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（2020）滬0101刑初1012號
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人盛某，男，1987年8月30日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化，系上海B有限公司理財(cái)顧問、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，戶籍在本市青浦區(qū)，暫住廣東省廣州市番禺區(qū)；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2019年6月12日由上海市公安局黃浦分局決定取保候?qū)彛?020年4月1日由上海市黃浦區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彛?021年3月9日由本院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人包昕怡，上海市中和律師事務(wù)所律師。
被告人蘇某2，男，1989年7月21日出生于河南省濮陽市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化，系上海B有限公司理財(cái)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，戶籍在浙江省杭州市拱墅區(qū)，暫住浙江省杭州市拱墅區(qū)；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2019年6月19日由上海市公安局黃浦分局決定取保候?qū)彛?020年4月1日由上海市黃浦區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彛?021年3月9日由本院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人衛(wèi)始宇，上海甄濤律師事務(wù)所律師。
被告人史某，男，1985年2月4日出生于北京市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，碩士研究生文化，系上海B有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，戶籍在北京市東城區(qū)，暫住北京市朝陽區(qū)；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月21日由上海市公安局黃浦分局決定取保候?qū)彛?020年3月20日由上海市黃浦區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彛?021年3月9日由本院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人葛澤鋒，上海孫仁榮律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2020〕475號起訴書指控被告人盛某、吳某2、史某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年11月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人盛某、蘇某2、史某及上海市黃浦區(qū)XX中心分別指派的辯護(hù)人包昕怡、衛(wèi)始宇、葛澤鋒到庭參加訴訟。期間，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)申請，本案延期審理；經(jīng)上級法院批準(zhǔn)，本案延長審理期限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院起訴指控，夸客投資管理（上海）有限公司（以下簡稱“夸客投資公司”）系臺(tái)港澳法人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，上海A有限公司（以下簡稱“A公司”）系夸客投資公司獨(dú)資的有限責(zé)任公司，上海B有限公司（以下簡稱“B公司”）系夸客投資公司與國內(nèi)合資的有限責(zé)任公司。上述公司經(jīng)營范圍不包括吸收存款的金融業(yè)務(wù)，法定代表人現(xiàn)均為郭某（另案處理）。
上述公司人員在2014年5月至2018年8月期間，未經(jīng)國家主管部門許可，以線下門店推銷、互聯(lián)網(wǎng)APP推廣等方式，以網(wǎng)絡(luò)借貸中介公司名義向社會(huì)不特定公眾變相非法吸收公眾存款。其中，A公司作為《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》的簽約方，先后在中金支付有限公司（以下簡稱“中金公司”）和恒豐銀行股份有限公司（以下簡稱“恒豐銀行”）開設(shè)所謂“網(wǎng)絡(luò)借貸專用賬戶”，以提供居間服務(wù)名義與客戶簽訂合約并收取投資款，并根據(jù)投資期限不同支付客戶3.5%至15.78%左右的年化收益，同時(shí)負(fù)責(zé)運(yùn)營“才米公社”APP，線上招攬客戶投資夸客金融理財(cái)產(chǎn)品；B公司負(fù)責(zé)運(yùn)營全國各地線下實(shí)體經(jīng)營點(diǎn)，同時(shí)通過“夸客優(yōu)富”APP招攬線上客戶，幫助A公司向社會(huì)不特定公眾宣傳推銷相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品；夸客投資公司系A(chǔ)公司、B公司控股母公司。A公司在收取客戶投資款后，通過線上、線下方式將錢款對外放貸，借此收取借款人支付的服務(wù)費(fèi)、利息等相關(guān)費(fèi)用。
經(jīng)上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定，A公司通過“才米平臺(tái)”吸收公眾存款人民幣76億余元（以下幣種均為人民幣），截至2018年8月30日尚未兌付9億余元，另支付部分盈利投資人收益6,900余萬元；B公司通過“優(yōu)富平臺(tái)”吸收公眾存款274億余元，截至2018年8月30日尚未兌付55億余元，另支付部分盈利投資人收益5億余元；上述吸收公眾存款金額合計(jì)350億余元，未兌付金額合計(jì)64億余元，另支付部分盈利投資人收益合計(jì)5億余元；涉案公司資金支出金額合計(jì)62億余元，用于公司經(jīng)營、對外放貸等用途。
被告人盛某時(shí)任B公司上海中環(huán)職場理財(cái)顧問、靜安門店業(yè)務(wù)總監(jiān)、古北職場財(cái)富中心總經(jīng)理，每月除領(lǐng)取基本工資外，還可對其本人及所轄團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績總額獲取相關(guān)提成，在職期間非法吸收公眾存款2億余元。經(jīng)電話通知，盛某于2019年6月12日至公安機(jī)關(guān)投案，后退出贓款453,800元。
被告人蘇某2時(shí)任B公司杭州遠(yuǎn)洋職場（原杭州武林職場）理財(cái)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，每月除領(lǐng)取基本工資外，還可對其本人及所轄團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績總額獲取相關(guān)提成，在職期間非法吸收公眾存款8,000余萬元。經(jīng)電話通知，蘇某2于2019年6月19日至公安機(jī)關(guān)投案，后退出贓款297,204.65元。
被告人史某時(shí)任B公司北京國貿(mào)職場（原北京北辰職場）業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，每月除領(lǐng)取基本工資外，還可對其本人及所轄團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績總額獲取相關(guān)提成，在職期間非法吸收公眾存款5,000余萬元。經(jīng)電話通知，史某于2019年2月20日至公安機(jī)關(guān)投案，后退出贓款343,771.18元。
本案3名被告人在單位法定代表人郭某投案自首后，分別經(jīng)公安人員通知到案，到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
為證明上述事實(shí),公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了涉案企業(yè)工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、任職證明；證人黎某、沈某、陳某1、陳某2、譚某、趙某1、吳某1、蔡某、李某、陳某3、勞某、酈某、柳某、王某1、劉某1、奚某、何某、王某2、黃某、戴某等人的證言及相關(guān)書證材料；涉案宣傳材料、照片、合同；上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書及相關(guān)電子數(shù)據(jù)；公安機(jī)關(guān)到案經(jīng)過、情況說明；被告人盛某、蘇某2、史某的供述及郭某、趙某2、劉某2、蘇某、侯某、王某3、白某、倪某、孫某、陳某4、余某等人的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人盛某、蘇某2、史某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系單位犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。3名被告人系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。均系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人蘇某2、史某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人蘇某2有期徒刑1年4個(gè)月至2年4個(gè)月，并處罰金；判處被告人史某有期徒刑1年至2年，并處罰金。
被告人盛某辯稱指控其非法吸收公眾存款2億余元中大部分為他人掛單，在認(rèn)定其犯罪金額時(shí)應(yīng)予扣除。被告人盛某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是盛某屬于單位中下層管理人員，系從犯，有自首情節(jié)，能積極退贓并參加公司催收回款工作，認(rèn)罪態(tài)度好，無前科劣跡，且掛單部分未實(shí)際獲得傭金等，建議法庭對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人蘇某2、史某對公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)、證據(jù)及定性均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人蘇某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是蘇某2有自首情節(jié)，系從犯，能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，案發(fā)后積極退贓并參加催收，且系初犯、偶犯等，建議法庭對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人史某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是史某有自首情節(jié)，系從犯，能自愿認(rèn)罪、悔罪，積極退贓，且本人和家屬亦有大量投資款未兌付等，建議法庭對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2014年至2015年，郭某等人先后設(shè)立A公司、夸客投資公司和B公司等多家公司，組建以A公司為核心的夸客系公司，并由夸客投資公司控股A公司和B公司，從事融資、投資等業(yè)務(wù)。上述公司的經(jīng)營范圍均不包括吸收存款的金融業(yè)務(wù)，法定代表人現(xiàn)均為郭某。
2014年5月至2018年8月間，夸客投資公司、A公司、B公司未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，在上海、廣州、武漢、大連、天津、南京、揚(yáng)州等全國各地設(shè)立銷售職場，招募職員，采用線下門店推銷、互聯(lián)網(wǎng)APP推廣等方式，以網(wǎng)絡(luò)借貸中介公司名義向社會(huì)公眾非法募集資金，并變相承諾還本付息。其中，A公司作為《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》的簽約方，先后在中金公司和恒豐銀行開設(shè)“網(wǎng)絡(luò)借貸專用賬戶”，以提供居間服務(wù)名義與集資參與人簽訂合約并收取投資款，并根據(jù)投資期限不同，支付集資參與人3.5-15.78%左右的年化收益，同時(shí)負(fù)責(zé)運(yùn)營“才米公社”APP，線上招攬集資參與人投資“夸客金融”理財(cái)產(chǎn)品。A公司在收取集資參與人投資款后，還通過線上、線下方式將錢款對外放貸，以此收取借款人支付的服務(wù)費(fèi)、利息等相關(guān)費(fèi)用。B公司負(fù)責(zé)運(yùn)營全國各地線下實(shí)體經(jīng)營點(diǎn)，通過“夸客優(yōu)富”APP招攬線上集資參與人，幫助A公司向社會(huì)不特定公眾宣傳推銷相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品。
經(jīng)上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定，A公司自2014年12月起至2018年8月，通過“才米”平臺(tái)向20萬余名集資參與人吸收公眾存款76億余元，支付13萬余名盈利集資參與人收益6,900余萬元，尚未兌付6萬余名集資參與人9億余元；自2014年5月起至2018年8月，通過“優(yōu)富”平臺(tái)向3萬余名集資參與人吸收公眾存款274億余元，支付2萬余名盈利集資參與人收益5億余元，尚未兌付1萬余名集資參與人55億余元；上述吸收公眾存款金額合計(jì)350.8億余元，支付部分盈利集資參與人收益合計(jì)5億余元，未兌付金額合計(jì)64億余元。截止2018年11月7日，“暖薪貸”和“線下”放貸平臺(tái)借款人剩余未還本金63億余元，涉案公司凈經(jīng)營收入2億余元，支付相關(guān)公司利息、服務(wù)費(fèi)共計(jì)7,600余萬元，資金支出金額合計(jì)62億余元。
被告人盛某時(shí)任B公司上海中環(huán)職場理財(cái)顧問、靜安門店業(yè)務(wù)總監(jiān)、古北職場財(cái)富中心總經(jīng)理，每月除領(lǐng)取基本工資外，還可對其本人及所轄團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績總額獲取相關(guān)提成，在職期間非法吸收公眾存款2億余元。
被告人蘇某2時(shí)任B公司杭州遠(yuǎn)洋職場（原杭州武林職場）理財(cái)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，每月除領(lǐng)取基本工資外，還可對其本人及所轄團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績總額獲取相關(guān)提成，在職期間非法吸收公眾存款8,000余萬元。
被告人史某時(shí)任B公司北京國貿(mào)職場（原北京北辰職場）業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富中心總經(jīng)理，每月除領(lǐng)取基本工資外，還可對其本人及所轄團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績總額獲取相關(guān)提成，在職期間非法吸收公眾存款5,000余萬元。
被告人史某、盛某、蘇某2經(jīng)公安人員通知后，先后于2019年2月20日、6月12日、6月19日至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。盛某、蘇某2、史某到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并分別退款453,800元、297,204.65元和343,771.18元。本院審理期間，被告人盛某繼續(xù)退繳錢款1,607,832.80元，被告人蘇某2繼續(xù)退繳錢款265,719.15元,被告人史某繼續(xù)退繳錢款51,582.30元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、涉案企業(yè)工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、任職證明等證據(jù)證實(shí)，涉案公司的住所地、成立日期、注冊資本、類型、股東和歷任法定代表人等基本信息，以及人員任職情況；
2、證人黎某、沈某、陳某1、陳某2、譚某、趙某1、吳某1、蔡某、李某、陳某3、勞某、酈某、柳某等人的證言及相關(guān)書證材料證實(shí)，涉案公司日常運(yùn)作模式以及本案各名被告人的任職分工、實(shí)際履職等情況；
3、集資參與人王某1、劉某1、奚某等人的證言及相關(guān)書證材料證實(shí)，A公司以“才米公社”APP和B公司為平臺(tái)，以線上、線下雙重方式向社會(huì)不特定公眾推銷理財(cái)產(chǎn)品等事實(shí)；
4、證人何某、王某2等人的證言及相關(guān)書證材料證實(shí)，A公司通過線上、線下對外放貸，收取服務(wù)費(fèi)、利息等相關(guān)費(fèi)用的事實(shí)；
5、證人黃某、戴某的證言及相關(guān)書證材料證實(shí)，A公司在中金公司及恒豐銀行開設(shè)“網(wǎng)絡(luò)借貸專用賬戶”及資金進(jìn)出等情況；
6、涉案宣傳材料、照片、合同等證據(jù)證實(shí)，夸客投資公司、A公司、B公司向社會(huì)不特定公眾公開宣傳的事實(shí)；
7、上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書及相關(guān)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，本案各名被告人非法吸收公眾存款的金額；
8、公安機(jī)關(guān)到案經(jīng)過、情況說明等證實(shí)，本案各名被告人的到案、退贓及協(xié)助催收情況；
9、被告人盛某、蘇某2、史某及同案犯郭某、趙某2、劉某2、蘇某、侯某、王某3、白某、倪某、孫某、陳某4、余某等人的供述證實(shí)，涉案公司以網(wǎng)絡(luò)借貸中介名義吸收公眾存款后用于放貸及人員分工履職情況等。
上述證據(jù)，經(jīng)過法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人盛某、蘇某2、史某系單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人盛某所作他人掛單業(yè)績不應(yīng)計(jì)入其犯罪金額的辯解，經(jīng)查，本案系共同犯罪，盛某明知公司銷售人員之間存在相互掛單的情況仍予以認(rèn)可，其任職期間內(nèi)所涉非法吸收公眾存款數(shù)額均應(yīng)計(jì)入其犯罪金額，故該節(jié)辯解缺乏事實(shí)、法律依據(jù)，不予采納。3名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。3名被告人均系自首，依法可從輕處罰。蘇某2、史某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。鑒于盛某、蘇某2、史某案發(fā)后已分別退賠錢款206萬余元、56萬余元和39萬余元用于彌補(bǔ)集資參與人的損失，并有協(xié)助公司催收行為等，可酌情從輕處罰。根據(jù)3名被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，均可適用緩刑。3名被告人的辯護(hù)人所作的相關(guān)辯護(hù)意見，可予采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盛某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人蘇某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人史某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、違法所得的一切財(cái)物予以追繳后按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審 判 長 吳明峰
審 判 員 李倩嵐
人民陪審員 徐紅富
尹 媛 卉 書記員
二〇二一年十月二十九日