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（2021）滬0115刑初3979號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人談某，女，1976年4月6日出生于上海市，XX，初中文化，上海銀某管理有限公司湯臣分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地上海市浦東新區(qū)。2014年8月27日因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣十五萬元，2021年5月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2021年6月7日被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人羅侯，上海鍶鐙律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢金融刑訴[2021]Z163號(hào)起訴書指控被告人談某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年9月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員陳曉卉出庭支持公訴，被告人談某及其辯護(hù)人羅侯到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控
2013年6月，夏小平、唐罡（均另案處理）等人注冊(cè)設(shè)立上海銀來投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀來集團(tuán)”，另案處理）后陸續(xù)組建設(shè)立上海銀某管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀某”)、上海銀來金融信息服務(wù)有限公司、上海銀來股權(quán)投資基金管理有限公司及上海銀來(優(yōu)正)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀來優(yōu)正”)作為銀來集團(tuán)的子公司。期間，蒲曉東(另案處理)作為銀來集團(tuán)股東、法定代表人及銀來股權(quán)基金的法定代表人，夏小平作為銀來集團(tuán)股東、銀某股東及法定代表人、總經(jīng)理，唐罡作為銀來集團(tuán)、銀某股東，奚志群(另案處理)作為銀某副總經(jīng)理，在未取得國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，分別以銀某、銀來金融、銀來股權(quán)基金的名義，通過線下門店和線上平臺(tái)等渠道，利用微信公眾號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)等公開宣傳，銷售“易收益”“企來貸”“銀來股權(quán)基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾按6%-13%的收益率還本付息，向集資參與人非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，銀某涉及吸收資金金額人民幣(以下幣種同)115.75億余元，涉及集資參與人14877人，未兌付金額25.87億余元，涉及集資參與人7205人，案發(fā)后有526名集資參與人報(bào)案，報(bào)案金額2.78億余元，未兌付金額2.76億余元。
2015年2月至2018年8月，被告人談某作為銀某湯臣分公司業(yè)務(wù)員,對(duì)外銷售銀某的理財(cái)產(chǎn)品，涉及金額3,000余萬元，未兌付1,200余萬元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供的檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，集資參與人施雅菊等提供的報(bào)案登記表、《上海銀某管理有限公司資產(chǎn)受益權(quán)管理咨詢服務(wù)協(xié)議》，《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)協(xié)議》及銀行交易明細(xì)等書證、上海華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法審計(jì)意見、上海市奉賢區(qū)人民法院判決書、上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的案發(fā)經(jīng)過、上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)調(diào)取的戶籍資料、被告人談某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人談某作為上海銀來投資(集團(tuán))有限公司的其他直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第三十條、第三十一條、1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪(單位)追究其刑事責(zé)任。被告人談某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人談某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撒銷緩刑，數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法審判。
庭審中，被告人及辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)均無異議，被告人提出其于案發(fā)前已經(jīng)通過個(gè)人尾號(hào)3474的建設(shè)銀行卡退還了投資人錢某人民幣20萬元。辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.被告人系自首。2.主觀惡性小，是公司最底層的業(yè)務(wù)員，綜上希望從輕處罰。同時(shí)，辯護(hù)人提交了投資參與人錢某的借記卡歷史明細(xì)清單以證實(shí)2019年1月15日，錢某收到了被告人談某尾號(hào)3474銀行卡向錢某轉(zhuǎn)賬了20萬元。
經(jīng)審理查明：
2013年6月，夏小平、唐罡（均另案處理）等人注冊(cè)設(shè)立上海銀來投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀來集團(tuán)”，另案處理）后陸續(xù)組建設(shè)立上海銀某管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀某”)、上海銀來金融信息服務(wù)有限公司、上海銀來股權(quán)投資基金管理有限公司及上海銀來(優(yōu)正)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀來優(yōu)正”)作為銀來集團(tuán)的子公司。期間，蒲曉東(另案處理)作為銀來集團(tuán)股東、法定代表人及銀來股權(quán)基金的法定代表人，夏小平作為銀來集團(tuán)股東、銀某股東及法定代表人、總經(jīng)理，唐罡作為銀來集團(tuán)、銀某股東，奚志群(另案處理)作為銀某副總經(jīng)理，在未取得國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，分別以銀某、銀來金融、銀來股權(quán)基金的名義，通過線下門店和線上平臺(tái)等渠道，利用微信公眾號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)等公開宣傳，銷售“易收益”“企來貸”“銀來股權(quán)基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾按6%-13%的收益率還本付息，向集資參與人非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，銀某涉及吸收資金金額人民幣(以下幣種同)115.75億余元，涉及集資參與人14877人，未兌付金額25.87億余元，涉及集資參與人7205人，案發(fā)后有526名集資參與人報(bào)案，報(bào)案金額2.78億余元，未兌付金額2.76億余元。
2015年2月至2018年8月，被告人談某作為銀某湯臣分公司業(yè)務(wù)員,對(duì)外銷售銀某的理財(cái)產(chǎn)品，涉及金額3,000余萬元，未兌付1,200余萬元。2019年1月15日，被告人談某向集資參與人錢某歸還人民幣20萬元。
2021年5月8日，被告人談某經(jīng)民警電話通知后到案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供的檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，集資參與人施雅菊等提供的報(bào)案登記表、《上海銀某管理有限公司資產(chǎn)受益權(quán)管理咨詢服務(wù)協(xié)議》，《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)協(xié)議》及銀行交易明細(xì)等書證，同案關(guān)系人莊某的供述，證實(shí)被告人談某向社會(huì)公眾非法吸收資金的事實(shí)。
2.上海華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法審計(jì)意見，證實(shí)被告人談某參與非法吸收公眾資金的金額。
3.上海市奉賢區(qū)人民法院判決書，證實(shí)被告人談某的前科情況。
4.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人談某的到案情況。
5.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人談某的身份情況。
6.被告人談某的供述及借記卡歷史明細(xì)清單等，證實(shí)本案犯罪事實(shí)及被告人的退賠情況。
本院認(rèn)為，被告人談某作為上海銀來投資（集團(tuán)）有限公司的其他直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪（單位）。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人談某具有自首情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰并從寬處理。被告人談某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。鑒于被告人談某在案發(fā)后退賠部分錢款，酌情從輕處罰。辯護(hù)人相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納。為保護(hù)國(guó)家金融秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人談某犯非法吸收公眾存款罪（單位），判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；撤銷上海市奉賢區(qū)人民法院（2014）奉刑初字第1097號(hào)對(duì)被告人談某犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十五萬元的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即折某已被羈押的77日，自2021年5月8日起至2026年2月19日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳或責(zé)令退賠后按比例發(fā)還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 陸 瑋
人民陪審員 黃 嫻
人民陪審員 孔 楨
書 記 員 謝曉峰
二〇二一年十一月十六日