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（2021）滬0101刑初813號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人郝某，男，1999年9月29日出生于安徽省壽縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，住安徽省壽縣；因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月5日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同年8月12日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人李勇，上海市金茂律師事務(wù)所律師。
被告人任某，男，2000年6月8日出生于河南省太康縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，無業(yè)，住河南省太康縣；因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月5日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同年8月12日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉毅俊，上海華萃律師事務(wù)所律師。
被告人曹某，男，2000年11月16日出生于重慶市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，住重慶市萬州區(qū)；因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月5日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同年8月12日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人馮奕，上海市中和律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕826號(hào)起訴書指控被告人郝某、任某、曹某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月12日向本院提起公訴。本院決定依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員姜韜出庭支持公訴，被告人郝某、曹某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心分別指派的辯護(hù)人李勇、馮奕，被告人任某及其辯護(hù)人劉毅俊到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年6月，被告人郝某伙同楊某（另案處理），明知相關(guān)銀行卡可能用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向多人收購(gòu)銀行卡并轉(zhuǎn)售牟利。
其間，被告人任某以人民幣8,100元（以下幣種均為人民幣）的價(jià)格向郝某出售自己名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX6573的大連銀行借記卡1張及卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX8824的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡1張；被告人曹某以4,000元的價(jià)格向郝某出售自己名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3937的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡1張及卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1773的中國(guó)工商銀行借記卡1張；韋某（另案處理）以1,000余元的價(jià)格通過他人向郝某出售自己名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7460的中國(guó)工商銀行借記卡1張及卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX6385的民生銀行借記卡1張。
經(jīng)查，上述銀行卡被用于詐騙活動(dòng)，致使趙某等21人被他人電信詐騙。相關(guān)詐騙贓款中有23萬余元轉(zhuǎn)入上述任某的銀行卡內(nèi)；有33萬元轉(zhuǎn)入上述曹某的銀行卡內(nèi)；有28萬余元轉(zhuǎn)入韋某的銀行卡內(nèi)。
2021年7月5日，被告人郝某、任某分別在本市浦東新區(qū)被公安人員抓獲；同日，被告人曹某經(jīng)規(guī)勸，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郝某、任某、曹某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某、任某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人曹某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。郝某、任某、曹某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人郝某有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金；判處被告人任某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金；判處被告人曹某有期徒刑6個(gè)月，并處罰金。
上述事實(shí)，有證人趙某等人的證言、受案登記表及立案決定書；證人黃某、張某1、張某2、程某的證言；相關(guān)微信聊天截圖；有關(guān)銀行交易記錄；公安機(jī)關(guān)出具的工作情況；同案犯韋某的供述及辨認(rèn)筆錄；被告人郝某、任某、曹某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人郝某、任某、曹某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，郝某、任某、曹某同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人郝某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是郝某案發(fā)后有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪悔罪，已退出全部違法所得，且系初犯等，建議法院對(duì)其從輕處罰。
被告人任某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是任某系受他人指使出售本人銀行卡，案發(fā)后能如實(shí)供述罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退出全部違法所得，且系初犯、偶犯等，建議法院對(duì)其從輕處罰。
被告人曹某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是曹某有自首情節(jié)，主觀惡性相對(duì)較小，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等，建議法院對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，本院審理期間，被告人郝某、任某在家屬的幫助下，分別退出違法所得4,400元和8,100元。
本院認(rèn)為，被告人郝某、任某、曹某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人郝某、任某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，并在家屬的幫助下退出了違法所得，被告人曹某系自首，且3名被告人自愿接受處罰，對(duì)其均可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郝某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月5日起至2022年10月4日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人任某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月5日起至2022年2月4日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人曹某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月5日起至2022年1月4日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、違法所得應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審 判 員 李倩嵐
書 記 員 紀(jì)冬雨
二〇二一年十一月二十六日