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（2021）滬0115刑初3906號
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人潘某，男，1985年3月31日出生于上海市，XX，大學(xué)文化，原系重慶ABB江津渦輪增壓系統(tǒng)有限公司上海分公司（以下簡稱“ABB”上海分公司）技術(shù)部經(jīng)理，住上海市浦東新區(qū)。2021年4月28日因涉嫌職務(wù)侵占罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2021年6月4日被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人張春利，上海誠勤律師事務(wù)所律師。
被告人董某，男，1982年9月20日出生于山東省膠南市，XX，大學(xué)文化，系青島航行盾船舶工程有限公司經(jīng)營者,住山東省青島市黃島區(qū)。2021年4月28日因涉嫌職務(wù)侵占罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2021年6月4日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪于被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人胡月，山東博翰源律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人孫發(fā)財，山東博翰源律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢[2021]3546號起訴書指控被告人潘某犯職務(wù)侵占罪、被告人董某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年8月31日向本院提起公訴。本院受理后，因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾�，遂依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員趙忠璽出庭支持公訴，被告人潘某及其辯護(hù)人張春利、被告人董某及其辯護(hù)人胡月到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年7月至2021年1月期間，被告人潘某、王某（另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀后，由被告人潘某利用擔(dān)任“ABB”上海分公司技術(shù)部經(jīng)理的職務(wù)之便，通過偽造質(zhì)保單據(jù)、虛報質(zhì)保需求等方式，侵占該公司質(zhì)保零件；由王某將上述質(zhì)保零件向他人銷售后獲利并共同分贓。被告人董某在明知上述質(zhì)保零件系違法犯罪所得的情況下，仍以明顯低于市場的價格從王某處收購上述部分質(zhì)保零件并轉(zhuǎn)賣獲利。經(jīng)審計，被告人潘某伙同王某共同侵占“ABB”上海分公司質(zhì)保零件，向他人銷售獲利共計人民幣97萬余元（以下幣種均為人民幣）；其中向被告人董某銷售得款84萬余元。
2020年6月至2021年1月期間，被告人潘某利用擔(dān)任“ABB”上海分公司技術(shù)部經(jīng)理的職務(wù)之便，通過偽造質(zhì)保單據(jù)、虛報質(zhì)保零件等方式，侵占該公司質(zhì)保零件。隨后，被告人潘某通過網(wǎng)絡(luò)向他人銷售上述質(zhì)保零件并獲利。經(jīng)審計，被告人潘某通過上述自銷方式銷售獲利134萬余元。
2021年4月28日，被告人潘某、董某先后被公安人員抓獲，到案后均能如實供述上述犯罪事實。
案發(fā)后，被告人潘某及家屬向被害單位退還部分尚未銷贓的質(zhì)保零件并退賠155萬元，獲得被害單位諒解；被告人董某家屬向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得17萬元。
本案審理過程中，被告人潘某在家屬的幫助下進(jìn)一步退賠違法所得27.17萬元。
以上事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1.“ABB”上海分公司提供的營業(yè)執(zhí)照、勞動合同書、工作經(jīng)歷證明、社保繳費單據(jù)等書證，證實被告人潘某在被害單位的工作經(jīng)歷及涉案期間的具體職務(wù)。
2.公安機(jī)關(guān)扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書等書證，證實公安機(jī)關(guān)從被告人潘某、董某等人處扣押得移動電話等涉案物品。
3.證人胡某、董某的證言、接受證據(jù)清單、被害單位內(nèi)部系統(tǒng)審批操作記錄、故障報告書、客戶收貨詢證函、被害單位查扣部分涉案物品照片、相關(guān)物流單據(jù)、相關(guān)網(wǎng)站銷售展示照片、微信聊天截圖等書證，證實被告人潘某利用擔(dān)任“ABB”上海分公司技術(shù)部經(jīng)理的職務(wù)之便，通過偽造質(zhì)保單據(jù)、虛報質(zhì)保需求等方式，侵占該公司質(zhì)保零件后獨自或經(jīng)物流方式交由王某向他人銷售獲利。
4.被害單位提供的勞動合同、辭職信、相關(guān)物流信息、相關(guān)個人銀行流水，證實被告人董某案發(fā)前曾系被害單位售后服務(wù)部員工，在知曉公司售后服務(wù)流程及涉案質(zhì)保零件市場價值的情況下，仍從王某處低價收購涉案質(zhì)保零件。
5.相關(guān)協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡流水、上海XX事務(wù)所有限公司出具的專項審計報告，證實二名被告人的涉案金額。
6.證人羅某的證言、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)、抓獲經(jīng)過，證實二名被告人被抓獲到案的經(jīng)過。
7.證人馬某的證言、相關(guān)款項扣押材料、被害單位出具的諒解書、收款說明，證實案發(fā)后，潘某、董某退贓退賠情況，潘某已得到被害單位的刑事諒解。
8.被告人潘某、董某對上述主要犯罪事實供認(rèn)不諱。
9.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實二名被告人的身份信息。
本院認(rèn)為，被告人潘某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，獨自或伙同他人將本單位的財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人董某明知是犯罪所得而予以收購后轉(zhuǎn)賣獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，本院予以支持。被告人潘某、董某到案后均如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰并從寬處理。鑒于被告人潘某到案后及在本案審理過程中，退賠全部違法所得，并獲得被害單位諒解，酌情從輕處罰。被告人董某到案后退賠全部違法所得，酌情從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第二百七十一條第一款、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人董某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、扣押在案的作案工具依法予以沒收；退賠在案的違法所得發(fā)還被害單位。
潘某、董某回到社會后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督、管理，接受教育，參加公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陸 瑋
人民陪審員 黃 嫻
人民陪審員 孔 楨
書 記 員 謝曉峰
二〇二一年十一月五日