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（2021）滬0107刑初1248號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市普陀區(qū)人民檢察院。
被告人XXX，男，1993年9月5日生，XX，身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，出生地河南省息縣，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地河南省息縣，住浙江省杭州市；因本案于2021年3月14日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人方玲，上海經(jīng)維律師事務(wù)所律師。
上海市普陀區(qū)人民檢察院以滬普檢刑訴[2021]1029號(hào)起訴書(shū)指控被告人XXX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月25日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市普陀區(qū)人民檢察院指派檢察員路艷妮出庭支持公訴，被告人XXX及其辯護(hù)人方玲到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市普陀區(qū)人民檢察院指控，2020年11月至12月間，被告人XXX為謀取非法利益，在明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將其辦理的3張銀行卡及U盾等出售給他人。經(jīng)查，2020年11月至2021年1月間，肖某、林某等人被他人以投資理財(cái)?shù)葹橛呻娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙錢(qián)款中共計(jì)人民幣38萬(wàn)余元（以下幣種同）分別轉(zhuǎn)入上述3個(gè)銀行賬戶(hù)支付結(jié)算。上述3張銀行卡賬戶(hù)支付結(jié)算金額共計(jì)300余萬(wàn)元。
另查，2020年12月30日，被告人XXX在明知涉案錢(qián)款系違法犯罪所得的情況下，將其名下工商銀行卡予以掛失，并將賬戶(hù)內(nèi)錢(qián)款操作轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，銀某被他人以投資理財(cái)為由電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢(qián)款2萬(wàn)余元于當(dāng)日掛失前轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)內(nèi)。
2021年3月11日，被告人XXX在湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)XX街道XX城XX苑XX區(qū)XX棟XX室被民警抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人XXX及辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人肖某、林某、王某等人的證言、受案登記表、立案決定書(shū)、銀行交易明細(xì)，銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單，中國(guó)工商銀行出具的掛失憑證、操作截圖，扣押決定書(shū)、扣押清單，公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)及戶(hù)籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人XXX明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；又明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予兩罪并罰。上海市普陀區(qū)人民檢察院指控被告人XXX的犯罪事實(shí)及罪名成立。被告人XXX到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，可以采納。辯護(hù)人提出對(duì)被告人XXX從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，可予采納，但免于刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人XXX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，決定執(zhí)行有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金款應(yīng)在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人李乾坤回到社區(qū)后應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、繳納在案的違法所得按比例發(fā)還肖某、林某、王某、陳某、高某、銀某；作案工具依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 王惠笙
書(shū) 記 員 谷 月
二〇二一年十一月八日