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（2020）滬0106刑初550號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人花某某，男，1970年3月24日出生于上海市，XX，高中文化，理財(cái)經(jīng)理，戶籍所在地本市長(zhǎng)寧區(qū)，暫住本市嘉定區(qū)。因本案于2019年8月5日被刑事拘留，同月26日被逮捕，2021年8月5日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人謝啟昕，上海市金石律師事務(wù)所律師。
被告人徐某，男，1987年9月22日出生于上海市，XX，中專文化，合星集團(tuán)下屬合星財(cái)富公司理財(cái)經(jīng)理，戶籍所在地本市普陀區(qū)，暫住本市靜安區(qū)。因本案于2019年9月18日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人陳鏃鋒，上海市亞太長(zhǎng)城律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴[2020]299號(hào)起訴書指控被告人花某某、徐某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年4月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員金浩出庭支持公訴。被告人花某某、徐某及辯護(hù)人謝啟昕、陳鏃鋒均到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中，本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請(qǐng)兩次，并經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院及報(bào)請(qǐng)最高人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，合星金控投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)成立于2015年12月，系合星集團(tuán)母公司，合星財(cái)富公司主要股東。合星集團(tuán)存續(xù)期間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，控制合星財(cái)富公司等公司以有限合伙、保理類等理財(cái)產(chǎn)品的名義，承諾高額固定利息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
2014年至2015年期間，花某某、徐某二人先后入職合星財(cái)富公司，擔(dān)任公司理財(cái)經(jīng)理。二人在職期間，通過(guò)打電話、朋友介紹等方式開展上述業(yè)務(wù)。
經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，花某某募集資金人民幣5,000余萬(wàn)元（以下幣種同），未兌付資金1,600余萬(wàn)元；徐某募集資金1,100余萬(wàn)元，未兌付資金130余萬(wàn)元。被告人徐某已退賠30萬(wàn)元。
2019年8月5日，被告人花某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年9月18日，被告人徐某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。二名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，宣讀并出示了工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，相關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議及銀行轉(zhuǎn)賬流水，集資參與人的證言筆錄，司法鑒定意見書，案發(fā)經(jīng)過(guò)等證據(jù)，認(rèn)為被告人花某某、徐某作為合星集團(tuán)下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，被告人花某某、徐某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人徐某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰；被告人花某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。提請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款，追究?jī)擅�被告人的刑事�?zé)任。
被告人花某某及其辯護(hù)人在庭審中對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議，辯護(hù)人還認(rèn)為花某某在共同犯罪中系從犯，到案后亦能如實(shí)供述自己的罪行，且退繳了部分違法所得，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)花某某減輕、從輕處罰并適用緩刑。
被告人徐某及其辯護(hù)人在庭審中對(duì)指控的事實(shí)和罪名不持異議，辯護(hù)人還認(rèn)為徐某有從犯、自首、退贓等減輕、從輕處罰的情節(jié)，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)徐某減輕、從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與指控的事實(shí)一致，本院予以確認(rèn)。另在本院審理期間，被告人花某某退繳了30萬(wàn)元。
上述事實(shí)有下列證據(jù)證實(shí)：
1.合星財(cái)富公司工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，證實(shí)合星集團(tuán)通過(guò)合星財(cái)富公司對(duì)外募集資金的事實(shí)，公司未取得開展吸收公眾資金業(yè)務(wù)的金融許可資質(zhì)。
2.銀行轉(zhuǎn)賬流水、滿天星-青遠(yuǎn)2號(hào)資產(chǎn)支持類收益權(quán)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)協(xié)議等材料、被告人花某某、徐某的供述筆錄及當(dāng)庭供述、集資參與人的證言筆錄，證實(shí)二名被告人在合星財(cái)富公司任職期間，通過(guò)向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品為公司募集資金的事實(shí)。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實(shí)二名被告人任職期間吸收資金及未兌付本金的數(shù)額。
4.移動(dòng)PAD轉(zhuǎn)賬匯款電子回單，證實(shí)被告人徐某的退賠情況。
5.靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人的到案情況。
6.靜安分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人的基本情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí)，且來(lái)源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人花某某、徐某作為合星集團(tuán)下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，應(yīng)予支持。在共同犯罪中，被告人花某某、徐某起次要作用，系從犯，依法均應(yīng)減輕處罰；被告人花某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，被告人徐某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。另兩名被告人到案后均退繳了違法所得，亦可酌情從輕處罰，采納兩名辯護(hù)人據(jù)上述情節(jié)提出的辯護(hù)意見，本院予以采納。綜合考慮兩名被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、到案后的悔罪表現(xiàn)，均可適用緩刑。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人花某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人徐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
三、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
花某某、徐某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 陶琛怡
審 判 員 高 欣
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 李 旭
二〇二一年十一月五日