下：
1、詐騙案被害人高某在2021年3月19日分別向卡號(hào)為622602116720XXXX（中國(guó)民生銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元、17,000元。
2、詐騙案被害人劉某在2021年4月16日向卡號(hào)為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣40,000元。
3、詐騙案被害人梁某在2021年4月16日、4月17日分別向卡號(hào)為622689021659XXXX（中信銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣20,000元、30,000元。
4、詐騙案被害人冉某在2021年5月4日向卡號(hào)為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣12,000元。
5、詐騙案被害人王某于2021年5月4日，在本市黃浦區(qū)西藏南路1501弄8號(hào)605室內(nèi)使用手機(jī)銀行向卡號(hào)為622576004168XXXX（招商銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣10,000元。
6、詐騙案被害人陰某某在2021年5月14日向卡號(hào)為489592036434XXXX（中國(guó)建設(shè)銀行，開戶人：鄭某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣17,000元。
2021年7月30日，公安機(jī)關(guān)在廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)齊沙三路1號(hào)將被告人鄭某抓獲歸案。被告人鄭某到案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人高某、劉某、梁某、冉某、王某、陰某某等的報(bào)案登記表、報(bào)案筆錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)等證實(shí)，其遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等事實(shí)。
2、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，涉案錢款的轉(zhuǎn)移情況。
3、涉案銀行卡因涉嫌網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等被銀行凍結(jié)、止付等的文書。
4、上海市公安局黃浦分局出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)，2021年7月30日，公安人員在廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)將被告人鄭某抓獲歸案。
5、被告人鄭某的戶籍信息證實(shí)，其戶籍情況。
6、被告人鄭某對(duì)上述指控供認(rèn)不諱。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鄭某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告人應(yīng)予刑事處罰。被告人鄭某到案后如實(shí)供述所犯罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕、從寬處理，其辯護(hù)人的辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月30日起至2024年7月29日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人鄭某違法所得應(yīng)予以追繳沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 池曉烽
審 判 員 孫攀峰
人民陪審員 梁似瑛
書 記 員 李 艷
二〇二二年一月二十五日