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（2021）滬0104刑初926號
公訴機關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，安徽省阜南縣，漢族，大專文化，原系上海A有限公司線下業(yè)務(wù)銷售總監(jiān)，戶籍地安徽省阜陽市，暫住本市寶山區(qū)。2021年6月3日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年7月8日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護人胡偉根，江蘇智融律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）755號起訴書指控被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院于同年次日立案，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員周某出庭支持公訴。被告人李某及其辯護人胡偉根到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：
2014年11月至2019年6月間，鄭某（已判決）與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，先后租賃本市徐匯區(qū)XX路XX號及XX路XX號XX室作為鄭某擔(dān)任法定代表人并實際控制的上海A有限公司（以下簡稱雁鴻翔公司，于2014年1月20日在本市虹口區(qū)成立）線下門店、線上平臺“房金網(wǎng)”的經(jīng)營場所。線下業(yè)務(wù)通過組織業(yè)務(wù)團隊撥打客戶電話、在本市XX商場XX店招攬投資人，線上業(yè)務(wù)通過設(shè)立“房金網(wǎng)”及“房金網(wǎng)”APP投資理財平臺，向不特定多數(shù)人進(jìn)行多渠道網(wǎng)絡(luò)推廣等公開宣傳方式，以投資鄭某實際控制的上海B有限公司（以下簡稱B公司）的本市虹口區(qū)XX路XX號地塊舊城改造項目及與上海XX酒店管理有限公司、上海D有限公司的借款項目為名，以高息回報為誘餌，通過在線上簽訂《房金網(wǎng)購買協(xié)議》，在線下簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的方式，向社會公眾非法吸收存款。
被告人李某經(jīng)鄭某招攬，自2015年1月加入雁鴻翔公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2016年9月起擔(dān)任線下業(yè)務(wù)銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)雁鴻翔公司線下業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營管理活動，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團隊招攬社會公眾進(jìn)行投資，直至于2019年2月離開雁鴻翔公司。
經(jīng)司法審計，2016年9月至2019年2月，被告人李某負(fù)責(zé)的雁鴻翔公司線下業(yè)務(wù)團隊與眾多投資人簽訂各類理財協(xié)議，共計收取社會公眾存款人民幣1億余元（以下幣種均同），截止目前，未兌付金額9,900余萬元。
2021年6月3日，被告人李某在接通知后主動至公安機關(guān)投案，如實供述上述事實。
公訴機關(guān)認(rèn)定被告人李某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人李某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑四年六個月并處罰金人民幣十五萬元的刑事處罰。提請依法審判。
被告人李某對起訴指控的犯罪事實、證據(jù)及罪名均無異議。辯護人對定性不持異議，提出被告人系初犯、自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，違法性認(rèn)識不足，主觀上無決策權(quán)和支配權(quán)，不是組織者，建議對其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實與公訴機關(guān)指控的基本事實一致，并有證人鄭某、李某1、馬某、李某2、朱某、劉某、周某、吳某、忻某、羅某等的證言筆錄，曹某、徐某等大量投資人的證言筆錄及自述筆錄，上海市虹口區(qū)規(guī)劃和土地管理局《關(guān)于督促加快虹口區(qū)XX路東、XX路南地塊開發(fā)建設(shè)的函》、XX路XX弄XX號、XX、XX號”項目居間服務(wù)協(xié)議書、上海市國有土地使用權(quán)出讓合同、上海市房地產(chǎn)權(quán)證、XX路XX號建設(shè)用地規(guī)劃許可證、上海虹口區(qū)政府危棚簡屋改造項目確認(rèn)書、聘書、項目概況，接受證據(jù)清單、上海市房屋租賃合同、借款協(xié)議、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、雁鴻翔公司回購承諾證明、雁鴻翔公司相關(guān)材料，調(diào)取證據(jù)清單、吉之祥酒店公章及法定代表人劉某簽名樣本、發(fā)還清單、工作情況、李某2自述情況說明、劉敏支付鄭某借款明細(xì)、李某筆錄記錄、為卿營銷與房金網(wǎng)合作情況說明、為卿網(wǎng)絡(luò)和雁鴻翔往來情況詳情表、CPS推廣合作協(xié)議、上海增值稅普通發(fā)票、記賬憑證、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、房金網(wǎng)購買協(xié)議、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、房金網(wǎng)平臺交易詳情截圖、POS機交易記錄、工商登記材料、辦案說明、證明、借條、個人賬戶匯總信息清單，刑事判決書，司法鑒定意見書、鑒定書、司法鑒定專項審計報告、司法鑒定專項審計補充報告，受案登記表、抓獲經(jīng)過、協(xié)助查封通知書、不動產(chǎn)登記簿查詢記錄、工作情況及被告人李某的供述等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人，違法國家規(guī)定，非法吸收公眾存款合計人民幣1億余元，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人李某犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。李某系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照1997年《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2025年12月2日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 吳娟平
人民陪審員 宋民建
人民陪審員 趙陸一
宗琿 書記員
二〇二一年十一月二十五日