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（2021）滬0109刑初639號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人金某，男，1991年2月16日出生于安徽省安慶市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地安徽省安慶市迎江區(qū)，住本市寶山區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年8月24日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人崔中寶，上海銘寰律師事務(wù)所律師。
被告人黃某，女，1985年7月20日出生于廣西XX自治區(qū)來賓市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壯族，初中文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年6月9日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人張某，女，1986年1月5日出生于安徽省宿州市靈璧縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化程度，原系上海XX有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省宿州市靈璧縣，住本市寶山區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年8月19日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人任士順，上海朋洋律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕646號起訴書指控被告人金某、黃某、張某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年9月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人金某及其辯護(hù)人崔中寶、被告人黃某、被告人張某及其辯護(hù)人任士順均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
被告人金某、黃某、張某自2015年8月起先后受聘至上海XX有限公司（以下簡稱忠垚公司，辦公地本市虹口區(qū)XX路XX號XX大廈XX樓XX座）任業(yè)務(wù)員，后金某升任團(tuán)隊業(yè)務(wù)主管，被告人金某、黃某、張某等人在該公司不具備相應(yīng)金融資質(zhì)的情況下，采用宣傳單頁、口口相傳、組織旅游、茶話會等方式，向社會不特定公眾宣傳，以養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品投資等為名，許以高收益、承諾到期兌付本息等，招攬投資人投資，與投資人簽訂《居家服務(wù)合同》《藝術(shù)品交易合同》《消費服務(wù)合同》，變相吸收公眾資金。案發(fā)后，經(jīng)審計，被告人金某及其團(tuán)隊非法吸收公眾資金人民幣790余萬元，被告人黃某非法吸收公眾資金人民幣500余萬元，被告人張某非法吸收公眾資金人民幣390余萬元。
被告人金某于2021年8月23日主動至公安機(jī)關(guān)投案,被告人黃某于2021年6月9日主動至公安機(jī)關(guān)投案，被告人張某于2021年8月18日主動至公安機(jī)關(guān)投案，三名被告人到案后均交代了主要犯罪事實。案發(fā)后及本院審理期間，被告人金某退繳人民幣165,000元、被告人張某退繳人民幣30,000元。
以上事實，有下列證據(jù)證實：
1、證人潘某、董某、蔣某、王某、雍某、張某、任某的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的《居家服務(wù)合同》《藝術(shù)品交易合同》《消費服務(wù)合同》《擔(dān)保書》《收據(jù)》等，證實投資人經(jīng)忠垚公司業(yè)務(wù)員被告人金某、黃某、張某等人接待、介紹及該公司組織的旅游、茶話會等形式介紹養(yǎng)老院項目投資、藝術(shù)品投資項目，通過簽訂投資協(xié)議，購買該公司的理財產(chǎn)品時間、金額、經(jīng)過等事實。
2、上海市公安局虹口分局調(diào)取的《營業(yè)執(zhí)照》《檔案機(jī)讀材料》等，證實忠垚公司的基本情況及該公司經(jīng)營范圍不包括金融融資事項。
3、上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)及被告人黃某、張某、金某主動投案的事實。
4、上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》，證實被告人金某、張某退繳了部分違法所得。
5、上海XX中心有限公司《司法會計鑒定意見書》，證實被告人金某、黃某、張某參與非法吸收公眾資金的金額。
6、同案關(guān)系人葉某的供述，證實忠垚公司對外宣傳養(yǎng)老院項目投資、藝術(shù)品投資項目，許諾高額回報率，向社會不特定公眾吸收資金的事實。
7、被告人金某、黃某、張某到案后的供述，證實三名被告人對參與非法吸收公眾存款的事實均予以供認(rèn)。
上述證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法搜集，并由公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，均合法有效，能夠相互印證并無矛盾，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人金某、黃某、張某與他人結(jié)伙違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人金某、黃某、張某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人金某、黃某、張某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)減輕處罰。被告人金某、黃某、張某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰；可從輕處罰。案發(fā)后及在本院審理期間被告人金某、張某退繳部分非法所得，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議、調(diào)整量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)國家金融秩序，保護(hù)國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三個月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人黃某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月9日起至2022年4月8日止。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三個月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起三個月內(nèi)向本院繳納。）
四、非法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 楊鳳英
人民陪審員 趙 陽
人民陪審員 戴凌祺
書 記 員 王 丹
二〇二一年十一月四日