小sao货揉揉你的奶真大电影,久久精品国产亚洲av人妖,日本欧美中文字幕人在线,国产乱女乱子视频在线播放

（2021）滬0101刑初768號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某2，曾用名陳梁，男，1985年10月10日出生于浙江省德清縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大專文化，原系紅上財富（上海）投資管理有限公司區(qū)域經(jīng)理，戶籍地浙江省德清縣，住浙江省杭州市上城區(qū)。因本案于2020年4月21日被上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彙?021年4月21日被上海市黃浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
辯護人劉源，上海瀚品律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕771號起訴書指控被告人陳某2犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳力菲出庭支持公訴，被告人陳某2、辯護人劉源到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：
紅上金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱“紅上金融公司”）于2014年7月28日注冊成立，何某為法定代表人、股東。紅上財富（上海）投資管理有限公司（以下簡稱“紅上財富公司”）于2014年7月22日注冊成立，中順天成商業(yè)保理（深圳）有限公司（以下簡稱“中順天成公司”）于2017年6月21日注冊成立，兩家公司的法定代表人及股東均為何某指定的公司員工。上述公司的經(jīng)營范圍不包括吸收存款的金融業(yè)務(wù)，實際控制人均為何某。
2014年8月至2019年10月，紅上財富公司在全國多個省、市開設(shè)門店，采用口口相傳、組織酒會、旅游、撥打電話、產(chǎn)品推薦會等方式進行宣傳，向社會不特定公眾推銷公司發(fā)售的紅大寶、紅小寶、保理等理財產(chǎn)品，并根據(jù)產(chǎn)品的不同期限約定5%-15%左右的年化利率，以線上線下兩個渠道向不特定公眾吸收存款。
被告人陳某2于2015年12月入職，擔(dān)任杭州的區(qū)域經(jīng)理。在擔(dān)任杭州區(qū)域經(jīng)理期間，帶領(lǐng)其團隊共計吸收資金合同金額6200余萬元，目前均已兌付。
2020年4月21日被告人陳某2經(jīng)公安人員電話通知后主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀了同案犯何某的供述、證人謝某等人的證言、企業(yè)工商登記資料、司法鑒定意見書、工作情況等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陳某2作為公司其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾變相吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任；本案系單位犯罪，也系共同犯罪；被告人陳某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人陳某2具有自首情節(jié)，可以從輕處罰；被告人陳某2認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；建議判處陳某2有期徒刑八個月以上一年八個月以下，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人陳某2對公訴機關(guān)指控的事實、罪名、量刑建議沒有異議。
辯護人提出，被告人陳某2所參與的非法集資金額在案發(fā)前已經(jīng)兌付完畢，陳某2已退繳了全部違法所得，陳某2沒有人身危險性，建議對陳某2從輕處罰，宣告緩刑。
經(jīng)審理查明，2014年7月，何某（另案處理）設(shè)立了紅上金融公司、紅上財富公司等多家公司；2017年6月，何某設(shè)立了中順天成公司。2014年8月至2019年10月，紅上金融公司、紅上財富公司、中順天成公司等多家“紅上系”關(guān)聯(lián)公司在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)取得金融許可的情況下，通過舉辦年會、口口宣傳、網(wǎng)絡(luò)推廣等方式宣傳“紅上系”理財產(chǎn)品，招攬投資人，銷售“紅上系”理財產(chǎn)品，并承諾固定的年化收益，承諾投資到期歸還本金，向社會公眾非法募集資金。何某系上述多家公司的實際控制人，組織、策劃、決定、管理上述多家公司的非法融資業(yè)務(wù)。其間，紅上金融公司先后運營“紅大寶”線下理財產(chǎn)品、“紅小寶”線上P2P平臺，中順天成公司發(fā)行各系列保理產(chǎn)品，紅上財富公司在全國各地開設(shè)門店，招攬業(yè)務(wù)員，對外銷售上述紅大寶、紅小寶、保理等理財產(chǎn)品。
2015年12月至2018年9月，被告人陳某2先后任職于紅上財富公司、紅上金融公司等“紅上系”公司，先后擔(dān)任紅上財富公司杭州區(qū)域經(jīng)理、紅上金融公司保險事業(yè)部總監(jiān)等，被告人陳某2領(lǐng)取工資、提成等從中獲利。其間，2015年12月至2016年8月，陳某2在擔(dān)任區(qū)域經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)管理下屬分公司，對外銷售紅大寶理財產(chǎn)品。經(jīng)審計，2016年4月至2016年8月，陳某2及其下屬團隊與投資人簽訂紅大寶理財合同金額6243萬元，截止至案發(fā)均已兌付。
2019年11月27日，上海市公安局黃浦A公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。2020年4月21日，被告人陳某2接電話通知至公安機關(guān)接受調(diào)查，被告人陳某2到案后如實供述了上述事實經(jīng)過。截止至本院審理期間，被告人陳某2向涉案公司退款131萬余元。
以上事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)：
1.同案犯何某的供述，證實：
2014年6月其在上海B公司、紅上金融公司、紅上至信公司，紅上財富公司作為銷售端，銷售端成立了事業(yè)部，分管全國各地的營業(yè)部，其中，尊尚事業(yè)部主要管理廣州、深圳、廈門、福州、東莞、長沙等城市的募資門店，對外銷售紅大寶、紅小寶、保理產(chǎn)品、私募基金。
紅大寶是紅上金融公司最初的線下理財產(chǎn)品，主要采用債權(quán)轉(zhuǎn)讓的模式，投資人將錢款匯入指定賬戶，再由公司普惠端放貸。紅大寶吸收的存量資金是74億余元左右，2017年8月國家政策不允許線下銷售后，逐步減量，到2017年年底，公司不再銷售紅大寶產(chǎn)品了，由于紅大寶投資人與借款人不匹配，所以還未全部兌付，未兌付金額為5億余元左右。
紅小寶是其在2016年底在北京招募的團隊，負(fù)責(zé)運營線上P2P業(yè)務(wù)，由他們負(fù)責(zé)設(shè)計、運營、維護平臺，投資人通過線上紅小寶P2P平臺進行充值，并在平臺找尋借款人，將充值金額劃扣至借款人賬戶，至今紅小寶未兌付的金額在12億元左右。
2017年9月，其收購了中順天成公司，其讓公司職員王輝、邱戈文代持這家公司，但其系公司的實控人。當(dāng)時國家不允許線下銷售理財產(chǎn)品，其即讓公司產(chǎn)品部設(shè)計了保理產(chǎn)品，用小貸資產(chǎn)打包設(shè)計產(chǎn)品，再交金交所審核掛牌，把資產(chǎn)包作為底層資產(chǎn)通過線下銷售的方式對外銷售，銷售也是由財富事業(yè)部負(fù)責(zé)，與紅大寶的銷售方式一致，保理產(chǎn)品至今未兌付金額為10多億元。
公司業(yè)務(wù)員通過電話、召開產(chǎn)品推介會、擺設(shè)地攤等形式對外尋找客戶，還有一部分是業(yè)務(wù)員各自的親朋好友等，都是公開募集的，在借款人不償還借款的情況下，公司也會先行兌付投資人本息，所以業(yè)務(wù)員在對外宣傳時，會告知投資人沒有風(fēng)險，在利息上也承諾客戶，按照合同約定的利息定期支付。
其系紅上系公司的實際控制人，全面負(fù)責(zé)紅上公司的經(jīng)營。
何某的供述還證實：陳某2于2015年12月入職紅上財富公司，擔(dān)任杭州的區(qū)域經(jīng)理；2016年9月?lián)�任海外事業(yè)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司海外保險、移民業(yè)務(wù)；2017年7月陳某2又被任命為保險事業(yè)部總監(jiān)、源通廣州公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司保險業(yè)務(wù)及移民業(yè)務(wù)。陳某2在擔(dān)任海外事業(yè)部總監(jiān)后就不再負(fù)責(zé)杭州區(qū)域的銷售業(yè)務(wù)。陳某2在任職區(qū)域經(jīng)理期間，主要負(fù)責(zé)杭州區(qū)域的銷售業(yè)務(wù)，管理下屬團隊銷售公司理財產(chǎn)品。
2.證人謝某的證言，證實：2015年12月經(jīng)陳某2介紹入職紅上財富公司先后擔(dān)任杭州區(qū)域城市經(jīng)理、東二區(qū)區(qū)域經(jīng)理，先后管理下屬2個營業(yè)部、2家分公司，對外銷售紅大寶、紅小寶、保理產(chǎn)品、私募基金；公司業(yè)務(wù)員通過自己的客戶資源招攬投資人，公司通過舉辦路演、實地考察等活動吸引投資人，同時投資人之間相互介紹推薦，以此推銷公司的理財產(chǎn)品；公司各層級銷售人員的收入是由工資、提成組成；其在擔(dān)任城市經(jīng)理時，陳某2作為區(qū)域經(jīng)理是其直接上級。
3.證人朱某的證言，證實：2016年5月其入職紅上財富公司擔(dān)任杭州城市經(jīng)理，陳某2是杭州區(qū)域經(jīng)理，系其直接上級。
4.證人陳某的證言，證實：2016年其應(yīng)聘入職紅上公司杭州XX分公司擔(dān)任人事專員，其先后購買了紅上公司的紅大寶、紅小寶、保理產(chǎn)品，紅上公司的理財產(chǎn)品有固定的年化收益，公司承諾投資到期歸還本金；2019年6月紅上公司的兌付出現(xiàn)問題，截止至案發(fā)，其所購買的紅小寶、保理產(chǎn)品未兌付。
5.集資參與人蔡某的陳述，證實：2016年在親戚的介紹推薦下，在杭州C公司的紅大寶、紅小寶、保理產(chǎn)品，紅大寶、紅小寶產(chǎn)品都兌付了，所購買的保理產(chǎn)品至案發(fā)沒有兌付；紅上公司的業(yè)務(wù)員承諾固定的年化收益，承諾投資本金安全，投資到期歸還本金。
6.紅上金融公司人事任命書（簽發(fā)人為何某），證實:2017年9月陳某2被任命為公司保險事業(yè)部總監(jiān)、源通因私出入境服務(wù)（廣州）有限公司總經(jīng)理。
7.匯款明細(xì)，證實：2020年3月、2021年4月、6月、10月，陳某2向上海XX有限公司轉(zhuǎn)款合計131.67萬元。
8.上海市公安局黃浦XX支隊出具的抓獲經(jīng)過，證實：本案的案發(fā)及被告人陳某2的到案情況。
9.工商登記資料，證實：
紅上金融信息服務(wù)（上海）有限公司，成立于2014年7月，公司住所地在上海市嘉定區(qū)XX路XX號XX區(qū)XX室，法定代表人為何某，經(jīng)營范圍為：接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包、金融知識流程外包等。
紅上財富（上海）投資管理有限公司，成立于2014年7月，公司住所地在上海市嘉定區(qū)XX路XX號XX區(qū)XX室，經(jīng)營范圍為：投資管理、接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包、金融知識流程外包等；公司成立初期，何某系公司法定代表人、系公司原始股東、發(fā)起人之一。
中順天成商業(yè)保理（深圳）有限公司，成立于2017年6月，公司住所地在深圳市前海深港合作區(qū)XX路，法定代表人為王輝，經(jīng)營范圍為：保付代理（非銀行融資類），從事商業(yè)保理相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，從事?lián)�保業(yè)務(wù)（不含融資性擔(dān)保及其他限制項目）等。
上述3家公司均未取得金融融資許可。
10.上海XX中心有限公司司法會計鑒定意見，證實：
2016年4月至2016年8月，陳某2及其下屬團隊與投資人簽訂紅大寶理財合同金額62,430,000元，無續(xù)簽合同，均已兌付。
2015年12月至2018年10月，陳某2合計收入1,316,959.97元。
11.被告人陳某2的供述。
本院認(rèn)為，被告人陳某2作為紅上系公司（單位）犯罪的其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法規(guī)，變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成（單位）非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。本案的單位犯罪是由紅上系公司內(nèi)設(shè)部門機構(gòu)、分支機構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司等相互配合共同完成，被告人陳某2不參與公司的決策運營，也不決定、控制募集資金的去向，在紅上系公司非法募資活動中所起的作用相較于公司主管人員和發(fā)揮主要作用的其他直接責(zé)任人員較小，可認(rèn)定為從犯；被告人陳某2系自首，愿意接受處罰，并退賠錢款用于彌補投資人損失；綜合上述量刑情節(jié)，同時根據(jù)被告人的犯罪金額、犯罪行為所造成的損失金額、退賠錢款的具體金額等，對被告人陳某2減輕處罰。被告人陳某2直接參與的非法募資金額相較于本案其他同案犯較少，且截止至案發(fā)均已兌付完畢，其犯罪情節(jié)相對較輕，沒有人身危險性，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，對陳某2予以宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護人要求對被告人從輕處罰的意見，本院予以采納。
關(guān)于本案的法律適用，2021年3月1日施行的《中華人民共和國刑法修正案（十一）》對本案所涉罪名的相關(guān)刑法條文進行了修改，“新法”所規(guī)定的刑罰重于“舊法”，本案被告人的行為發(fā)生在《中華人民共和國刑法修正案（十一）》施行之前，根據(jù)“從舊兼從輕”原則，對被告人陳某2適用修訂前的刑法的規(guī)定。
綜上，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第三十條、第三十一條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某2犯（單位）非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的錢款按照比例發(fā)還各集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 蘇 瓊
人民陪審員 李雪珍
人民陪審員 王漪敏
書 記 員 盧 超
二〇二一年十一月十八日