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（2016）吉0302刑初62號
公訴機關(guān)四平市鐵西區(qū)人民檢察院。
被告人謝某，曾用名謝某甲，女，戶籍地吉林省四平市鐵西區(qū)，無業(yè)。曾因犯信用卡詐騙罪，于2013年8月23日被四平市鐵東區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2萬元，緩刑考驗期限自2013年9月3日起至2014年9月2日止；現(xiàn)因涉嫌犯詐騙罪，于2015年12月11日被四平市公安局鐵西區(qū)分局取保候?qū)�，�?016年2月4日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于四平市看守所。
辯護人苗力，吉林吉華律師事務(wù)所律師。
四平市鐵西區(qū)人民檢察院以四西檢刑檢刑訴[2016]55號起訴書，指控被告人謝某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理，四平市鐵西區(qū)人民檢察院指派檢察員邵越出庭支持公訴，被告人謝某及其辯護人苗力到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：被告人謝某于2014年1月至6月期間，在明知自己沒有償還能力的前提下先后多次編造各種理由向王某借款22.5萬元，后在王某多次催要的情況下，部分還款后無力再償還。2014年9月，被告人謝某以給被害人王某家屬辦理升學(xué)為借口，騙取王某人民幣1.8萬元后，將贓款藏匿于平西鄉(xiāng)新發(fā)村的家中后逃跑。案發(fā)后，謝某家屬于2015年2月15日主動向被害人還款六萬元，被告人謝某于2015年12月10日到公安機關(guān)投案自首，并退還贓款一萬八千元整。經(jīng)查實，其在取保候?qū)徠陂g曾兩次為公安機關(guān)提供有效線索，幫助公安機關(guān)成功抓獲兩名犯罪嫌疑人，目前，這兩名犯罪嫌疑人已被本院批捕，具有立功表現(xiàn)。
針對指控的事實，公訴機關(guān)宣讀、出示了下列證據(jù)：1.受案登記表、歸案情況、王某銀行卡賬戶歷史明細、謝某乙銀行賬戶歷史明細、借據(jù)、借款證明、收條、戶籍信息證明、判決書、情況說明等相關(guān)書證；2.被害人王某的陳述；3.被告人謝某的供述與辯解；4.證人謝某丙、張某、張某某、謝某乙、趙某、薛某、劉某、何某、李某的證言；5.被告人謝某提供線索立功表現(xiàn)材料；6.訊問及起贓過程光盤2張。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人謝某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，且其為偵破其他案件提供的兩個重要線索，已經(jīng)查證屬實，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條和第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。
在法庭審理時，被告人謝某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及當(dāng)庭宣讀、出示的證據(jù)均無異議。
被告人謝某的辯護人苗力的辯護意見是：1.對詐騙罪不持異議，但22.5萬元的性質(zhì)應(yīng)為民間借款，而非刑事犯罪；2.謝某全額返贓，主觀惡性不深，社會危害性小，依法應(yīng)從寬、減輕處罰；3.謝某系自首，依法應(yīng)減輕處罰；4.謝某兩次立功，應(yīng)對其從寬、減輕處罰；5.謝某原信用卡詐騙罪的緩刑考驗期限已滿，緩刑考驗期限應(yīng)從判決宣告之日起計算，而不應(yīng)按鐵東法院執(zhí)行文書確定的緩刑期間計算。綜上，建議對謝某免予刑事處罰或者判處緩刑。
經(jīng)審理查明：2014年8月中旬，被害人王某委托被告人謝某找其母親趙某幫忙辦理何某妹妹去長春上學(xué)的事。謝某向其母親詢問時，趙某明確表示不能辦理。謝某不但未將此情況告知王某，還謊稱辦事需要錢。王某遂于2014年9月1日、9月2日往謝某提供的其父謝某乙尾號4559的工商銀行卡匯款1萬元、8000元。后王某經(jīng)常給謝某打電話問辦理上學(xué)的事，謝某先以長春那邊沒有回話為由拖著，后離家出走。
另查明：2015年12月10日，被告人謝某到公安機關(guān)投案，并退還贓款1.8萬元。被告人謝某在取保候?qū)徠陂g兩次提供公安機關(guān)尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的藏匿地址，幫助公安機關(guān)成功抓獲兩名犯罪嫌疑人，目前，這兩名犯罪嫌疑人已被四平市鐵西區(qū)人民檢察院批捕。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1.受案登記表，證實本案的來源為被害人王某2014年10月15日報案。
2.情況說明，證實2015年12月10日，被告人謝某主動到四平市公安局鐵西區(qū)分局平西派出所投案。
3.戶籍證明，證實被告人謝某的身份信息。
4.吉林省四平市鐵東區(qū)人民法院（2013）東刑公初字第111號刑事判決書、執(zhí)行通知書（存根），綜合證實被告人謝某因犯信用卡詐騙罪，于2013年8月23日被四平市鐵東區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2萬元，緩刑考驗期限自2013年9月3日起至2014年9月2日止。
5.王某尾號為6352的工商銀行卡交易流水、謝某乙尾號為4559的工商銀行卡交易流水，綜合證實2014年9月1日，王某尾號為6352的工商銀行卡收到從ATM機轉(zhuǎn)入的匯款2萬元，謝某乙尾號為4559的工商銀行卡存入1萬元；2014年9月2日，謝某乙尾號為4559的工商銀行卡存入8000元。
6.謝某提供線索立功表現(xiàn)材料，綜合證實被告人謝某在取保候?qū)徠陂g曾二次為公安機關(guān)提供有效線索，幫助公安機關(guān)成功抓獲兩名犯罪嫌疑人，現(xiàn)兩名嫌疑人已被四平市鐵西區(qū)人民檢察院逮捕，謝某具有立功表現(xiàn)。
7.收條及諒解書，綜合證實2016年1月8日，被害人王某收到北溝街派出所返還的辦理升學(xué)款1.8萬元，王某于同年4月29日出具諒解書，對謝某的犯罪行為予以諒解，并建議法院從輕、從寬處理。
8.被害人王某陳述，證實2014年謝某陸續(xù)向王某借款20多萬元，一直未還款。2014年8月末王某的女朋友何某說其妹妹何雙考了407分，想上大學(xué)，問王某能不能找人辦。
王某便委托謝某找其母親幫忙辦理。謝某稱可以辦理，去東北師范大學(xué)人文學(xué)院需要7萬元人情費。2014年9月1日，謝某給王某打電話，說要先還王某4.2萬元，但下午給辦事的人得拿6萬元。王某便說先不用還款，給謝某匯過去2萬元，讓謝某直接把錢給辦事的人。當(dāng)天王某給謝某匯款1萬元，第二天委托朋友張某某給謝某匯款8000元。2014年9月15日左右，謝某讓王某帶親屬去東北師范大學(xué)人文學(xué)院報到，第二天謝某又稱辦事的人開會去了，讓下午去，到了下午謝某又讓第二天去。王某發(fā)現(xiàn)被騙，讓謝某還錢，謝某就一直拖著不給，說辦事的人出門了還沒回來，后來謝某手機就關(guān)機了。
9.證人謝某丙證言，證實謝某丙與王某系朋友關(guān)系。2014年9月中旬，謝某丙、王某、張某某一起去長春辦事。在車上，王某給一個人打電話，問他妹妹升學(xué)的事辦的怎么樣了。對方說上午就應(yīng)該差不多了，讓王某等電話。到了下午，對方又說得明天等消息。到了第二天，對方還讓等電話。王某就說辦不了，把錢還給他。對方就把電話掛了。在回四平的路上，王某給對方打電話讓還錢，對方還是一直拖，后來就不接電話，把手機關(guān)機了。
10.證人張某某證言，證實張某某與王某系朋友關(guān)系。2014年9月2日下午，王某給張某某打電話，稱有人幫其朋友妹妹何雙辦大學(xué)，辦事的人讓王某匯錢，因其沒在四平，王某便讓張某某幫忙匯款。后張某某給謝某乙尾號為4559的銀行卡匯款8000元。2014年9月中旬，張某某和謝某丙陪同王某一起去長春東北師范大學(xué)人文學(xué)院幫王某的妹妹辦理入學(xué)的事情。王某給辦事的人打電話，對方說也是托人辦事，那人正在開會，讓王某第二天等消息。第二天辦事的人手機關(guān)機，王某也沒聯(lián)系上。
11.證人何某證言，證實何某系王某的女朋友。2014年8月末，何某的妹妹沒考上大學(xué)，何某便讓王某給問問什么渠道能上大學(xué)。王某說他有個朋友叫謝某，謝某的母親在教育口工作，能辦理升學(xué)的事。2014年9月1日15時許，王某給謝某打電話，稱謝某答應(yīng)辦理此事，但需要7萬元錢，能辦到東北師范大學(xué)人文學(xué)院民本。何某與其母親于當(dāng)日通過工商銀行的自動匯款機給王某匯款2萬元。2014年9月1日至10日，何某一直給王某打電話催問妹妹升學(xué)的事情，王某也一直在跟謝某聯(lián)系，謝某就讓等信息，說投檔已經(jīng)投完了。2014年9月13日左右，王某給何某打電話，說他和張某某、謝某丙去長春找謝某說的辦事的人，結(jié)果沒找到人。何某的母親便說不辦了，讓謝某退錢。王某說謝某稱錢已經(jīng)給辦事的用了，還讓繼續(xù)等。2014年9月20日前后，何某在電話中向謝某要錢，謝某稱錢已經(jīng)被其花了，沒錢還。后來謝某就不接電話了。
12.證人李某證言，證實李某與王某是朋友關(guān)系，同謝某是同學(xué)關(guān)系。2014年9月初的一個上午，李某、謝某和婷婷在V5賓館時，謝某接了一個電話出去了，之后和王某一起回來的。王某問謝某辦升學(xué)的2萬元呢，謝某說錢花了，沒錢還。
13.證人薛某證言，證實薛某與謝某是同學(xué)關(guān)系。2014年8月的一天，謝某在薛某家打電話說其媽媽有能力辦升學(xué)的事。后來王某讓謝某給其親屬辦升學(xué)，具體王某拿了多少錢薛某當(dāng)時并不知道。后來九月份的一天，王某在O2賓館和謝某、薛某對賬的時候，薛某才知道謝某說辦升學(xué)要6萬元，王某給謝某父親的銀行卡打了2萬元。王某當(dāng)時還跟謝某說，能辦就辦，不能辦把錢拿回來。
14.證人趙某證言，證實趙某系謝某的母親。2014年9月中旬的一天15時至16時許，王某來到家里，反復(fù)說謝某欠他錢的事。趙某并不知道謝某幫助王某親屬辦理上大學(xué)的事。
15.證人謝某乙證言，證實謝某乙系謝某的父親。謝某乙有一張尾號為4559的工商銀行卡是由謝某使用的。一天，謝某乙的妻子趙某讓其回家處理謝某欠王某錢的事。王某提及其找謝某辦升學(xué)時，給謝某拿了2萬元錢，謝某稱給王某親屬辦升學(xué)是由趙某辦的。但謝某回家沒和謝某乙、趙某說過這事，趙某也沒能力辦理此事。
16.被告人謝某供述，證實2014年謝某多次向王某借款共計20多萬元，后王某一直催謝某還款。因謝某的母親在學(xué)校上班，2014年8月中旬，王某委托謝某找其母親辦理何某妹妹去長春師范上學(xué)的事。謝某問過母親后，其母親表示不能辦理此事。謝某未將情況如實告知王某。2014年8月末，王某又給謝某打電話，說要么把何某妹妹上學(xué)的事辦了，要么還王某錢。因謝某當(dāng)時沒錢還給王某，就對王某謊稱去長春找人幫忙需要2萬元錢。兩天后，王某給謝某提供的謝某乙賬號匯款1萬，第二天匯款8000元。謝某將卡里的錢取出來后用塑料袋包好藏在了新發(fā)村的家里。之后王某經(jīng)常給謝某打電話問辦理上學(xué)的事，謝某謊稱長春那邊沒有回話，一直拖著。2014年9月末，王某到處找謝某，說要找謝某算賬，謝某因害怕便離家出走了。
以上證據(jù)相互吻合一致，足以證明本院認(rèn)定的事實。
本院認(rèn)為，被告人謝某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人謝某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。被告人謝某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；被告人謝某協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表現(xiàn)，依法予以從輕處罰；被告人謝某積極全部退贓，并取得被害人諒解，酌情予以從輕處罰。關(guān)于被告人謝某的辯護人提出謝某原信用卡詐騙罪的緩刑考驗期限應(yīng)從判決宣告之日起計算，不應(yīng)按鐵東法院執(zhí)行文書確定的緩刑期間計算，建議對謝某免予刑事處罰或者判處緩刑的辯護意見，于法無據(jù)，本院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙罪、第六十七條自首、第六十八條立功、第五十二條罰金、第五十三條罰金的繳納、第七十七條緩刑的撤銷及處理、第六十九條判決宣告前一人犯數(shù)罪的并罰之規(guī)定，擬判決如下：
一、撤銷四平市鐵東區(qū)人民法院（2013）東刑公初字第111號刑事判決書中以信用卡詐騙罪判處謝某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2萬元的緩刑部分。
二、被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元，與前罪判處的有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八個月，并處罰金人民幣2.2萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日至2013年8月9日，2016年2月4日至2016年10月1日。
罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。
如不服本判決,可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接上訴于吉林省四平市中級人民法院。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審　判　長　　馮景艷
審　判　員　　張英男
人民陪審員　　王建偉


二〇一六年六月七日
書　記　員　　楊雪瑩