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（2021）滬0116刑初1150號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人蘇某（自報），男，1984年10月7日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，系唐山某某有限公司工作人員，戶籍地河北省唐山市古冶區(qū)，住河北省唐山市古冶區(qū)；2021年5月26日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月2日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1106號起訴書指控被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年11月18日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員許琳出庭支持公訴。被告人蘇某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
2020年4月至5月間，被告人蘇某為牟利，通過網(wǎng)絡(luò)接受他人安排，在明知協(xié)助轉(zhuǎn)移的資金可能系犯罪活動所得的情況下，先后前往福建省福州市、漳州市與操作贓款收轉(zhuǎn)人員接頭，現(xiàn)場提供本人銀行及第三方支付平臺的賬戶密碼、關(guān)聯(lián)手機并幫助刷臉驗證，配合他人轉(zhuǎn)移資金。僅在2021年4月30日，即有上游網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人范某等多人被騙資金直接轉(zhuǎn)入被告人蘇某提供的興業(yè)銀行、中信銀行賬戶，隨即被轉(zhuǎn)出至下游，經(jīng)上述賬戶收轉(zhuǎn)的被騙資金達人民幣10余萬元。被告人蘇某共獲取好處費人民幣1,900元。
2021年5月26日，被告人蘇某經(jīng)公安民警電話通知后主動投案，到案后如實交代了上述事實。案發(fā)后，被告人蘇某自愿退賠被害人范某經(jīng)濟損失人民幣12,870元并獲諒解。本案審理期間，被告人蘇某退繳了違法所得。
公訴機關(guān)認為被告人蘇某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系情節(jié)嚴重，且有自首、從犯、退贓、退賠、認罪認罰情節(jié)，建議判處被告人蘇某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人蘇某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰。
本院認為，公訴機關(guān)指控被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，量刑建議適當，應(yīng)予采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
蘇文博回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、扣押的作案工具及退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
周靜 書記員
二〇二一年十一月二十四日