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（2015）漣刑初字第274號
公訴機(jī)關(guān)湖南省漣源市人民檢察院。
被告人毛某，經(jīng)商，住湖南省漣源市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2014年5月16日被湖南省漣源市公安局刑事拘留，同年6月13日被該局轉(zhuǎn)取保候?qū)�，同�?1月20日經(jīng)湖南省漣源市人民檢察院決定取保候?qū)�，同日由湖南省漣源市公安局執(zhí)行。2015年7月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由湖南省漣源市公安局執(zhí)行�，F(xiàn)羈押于湖南省婁底市看守所。
湖南省漣源市人民檢察院以漣檢公訴刑訴（2015）273號起訴書指控被告人毛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年7月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年9月30日、10月22日兩次公開開庭審理了本案。湖南省漣源市人民檢察院指派代檢察員曾望出庭支持公訴，被告人毛某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省漣源市人民檢察院指控，2009年下半年，被告人毛某受周某（另案處理）的邀請來到山西省大同市，周某向其介紹了一個(gè)名為“化妝品直銷”的傳銷組織，毛某經(jīng)了解后喊來其丈夫鄧某（已判刑），通過周某的介紹，毛某夫婦繳納6萬元購買了20多套“卡莎米亞”化妝品，加入了該傳銷組織。該組織沒有在當(dāng)?shù)剞k理工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等合法手續(xù)，沒有銷售產(chǎn)品、生產(chǎn)成本，亦不存在企業(yè)利潤，以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”。通過上課、開討論會(huì)等形式給發(fā)展的下線人員“洗腦”，再以購買虛擬直銷化妝品為名發(fā)展成員購買虛擬“產(chǎn)品”加入該傳銷組織，并建立起業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總的“五級三階制”上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并要求下線成員遵守“經(jīng)營管理二十條”、“生活A(yù)A制”等行業(yè)規(guī)定。下線成員購買產(chǎn)品繳納費(fèi)用后，上線成員按照其所處級別，并按照該組織的一套計(jì)算方式在下線成員所繳納費(fèi)用中進(jìn)行提成、計(jì)酬。加入者必須發(fā)展二至三名下線，再通過其下線人員不斷發(fā)展人數(shù)來提高業(yè)績，以此獲利并得到晉升，級別不同，其獲利額度也不同。加入者必須發(fā)展30名以上的下線，且每個(gè)經(jīng)理下線必須購買516套以上產(chǎn)品才能晉升老總級別。
被告人毛某夫婦加入該傳銷組織后，毛某成為其兄毛朝兵（另案處理）的下線，鄧某成為毛某的下線，毛某、鄧某夫婦以在山西省大同市做生意為名，共同發(fā)展了梁秀清、曾立、彭某等人加入作為其的下線，曾立又發(fā)展了劉某甲、黃某（均另案處理）、謝某甲（已判刑）、劉某乙等人，謝某甲又發(fā)展了約50名下線。毛某發(fā)展的下線共有50余人。該組織不斷發(fā)展壯大，毛某于2011年8月份晉升為“經(jīng)理”級別，獲得了非法利益。
2014年5月15日，被告人毛某在長沙市雨花區(qū)新星小區(qū)“聚星苑”一出租屋內(nèi)被公安民警抓獲。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示和宣讀了戶籍資料、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、扣押決定書、非稅收入一般繳款書等書證，證人鄧某、劉某甲、黃某、謝某甲、謝某乙、劉某乙、肖某甲、肖某乙、彭某、陳某、周某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人毛某的供述和辯解等證據(jù)材料，據(jù)此認(rèn)為，被告人毛某以做生意為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。訴請依法判處。
被告人毛某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)和適用的法律沒有異議。
經(jīng)審理查明，2009年下半年，被告人毛某受周某（另案處理）的邀請來到山西省大同市，周某向其介紹了一個(gè)名為“化妝品直銷”的傳銷組織，毛某經(jīng)了解后喊來其丈夫鄧某（已判刑），通過周某的介紹，毛某夫婦繳納6萬元購買了20多套“卡莎米亞”化妝品，加入了該傳銷組織。該組織沒有在當(dāng)?shù)剞k理工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等合法手續(xù)，沒有銷售產(chǎn)品、生產(chǎn)成本，亦不存在企業(yè)利潤，以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”。通過上課、開討論會(huì)等形式給發(fā)展的下線人員“洗腦”，再以購買虛擬直銷化妝品為名發(fā)展成員購買虛擬“產(chǎn)品”加入該傳銷組織，并建立起業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總的“五級三階制”上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并要求下線成員遵守“經(jīng)營管理二十條”、“生活A(yù)A制”等行業(yè)規(guī)定。下線成員購買產(chǎn)品繳納費(fèi)用后，上線成員按照其所處級別，并按照該組織的一套計(jì)算方式在下線成員所繳納費(fèi)用中進(jìn)行提成、計(jì)酬。加入者必須發(fā)展二至三名下線，再通過其下線人員不斷發(fā)展人數(shù)來提高業(yè)績，以此獲利并得到晉升，級別不同，其獲利額度也不同。加入者必須發(fā)展30名以上的下線，且每個(gè)經(jīng)理下線必須購買516套以上產(chǎn)品才能晉升老總級別。
被告人毛某夫婦加入該傳銷組織后，毛某成為其兄毛朝兵（另案處理）的下線，鄧某成為毛某的下線，毛某、鄧某夫婦以在山西省大同市做生意為名，共同發(fā)展了梁秀清、曾立、彭某等人加入作為其的下線，曾立又發(fā)展了劉某甲、黃某（均另案處理）、謝某甲（已判刑）、劉某乙等人，謝某甲又發(fā)展了約50名下線。毛某發(fā)展的下線共有50余人。該組織不斷發(fā)展壯大，毛某于2011年8月份晉升為“經(jīng)理”級別，獲得了非法利益。
2014年5月15日，被告人毛某在長沙市雨花區(qū)新星小區(qū)“聚星苑”一出租屋內(nèi)被公安民警抓獲。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審質(zhì)證并且查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、證人鄧某的證言證明，2009年，周某打電話給毛某和毛朝兵講在山西大同搞工廠賺大錢，喊鄧某過去發(fā)財(cái)。后來鄧某妻子毛某就打電話喊鄧某去了大同市。周某喊鄧某和毛某到了大同居委會(huì)一間課堂里聽課，課堂里老師在宣傳卡莎米亞化妝品產(chǎn)品，2900元錢一套，鄧某知道在搞傳銷，并加入了組織，買了20多套產(chǎn)品，2900元一套，共計(jì)六萬塊錢。于是毛某做了毛朝兵的下線，鄧某做了毛某的下線。鄧某加入后喊了梁秀清、曾麗、彭某加入作為鄧某的下線，鄧某的下線總共有70多人，鄧某在傳銷組織里是經(jīng)理級別。到2012年年底鄧某就沒有再參與這個(gè)傳銷組織的事了。這個(gè)組織經(jīng)營采取“五級三階制”，五個(gè)級別是業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總。三個(gè)階段指的是主任和經(jīng)理、老總。每個(gè)階段的晉升都有一定的規(guī)則，購買產(chǎn)品的人就是業(yè)務(wù)員，下線買3至6套產(chǎn)品就是主管，購買l5套產(chǎn)品和口才好能講課的人才能升主任。主任升經(jīng)理，必須發(fā)展二個(gè)下線經(jīng)理，下線必須要發(fā)展三十人以上，同時(shí)，發(fā)展的下線要累計(jì)購買96套產(chǎn)品才能升經(jīng)理。經(jīng)理升總經(jīng)理，就是必須要發(fā)展3個(gè)下線，并且三個(gè)下線具體30人以上，但下面的每個(gè)經(jīng)理下的下線必須要購買516套以上產(chǎn)品才能升總經(jīng)理，公司打發(fā)二百九十萬給你回家，一套就是二百九十萬，下線購買的越多，公司就打發(fā)的越多。如果當(dāng)上了老總，今后每個(gè)新加入的人的錢總經(jīng)理就都可以分錢了。至于管理，傳銷組織是采取“經(jīng)管十二條”、“生活A(yù)A制”等對經(jīng)理以下的人員進(jìn)行管理，每個(gè)人每天都要交生活費(fèi)，統(tǒng)一住宿。平常要求他們6點(diǎn)起床，然后經(jīng)常由經(jīng)理級別的人給他們上課，上課的內(nèi)容其實(shí)就是騙人加入組織。
2、證人黃某的證言證明，2008年9月份，黃某妻子劉某甲的表妹曾麗打電話給劉某甲，講她在山西大同做化妝品生意賺了錢，要?jiǎng)⒛臣走^去。劉某甲過去后一個(gè)多星期就打電話要黃某打錢給她做生意，黃某就打了24000元錢。10月8日左右，劉某甲打電話講那邊的化妝品生意好做，黃某就去了山西大同。過去聽了幾天課后黃某就加入傳銷組織，黃某和劉某甲喊來了劉某甲的同學(xué)謝某甲，謝某甲又喊來了劉某乙、謝某乙、謝華等人。劉某乙、謝某乙、謝華等人又發(fā)展了許多下線。2011年9月份，劉某甲、鄧某、毛朝兵升到了經(jīng)理。2012年3月，謝某甲升為經(jīng)理。黃某的直接上線是劉某甲，劉某甲上面是曾麗，再往上是鄧某、毛某、毛朝兵、周某、譚琳。平時(shí)黃某經(jīng)常給一些新加入的人上課，幫著去做工作，勸他們加入，然后黃某負(fù)責(zé)黃某線下謝某甲這條分支所有人的日常管理。
3、證人謝某甲的證言證明，2009年12月份，謝某甲通過同學(xué)劉某甲介紹，在山西大同加入了傳銷組織，買了l5套產(chǎn)品，每套單價(jià)是2900元，共計(jì)43500元。于是謝某甲做了黃某的下線，謝某甲發(fā)展了謝某乙、謝正華、朱書香三條線，他們?nèi)�人為謝某甲的直接下線，而劉某乙被謝某甲分在朱書香的線下。下面的線由朱書香、謝正華、謝某乙、劉某乙在那里發(fā)展。后來隨著他們幾個(gè)人發(fā)展的下線越來越多，謝某甲的職務(wù)慢慢的上升為主管，再升為主任，在2012年的6月份因?yàn)橹x某甲的線下面的人發(fā)展到了50多人，并購買了700多套產(chǎn)品了。就這樣謝某甲升為了經(jīng)理。然后謝某甲一直搞到2013年的l0月份。公安機(jī)關(guān)在謝某甲處扣押的那張組織結(jié)構(gòu)圖，是謝某甲上升經(jīng)理級別的時(shí)候，毛某拿給謝某甲的，她講是謝某甲以及謝某甲的下線在這個(gè)傳銷組織的平常工作的業(yè)績，發(fā)展人員的數(shù)量。
4、證人謝某乙的證言證明，2009年12月份，謝某乙堂哥謝某甲打電話給謝某乙，講山西經(jīng)濟(jì)環(huán)境好，好做生意，喊謝某乙去開塑料廠。當(dāng)時(shí)謝某乙和謝某甲的妹妹謝正華、妹夫謝新建在一起打工，謝正華要謝某乙去看一下。謝某乙到山西后，謝某甲與朱書香接到謝某乙，第二天帶謝某乙去聽課，是講卡莎米亞化妝品。謝某甲和毛某他們一直做謝某乙思想工作。經(jīng)過反復(fù)做工作，謝某乙買了3套產(chǎn)品，共8700元，做了謝某甲下面朱書香的下線。謝某乙喊了同學(xué)王大為、王大為的老婆李莉、女朋友譚潔，李莉又喊了鄒劍林、侯萬福、侯龍、李江、田玉龍、高建軍等人，譚潔喊了林怡、孫劍、廖君、王帥園、彭玉、劉永友等人成為謝某乙的下線。2012年10月份，謝某乙線下面的人發(fā)展到了20多人，并購買了170多套產(chǎn)品，后謝某乙就回家了。謝某乙的直接上線是朱書香，上面依次是謝某甲、黃某、劉某甲、曾麗、梁秀清、鄧某、毛某、毛朝兵、周某、譚玲。謝某甲下面有朱書香、謝某乙、謝華、劉某乙四根線。
5、證人劉某乙的證言證明，2009年下半年，謝某甲打電話給劉某乙的老婆，講他在山西開金店，要?jiǎng)⒛骋胰ト牍桑?010年上半年，謝某甲要?jiǎng)⒛骋业缴轿魅タ疾欤�并安排劉某甲接劉某乙到了山西大同，在山西大同的一個(gè)小區(qū)里，謝某甲就安排劉某乙去聽一個(gè)講座，劉某乙經(jīng)過洗腦之后，就買了9份卡莎米亞化妝品產(chǎn)品，加入了他們的這個(gè)所謂直銷項(xiàng)目。劉某乙的上線是朱書香，劉某乙實(shí)際上是謝某甲介紹來的，謝某甲把劉某乙安排給了朱書香做下線，朱書香的上線是謝某甲，謝某甲的上線是劉某甲，劉某甲的上線是鄧林，鄧林的上線是他老婆毛某。劉某乙分別發(fā)展了兩條下線，其中一條是肖四清，另一條是趙文生，劉某乙兩條線下面大概發(fā)展了50多個(gè)人，700多份的產(chǎn)品，共計(jì)200余萬元。謝某甲于2012年上半年就上升為經(jīng)理。
6、證人肖某甲的證言證明，2011年9月份，肖某甲父親肖國平打電話要肖某甲到山西省大同市去管理工程，肖某甲同意了。肖某乙喊肖某甲去大同居委會(huì)一間課堂里聽課，知道是在搞傳銷，后肖新平做肖某甲的工作，要肖某甲留下來，肖某甲就同意了。之后劉某甲、謝某甲等人又做肖某甲工作，肖某甲就加入了公司，并購買了五套產(chǎn)品，2900元錢一套，共計(jì)14500元錢。肖某甲并發(fā)展妻子劉鳳購買了兩套產(chǎn)品，加入了公司。后來，肖某甲父親肖國平聯(lián)系了肖某甲的表姐黃才吾，黃才吾聯(lián)系她的丈夫黃仁才，黃仁才喊來了女兒黃志瑤，黃志瑤喊來額周建民，之后，劉某甲升到了經(jīng)理，謝某甲升到了大經(jīng)理。肖某甲在那里待了一年多就回來了。肖新平總共發(fā)展了二個(gè)下線，肖國平和李四蘭，一共購買了15套。謝某甲是總經(jīng)理級別。謝某甲發(fā)展了三個(gè)下線，謝某乙、謝華、朱書香，朱書香的下線是劉某乙，劉某乙發(fā)展了二個(gè)下線就是肖四清、趙文生，趙文生發(fā)展了二個(gè)下線，肖四清發(fā)展了二個(gè)下線是肖新平、童海燕，肖新平發(fā)展是肖國平、顏勇軍，肖國平發(fā)展了二個(gè)下線肖某乙、黃才吾。謝某甲的上線是劉某甲，劉某甲的上線是鄧林，鄧林上面是毛某，鄧林與毛某是夫妻關(guān)系，也是總經(jīng)理。
7、證人肖某乙的證言證明，大概在2011年6月份，肖某乙父親肖國平打電話給肖某乙，講他在山西省大同市承包了一個(gè)水道工程，要肖某乙過去管理，肖某乙到了山西省大同市，上了幾天課后，肖某乙購買了十套產(chǎn)品，2900元一套，十套就是二萬九千元，肖某乙就加入了傳銷組織。毛某、劉某甲以同樣的方式做肖某乙妹妹肖旭艷的工作購買了一套加入了公司。沒過多久，肖某乙母親李四蘭、哥哥肖某甲他們過來了，肖某甲購買了5套加入了公司。周艷兵是經(jīng)理級別。這個(gè)組織經(jīng)營采取”五級三階制”。肖某乙的直接上線是肖國平，上面依次是劉某乙、朱書香、謝某甲、劉某甲、鄧某、毛某、毛姣兵、再上面還有一些老總。肖某乙所知道的毛朝兵下面是毛某，毛某有一根線，是鄧某，鄧某下面有二根線，一根是彭某，另一根是劉某甲，劉某甲下面是謝某甲，謝某甲下面有三根線，是朱書香、謝某乙、謝華。朱書香下面是劉某乙，劉某乙下面是二根下線，一根是肖四清，一根是趙文生。肖四清下面是童海燕、肖新平。肖新平下面有二根下線，一根是肖國平、一根是顏勇軍。肖國平下面就是肖某乙、肖某甲、劉鳳、黃才吾、黃仁才、黃志瑤、周建民。肖某乙知道的上了總的人有毛朝兵、毛某、鄧某，經(jīng)理有劉某甲、謝某甲。肖某乙一共購買了l0套產(chǎn)品，共計(jì)二萬九千元整。
8、證人彭某的證言證明，2009年4月28日左右，彭某經(jīng)女朋友梁秀清介紹去了山西大同，彭某購買了1套卡莎漲亞化妝品，共計(jì)2900元錢，做了梁秀清的下線，加入傳銷組織。彭某喊了弟弟彭偉、彭育勝、妹妹彭玲玲作為彭某的下線。而彭育勝喊了郭華、段松輝、段鳳輝、曾波、曾小萍、劉芳、張歡、喬耀兵、張慧、柴陽艷、姚志嵐、侯國花、劉志交、李洪桂、鄧麗等人過來。之后，鄧某做到了經(jīng)理，毛某升到了總經(jīng)理。彭某在2013年5月就回來了。這個(gè)組織經(jīng)營采取”五級三階制”，彭某的下線總共50多個(gè)人。彭某在該傳銷組織是主任級別。彭某的直接上線是梁秀清，上面依次是鄧某，鄧某的上面是毛某，毛某的上線是毛朝兵。毛某的下面有鄧某、陳智，鄧某的下面有梁秀清，梁秀清的下面有彭某和曾麗、曾麗的下面有彭某和劉某甲、劉某甲的下面有黃某，黃某的下面有謝某甲，謝某甲的下面有朱書香、謝某乙、謝華、劉某乙四根線。上了總經(jīng)理級別的人有謝某甲、毛朝兵、毛某、鄧某。劉某甲、廖艷連、李俊華、李柳艷、詹靜、李思聰、謝新建都是經(jīng)理，謝某甲的下線有朱書香、劉某乙、謝某乙、謝新建；劉某乙的下面有劉正、肖新平、肖偉晨、肖某甲、肖四清、肖慧、肖勇軍、黃華。謝某乙的下面有王大為、李莉、譚潔、王帥元、林怡。謝新建的下面有謝正華、邵東平、謝超華。
9、證人陳某的證言證明，2010年3月份，陳某朋友劉某乙打電話講在山西大同搞工程賺了錢，喊陳某過去發(fā)財(cái)，陳某就去了山西大同。劉某乙喊陳某去聽課，后陳某就相信了，陳某當(dāng)即就購買了l0套卡莎漲亞化妝品，共計(jì)29000元錢，于是陳某做了劉某乙的下線，陳某喊了女兒陳小燕，以及劉春燕、張紅梅、張清秀、邵力、溫龍梁等親戚朋友等加入了該傳銷組織，作為陳某的下線，之后，謝某甲、鄧某、毛某、毛朝兵等人升到了總經(jīng)理，陳某在2013年5月就回來了。這個(gè)組織經(jīng)營采取“五級三階制”，陳某下線總共有20多個(gè)人，陳小燕、張紅梅是主管級別。陳某的直接上線是劉某乙，上面依次是朱書香、謝某甲、黃某、劉某甲、曾麗、梁秀清、鄧某，鄧某的上面是毛某，毛某的上線是毛朝兵，再上面還有一些老總。上了總經(jīng)理級別的是毛某、毛朝兵、鄧某、劉某甲、謝某甲等人。
10、證人劉某甲的證言證明，劉某甲加入傳銷組織前先喊了老公黃某過來，黃某過來后和劉某甲一起交了4萬多元錢，購買了十幾套的卡莎米亞化妝品。劉某甲加入該傳銷組織后和黃某一起發(fā)展了謝某甲和王小雨。王小雨沒有發(fā)展新的下線。謝某甲發(fā)展了劉某乙、謝某乙、謝正華等人。劉某甲平時(shí)在該傳銷組織中是聽一下課然后就是玩，沒有做其他的事情。沒有在傳銷組織中做過宣傳、組織、策劃、管理、協(xié)調(diào)等工作。劉某甲是因?yàn)橄戮�的謝某甲發(fā)展了30多個(gè)下線，而劉某甲又是謝某甲的上線，劉某甲就按照劉某甲們傳銷組織的規(guī)定，上升為了經(jīng)理。毛某也是經(jīng)理職務(wù)，劉某甲和謝某甲下面的傳銷人員名單，和購買產(chǎn)品的名單都是由毛某在那里管理。黃某是主任級別，他單獨(dú)管理一個(gè)20多個(gè)人的寢室。毛某主要是對她下面的人員進(jìn)行管理，底下人員的分配都是由她在那里操縱，平常上課是由她組織，住宿地也是由她安排，她線下面的人員名單也掌控在她手里。
11、證人周某的證言證明，周某做了譚偉田的下線，周某和譚偉田喊了毛朝兵、毛某、鄧某、陳立敏、唐振坤等加入了該傳銷組織，作為周某的下線。后來毛朝兵、毛志兵、鄧某又一起喊來了梁秀清、曾麗，曾麗又喊來了劉某甲和黃某，劉某甲和黃某又喊來了謝某甲，謝某甲又喊來了劉某乙等人。到2010年底周某升到了總經(jīng)理級別。在2011年的8月份周某組織毛朝兵、毛某、鄧某、謝某甲等經(jīng)理以上的人到北京去旅游，然后給他們每個(gè)人買了三個(gè)黃金戒指和一條黃金項(xiàng)鏈。周某安排毛某從周某們傳銷組織的總結(jié)構(gòu)圖中，將謝某甲的分支下線部分抄出來交給謝某甲，每一個(gè)名字代表購買了一份產(chǎn)品。毛某也是總經(jīng)理職務(wù)，后來周某把整個(gè)毛朝兵線下的人全都交給毛某去管理了，毛朝兵和鄧某、劉某甲、黃某全都是協(xié)助毛某進(jìn)行管理。毛某是毛朝兵發(fā)展過去的，但是她因?yàn)榫�下面的劉某甲、謝某甲發(fā)展的人員比較快，也比較多，她主要是對她下面的人員進(jìn)行管理，地下人員的分配都是由她在那里操縱，平常上課是由她組織，住宿地也是由她安排，她線下面的人員名單也掌控在她手里。
11．傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、組織關(guān)系示意圖證明，被告人毛某發(fā)展下線人員的情況。
13、提取筆錄、扣押決定書、非稅收入一般繳款書證明，2014年2月15日，漣源市公安局民警從謝某甲家一個(gè)旅行箱中提取到一個(gè)黃色信封，民警從信封內(nèi)提取了寫有謝某甲、謝某乙、劉某乙等名字的紙張，并拍攝照片4張，2月16日，民警依法予以扣押。2014年6月13日，漣源市公安局民警扣押了毛某5萬元人民幣。
14、刑事判決書證明，謝某甲、鄧某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被本院判處刑罰。
15、辨認(rèn)筆錄證明，彭某辨認(rèn)出他參與傳銷組織的總經(jīng)理毛某。
16、戶籍資料證明，被告人毛某出生于1983年7月9日等身份情況。
17、抓獲經(jīng)過證明，2014年5月15日，被告人毛某在長沙市雨花區(qū)新星小區(qū)“聚星苑”一出租屋內(nèi)被公安民警抓獲。
18、被告人毛某的供述證明，毛某參加傳銷組織是做了其哥哥毛朝兵的下線，鄧某喊了其表妹梁秀清、鄧某的弟弟鄧曄曄的老婆曾麗等親戚朋友等加入了該傳銷組織，作為毛某和鄧某的下線。后來曾麗又喊來了劉某甲和黃某，劉某甲和黃某喊來了謝某甲，謝某甲又喊來了劉某乙等人。到2011年毛某和鄧某、毛朝兵等人升到了經(jīng)理。在2011年的8月份周某組織毛某等經(jīng)理以上的人到北京旅游，然后給毛某等每人買了三個(gè)黃金戒指和一條黃金項(xiàng)鏈，并且在北京的各大景點(diǎn)要毛某等戴著那些首飾照了相。在2012年的年底因?yàn)橹苣巢幌嘈琶�某等人，只相信謝某甲了，毛某就回家了，沒有再參與過這個(gè)傳銷組織的事。毛某接過丈夫鄧某，一起去接過新人曾麗。傳銷組織的結(jié)構(gòu)圖是謝某甲在上升為經(jīng)理的時(shí)候，毛某從周某那里的總結(jié)構(gòu)圖中將謝某甲的分支下線部分抄出來交給謝某甲的，每一個(gè)名字代表購買了一份產(chǎn)品。這是代表謝某甲在這個(gè)傳銷組織的資歷。劉某甲在這個(gè)傳銷組織中是經(jīng)理職務(wù)。黃某在這個(gè)組織中是主任職務(wù)，他在這個(gè)傳銷組織中管理了一個(gè)寢室。
全案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人毛某以做生意為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人毛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立，對被告人毛某應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。被告人毛某如實(shí)供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第五十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
被告人毛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，原已羈押28日，即自2015年7月28日起至2017年4月29日止；罰金從判決發(fā)生法律效力第二日起三個(gè)月內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省婁底市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長　　周桂林
審　判　員　　譚　輝
人民陪審員　　廖立志


二〇一五年十月二十二日
代理書記員　　吳　婷