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（2021）滬0109刑初730號
公訴機關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人鄧某，女，1984年7月2日出生于湖北省松滋市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系巨和投資管理（上海）有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省松滋市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年12月9日被刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彛?021年10月8日由上海市虹口區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人鎮(zhèn)某，女，1987年5月15日出生于湖北省松滋市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化程度，系巨和投資管理（上海）有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)明珠大道9號楚天都市。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年12月8日被刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彛?021年10月8日由上海市虹口區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕739號起訴書指控被告人鄧某、鎮(zhèn)某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員傅偉琴出庭支持公訴，被告人鄧某、鎮(zhèn)某均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2008年7月，同案關(guān)系人胡立勇成立巨和投資管理（上海）有限公司（以下簡稱“巨和公司”），并在本市虹口區(qū)XX店、江灣店、行知店等多家分店，招聘被告人鄧某、鎮(zhèn)某為廣靈店業(yè)務(wù)員，上述人員在未獲得相關(guān)金融許可的情況下，許諾5.5%-12％不等的年化收益，公開向社會不特定公眾宣傳，吸引不特定公民參與投資，變相非法吸收公眾資金。
經(jīng)審計，被告人鄧某于2016年6月至2018年1月間參與非法吸收金額人民幣600余萬元；被告人鎮(zhèn)某于2016年11月至2018年3月間參與非法吸收金額人民幣900余萬元。
2020年12月8日、9月，被告人鎮(zhèn)某、鄧某分別被公安人員抓獲。到案后被告人鄧某、鎮(zhèn)某均如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后被告人鄧某退繳違法所得人民幣20萬元，被告人鎮(zhèn)某退繳違法所得人民幣50萬元。
上述事實，被告人鄧某、鎮(zhèn)某在開庭審理過程中均無異議，并有證人畢某、母某、楊某、沈某、蔣某、陸某的證言、辨認筆錄以及《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等材料，同案關(guān)系人熊某的供述，證人戴某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》《案發(fā)經(jīng)過》、調(diào)取的檔案機讀資料、營業(yè)執(zhí)照，中國銀行出具的余額打印清單，上海XX中心有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》及被告人鄧某、鎮(zhèn)某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人鄧某、鎮(zhèn)某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人鄧某、鎮(zhèn)某犯非法吸收公眾存款罪罪名均成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人鄧某、鎮(zhèn)某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人鄧某、鎮(zhèn)某到案后能如實供述犯罪事實，且能認罪認罰，依法可從輕處罰。案發(fā)后被告人鄧某、鎮(zhèn)某分別退出部分違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，亦可酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議本院予以采納。為維護國家金融秩序，保護國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人鎮(zhèn)某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑一年八個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
三、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 凌 琳
書 記 員 倪幗英
二〇二一年十一月十五日