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（2021）滬0116刑初1077號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人杜某某（自報），曾用名杜某2，男，1991年8月1日生，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍地陜西省韓城市；2011年12月因犯盜竊罪被陜西省韓城市人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金五千元；因本案于2020年8月14日被取保候?qū)彛?021年11月18日被本院決定逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1023號起訴書指控被告人杜某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月5日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員高菲出庭支持公訴，被告人杜某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年底，被告人杜某某在明知出售的銀行賬戶被他人用于違法犯罪的情況下，仍將自己的一張中國建設(shè)銀行卡及該卡綁定的U盾、手機(jī)卡等物售至他人，非法獲利人民幣1,000元（以下幣種同）。杜某某出售的中國建設(shè)銀行賬戶幫助流轉(zhuǎn)被害人凌某等人被騙錢款共計34萬元，進(jìn)賬總流水達(dá)700余萬元。
被告人杜某某于2020年8月14日主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理期間，杜某某向本院退出違法所得。
上述事實(shí)，被告人杜某某在開庭審理過程中亦無異議，且有其供述，被害人凌某等人的陳述及提供的投資平臺截圖、qq賬戶信息、qq聊天記錄截圖、銀行資金交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過、工作情況及調(diào)取的銀行賬戶信息、交易明細(xì)、刑事判決書、戶籍資料，本院收據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人杜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人杜某某犯罪以后能自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰，并有退贓表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。被告人杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人杜某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
（被告人刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月18日起至2022年7月17日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱 敏
書 記 員 包雪怡
二〇二一年十一月十八日