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（2020）滬0106刑初1745號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人陳某1，男，1980年1月14日出生于廣東省惠東縣，XX，中專文化程度，系惠州市B有限公司、惠東縣A有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地廣東省惠東縣。因本案于2020年1月7日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2020年2月11日經(jīng)上海市靜安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕,2020年11月26日被上海市靜安區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?020年12月4日被本院取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人朱海斌、楊曉倩，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2020〕523號起訴書指控被告人陳某1犯職務(wù)侵占罪，于2020年12月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年12月10日、2021年11月15日公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員周夢夢、劉伯嵩出庭支持公訴。被告人陳某1及辯護(hù)人朱海斌、楊曉倩到庭參加訴訟。在審理過程中，本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請一次，并報請上海市第二中級人民法院批準(zhǔn)延長審理期限�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控：百邑(上海)酒業(yè)有限公司（以下簡稱“百邑酒業(yè)”）為促銷及增加企業(yè)流動資金等目的，建立了“返利池”制度，由經(jīng)銷商先墊付市場費(fèi)用，再由相對應(yīng)的銷售人員提供相關(guān)銷售合同、協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)及活動現(xiàn)場照片等憑證在百邑酒業(yè)內(nèi)部發(fā)起郵件審批，經(jīng)過財務(wù)部總監(jiān)田某及總經(jīng)理侯某（均另案處理）審批后，計入相關(guān)經(jīng)銷商在百邑酒業(yè)的返利池，用于經(jīng)銷商下次進(jìn)貨時抵扣貨款，但每張訂單準(zhǔn)予抵扣的金額不得超過訂單總額的50%。
被告人陳某1控制的惠東縣A有限公司（以下簡稱“A公司”）及惠州市B有限公司（以下簡稱“B公司”）系百邑酒業(yè)的一級經(jīng)銷商。陳某1與侯某之間存在個人借貸關(guān)系，陳某1因無力歸還欠侯某的債務(wù)，遂同意配合侯某，于2016年2月至2019年1月期間，由侯某指使百邑酒業(yè)銷售部區(qū)域總監(jiān)黃某1（另案處理）等人在A公司及B公司名下憑空虛構(gòu)代墊市場費(fèi)用，并以虛假的憑證或以憑證后補(bǔ)為借口通過公司郵件系統(tǒng)發(fā)起審批，經(jīng)田某、侯某等人審批完成后在虛構(gòu)代墊市場費(fèi)用的基礎(chǔ)上加上5%的服務(wù)費(fèi)計入兩家公司名下的返利池，嗣后將兩家公司名下的返利池余額轉(zhuǎn)給其他經(jīng)銷商，由其他經(jīng)銷商將相應(yīng)的貨款匯入侯某的個人銀行賬戶，相應(yīng)金額用以抵消陳某1欠侯某的債務(wù)。
經(jīng)審計，被告人陳某1與侯某等人共同以虛構(gòu)代墊市場費(fèi)用入池、轉(zhuǎn)池等方式套取百邑酒業(yè)貨款870,809.24元（以下幣種皆為人民幣）。
被告人陳某1于2020年1月7日主動至公安機(jī)關(guān)投案自首。被告人陳某1的家屬在審查起訴階段已向百邑酒業(yè)退賠95萬元并取得了被害單位的諒解。
為證明上述指控的事實(shí)，公訴人訊問了被告人，宣讀和出示了A公司費(fèi)用開支明細(xì)表、貨品銷售匯總表、B公司真實(shí)代墊費(fèi)用明細(xì)表、黃某2標(biāo)注的聚寶盈、A公司虛構(gòu)代墊費(fèi)用明細(xì)表、相關(guān)銀行電子回單、B公司返利池金額轉(zhuǎn)戶確認(rèn)書、B公司在百邑酒業(yè)的經(jīng)銷商費(fèi)用結(jié)算表、相關(guān)微信聊天記錄、受案登記表、到案經(jīng)過等書證；被害單位法定代表人陳某的陳述；證人黃某2、翁某1、翁某2、黃某3、孟某、林某的陳述；被告人陳某1的供述、同案犯黃某1的供述、同案犯侯某的部分供述；上海XX事務(wù)所有限公司注冊會計師出具的審計報告及附件等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定，被告人陳某1與被害單位人員共同利用職務(wù)上的便利，將被害單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。同時認(rèn)定被告人陳某1具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕、減輕及從寬情節(jié)和退繳贓款，得到被害單位諒解的酌情從輕情節(jié)，建議判處被告人陳某1有期徒刑二年六個月，可適用緩刑。
被告人陳某1對起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人陳某1的辯護(hù)人對起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議基本無異議。
經(jīng)審理查明：百邑酒業(yè)為促銷及增加企業(yè)流動資金等目的，建立了“返利池”制度，由經(jīng)銷商先墊付市場費(fèi)用，再由相對應(yīng)的銷售人員提供相關(guān)銷售合同、協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)及活動現(xiàn)場照片等憑證在百邑酒業(yè)內(nèi)部發(fā)起郵件審批，經(jīng)過總經(jīng)理侯某審批及財務(wù)部總監(jiān)田某審核通過后計入相關(guān)經(jīng)銷商在百邑酒業(yè)的返利池，用于經(jīng)銷商下次進(jìn)貨時抵扣貨款，但每張訂單準(zhǔn)予抵扣的金額不得超過訂單總額的50%。
被告人陳某1控制的A公司及B公司系百邑酒業(yè)的一級經(jīng)銷商。陳某1與侯某之間存在個人借貸關(guān)系，陳某1因無力歸還欠侯某的債務(wù)，遂配合侯某，于2016年2月至2019年1月期間，由侯某指使百邑酒業(yè)銷售部區(qū)域總監(jiān)黃某1等人在A公司及B公司名下憑空虛構(gòu)代墊市場費(fèi)用，并以虛假的憑證或以憑證后補(bǔ)為借口通過公司郵件系統(tǒng)發(fā)起審批，經(jīng)侯某等人審批、審核后在虛構(gòu)代墊市場費(fèi)用的基礎(chǔ)上加上5%的服務(wù)費(fèi)計入兩家公司名下的返利池，嗣后將兩家公司名下的返利池余額轉(zhuǎn)給其他經(jīng)銷商，由其他經(jīng)銷商將相應(yīng)的貨款匯入侯某的個人銀行賬戶，相應(yīng)金額用以抵消陳某1欠侯某的債務(wù)。
經(jīng)審計，被告人陳某1與侯某等人共同以虛構(gòu)代墊市場費(fèi)用入池、轉(zhuǎn)池等方式套取百邑酒業(yè)貨款87萬余元。
被告人陳某1于2020年1月7日主動至公安機(jī)關(guān)投案自首。其家屬在審查起訴階段已向百邑酒業(yè)退賠95萬元并取得了被害單位的諒解。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.百邑酒業(yè)等公司工商登記資料、證人陳某等人的證言，同案犯侯某等人供述，證實(shí)百邑酒業(yè)相關(guān)工商登記情況、企業(yè)性質(zhì)、同案犯侯某等人具有職務(wù)侵占的主體資格的事實(shí)。
2.A公司費(fèi)用開支明細(xì)表、貨品銷售匯總表、B公司真實(shí)代墊費(fèi)用明細(xì)表、黃某2標(biāo)注的聚寶盈、A公司虛構(gòu)代墊費(fèi)用明細(xì)表、相關(guān)銀行電子回單、B公司返利池金額轉(zhuǎn)戶確認(rèn)書、B公司在百邑酒業(yè)的經(jīng)銷商費(fèi)用結(jié)算表、相關(guān)微信聊天記錄等書證；證人黃某2、翁某1、翁某2、黃某3、孟某、林某的陳述；同案犯黃某1、侯某的供述；被告人陳某1的供述，證實(shí)被告人陳某1因無力歸還同案犯侯某的私人債務(wù)，利用侯某等人職務(wù)便利，共同將被害單位錢款非法占為己有的事實(shí)。
3.相關(guān)賬目交易明細(xì)、上海XX事務(wù)所有限公司注冊會計師出具的審計報告及附件，證實(shí)被告人陳某1共同職務(wù)侵占的數(shù)額。
4.相關(guān)到案經(jīng)過、被害單位提供的諒解書及相關(guān)憑證，證實(shí)被告人陳某1具有自首情節(jié)及到案后家屬幫助退繳贓款，得到被害單位諒解情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí)，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人陳某1與被害單位人員共同利用職務(wù)上的便利，將被害單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性正確，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)。
被告人陳某1與侯某等人系共同犯罪，陳某1起主要作用，系主犯。被告人陳某1犯罪后自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕、減輕處罰。被告人陳某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人陳某1自愿賠償了被害單位經(jīng)濟(jì)損失，得到諒解，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以采納。據(jù)此，為保護(hù)公私財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，嚴(yán)肅國家法制，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、《中華人民共和國刑法》第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人陳某1犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。）
陳某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 竺 越
審 判 員 錢麗娜
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 陳逍炫
二〇二一年十一月十五日