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（2021）滬0110刑初1087號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人劉某，曾用名劉詩(shī)東，男，1977年5月19日出生于江西省武寧縣，XX，戶籍在江西省武寧縣，住上海市閔行區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年9月8日被上海市公安局楊浦分局拘傳，同日被取保候?qū)彛?021年9月2日被上海市楊浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人鐘鵬飛，上海其新律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕970號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2021年11月4日向本院提起公訴。經(jīng)上海市高級(jí)人民法院指定本院審判，本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員邵雅琴出庭支持公訴，被告人劉某及辯護(hù)人鐘鵬飛到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2020年1月至10月間，被告人劉某使用微信等聯(lián)系有購(gòu)匯需求的雙方，采用境內(nèi)境外兩邊金額配平的方式，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外從事人民幣與臺(tái)幣互兌的非法買(mǎi)賣(mài)外匯業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣（下同）1000余萬(wàn)元。
2020年9月8日，民警在本市閔行區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號(hào)XX室抓獲被告人劉某，并查獲涉案手機(jī)等。
上述事實(shí)，被告人劉某及辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有證人姚某、簡(jiǎn)某的證言，上海市公安局楊浦分局提取筆錄、搜查筆錄、扣押清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)），微信聊天記錄截圖，銀行賬戶交易明細(xì)，上海XX事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況記錄，被告人劉某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人劉某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人劉某有期徒刑一年九個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，且在律師見(jiàn)證下簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
本院審理期間，被告人劉某退出違法所得人民幣12,375.8元。
本院認(rèn)為，被告人劉某違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告人劉某依法應(yīng)予處罰。被告人劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且已退出違法所得，依法可以從輕處罰。被告人劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑一年九個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
劉治生回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、退出的違法所得及查獲的犯罪工具均應(yīng)予沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 韓 慧
書(shū) 記 員 李蕓蕓
二〇二一年十一月十五日