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（2015）鄂孝昌刑初字第00110號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖北省孝昌縣人民檢察院。
被告人劉某甲，無(wú)業(yè)。2015年4月1日因涉嫌犯詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年4月29日被取保候?qū)彙?015年8月19日由本院決定取保候?qū)彙?br> 湖北省孝昌縣人民檢察院以孝昌檢公訴刑訴（2015）112號(hào)起訴書指控被告人劉某甲犯詐騙罪，于2015年8月17日向本院提起公訴。本院審查后，認(rèn)為符合法定開庭條件，決定開庭審判。本院依法組成合議庭，于2015年9月16日公開開庭審理了本案。孝昌縣人民檢察院指派檢察員李林堂出庭支持公訴，被告人劉某甲到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖北省孝昌縣人民檢察院指控：2014年10月至2015年4月，被告人劉某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布辦理信用卡的虛假信息，以收取手續(xù)費(fèi)、材料費(fèi)為由，先后二次騙取上海市寶山區(qū)盛橋一村居民金某現(xiàn)金2600元，吉林省長(zhǎng)春市岳陽(yáng)街居民劉某乙現(xiàn)金2800元，詐騙金額共計(jì)5400元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了被告人供述、被害人陳述；出示了抓獲經(jīng)過(guò)，搜查筆錄，扣押、發(fā)還、隨案移交物品清單，匯款收據(jù)，情況說(shuō)明、戶籍證明等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某甲的行為已構(gòu)成詐騙罪；同時(shí)，公訴機(jī)關(guān)還建議對(duì)被告人劉某甲在四到六個(gè)月內(nèi)量刑。
對(duì)此指控，被告人劉某甲當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，沒有提出異議。
經(jīng)審理查明：2014年10月至2015年4月，被告人劉某甲通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布辦理信用卡的虛假信息，以收取手續(xù)費(fèi)、材料費(fèi)、保證金為由，先后二次騙取上海市寶山區(qū)盛橋一村居民金某現(xiàn)金2600元，吉林省長(zhǎng)春市岳陽(yáng)街居民劉某乙現(xiàn)金2800元，詐騙金額共計(jì)5400元。案發(fā)后，被告人退出全部贓款。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一、被害人陳述
1、被害人金某的陳述證實(shí)：2015年3月，我在網(wǎng)上輸入了自己的身份證和手機(jī)號(hào)碼，還選了100000的信用額度，想辦一張信用卡。2015年3月20日左右，我收到一個(gè)女的電話，電話里自稱是一個(gè)北京公司，專門負(fù)責(zé)辦理信用卡，說(shuō)如果想辦理需先向他支付300元手續(xù)費(fèi)，之后會(huì)把辦好的卡寄給我。之后我收到她發(fā)過(guò)來(lái)的一個(gè)銀行賬號(hào)。我就來(lái)到寶山區(qū)盛橋的農(nóng)業(yè)銀行的ATM機(jī)向這個(gè)賬號(hào)里現(xiàn)金打款300元。具體賬號(hào)記不清了，但打款時(shí)賬號(hào)顯示＊金龍。2015年3月29日，我收到對(duì)方寄來(lái)的一張光大銀行的信用卡，我們先打了卡背面的光大銀行電話，但是不能激活，提示輸入有誤。然后我打電話對(duì)方問(wèn)為什么不能激活，對(duì)方接電話還是個(gè)女的，說(shuō)已經(jīng)跟銀行溝通了，一會(huì)告訴我激活方法。之后一個(gè)男的打電話說(shuō)幫我辦信用卡的資料是用別人信息辦的，所以我輸入的信息不能激活，我要想激活，就要先向他們支付2300元的擔(dān)保費(fèi)，他們給我擔(dān)保后這個(gè)卡就能激活了。然后我就又到盛橋農(nóng)業(yè)銀行再次用現(xiàn)金向之前的同一賬號(hào)打了2300元，對(duì)方說(shuō)等半個(gè)小時(shí)會(huì)收到激活方法。我等了一段時(shí)間沒收到消息，再打電話已經(jīng)打不通了。我發(fā)現(xiàn)自己被騙。
2、被害人劉某乙的陳述證實(shí)：2014年12月至2015年1月中旬，我在網(wǎng)上58同城看到一條信息代辦信用卡，我就與這人聯(lián)系，對(duì)方說(shuō)是北京的，當(dāng)時(shí)與我說(shuō)先交500元材料費(fèi)，我匯了300元錢，對(duì)方把一個(gè)浦發(fā)銀行信用卡給我郵來(lái)了，要3000元開卡費(fèi)，我又給對(duì)方匯去2500元。兩筆錢都是在工商銀行匯的，后來(lái)發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了。
二、被告人劉某甲的供述證實(shí)：我首先在網(wǎng)上買客戶信息，再跟這些客戶打電話，問(wèn)他們是否辦理信用卡，如果辦，先向我指定的賬戶匯入300元的定金，接著我通過(guò)QQ跟一個(gè)姓朱的人聯(lián)系，讓他向別人發(fā)假信用卡，別人收到假信用卡后，就會(huì)跟我聯(lián)系，找我要信用卡密碼，我就根據(jù)他們辦理信用卡透支額度說(shuō)要交600或900元的代辦費(fèi)，也是讓別人把錢打入我指定的銀行卡里，接著別人跟我聯(lián)系說(shuō)錢已經(jīng)匯入，讓我告訴信用卡密碼，我就說(shuō)怕他信用卡透支后不還錢，因此要交2000元保證金，保證如期還款不惡意套現(xiàn)，如果別人接著匯款，我就說(shuō)還要驗(yàn)證他的還款能力，讓他再向我指定的賬號(hào)匯入5000或6000元錢。2015年3月份的一天，我在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)一個(gè)叫金某的需要辦理一張100000元額度的信用卡，我讓小艷給金某打電話，小艷根據(jù)我之前編好的話自稱北京擔(dān)保公司，可以為其辦理信用卡，需先向指定的銀行賬戶匯300元手續(xù)費(fèi)。接著我QQ聯(lián)系姓朱的給對(duì)方匯過(guò)去一張光大銀行信用卡。金某收到卡后給小艷打電話，詢問(wèn)密碼。小艷就說(shuō)信用卡沒有激活，如果激活，還需交3000元代辦費(fèi)，金某不愿意交，接著我給金某打電話，告訴他給他辦理的信用卡資料是我們公司提供的，如果再支付3000元就可以用這個(gè)信用卡。金某說(shuō)他沒有3000元，只有2300元。我說(shuō)支付2300元也可以。接著金某就又向我賬戶匯入2300元，這樣分兩次共匯入2600元。2014年底，我在網(wǎng)上看到一個(gè)叫劉某乙的需要辦理一張信用卡，我給劉某乙打電話，也說(shuō)是北京擔(dān)保公司，告訴他辦理信用卡，需先向指定的銀行賬戶匯300元材料費(fèi)，收到卡后再交3000元代辦費(fèi)。接著我QQ聯(lián)系姓朱的給對(duì)方匯了一張浦發(fā)銀行信用卡。他收到卡后給我打電話要密碼。我說(shuō)還要交3000元開卡費(fèi)，他說(shuō)錢不夠，只有2500元。我就讓他向我賬戶匯入2500元，這樣分兩次共匯入2800元。兩起詐騙共計(jì)詐騙5400元。
我詐騙用的銀行卡都是從網(wǎng)上購(gòu)買的。都是用一個(gè)叫閆金龍的身份信息辦理的。詐騙參與人主要是我，還有一個(gè)叫小艷的女性，是我招聘的，我每月給她2000元工資，再根據(jù)業(yè)績(jī)提成，她在我抓獲之前辭職去了外地。另外我表哥余某過(guò)來(lái)玩，我們?nèi)ャy行取過(guò)詐騙得來(lái)的錢。公安機(jī)關(guān)在我家里搜查到兩部黑色三星手機(jī)，我的一部蘋果手機(jī)，兩部白色三星手機(jī)，這兩部白色三星手機(jī)分別是我老婆吳單霞和余某的，還有三部諾基亞手機(jī)，九張銀行卡，分別是三張郵政儲(chǔ)蓄卡，三張農(nóng)業(yè)銀行卡，建行卡、工行卡、信用社的卡各一張。這些物品平時(shí)日常用之外，還用來(lái)詐騙。詐騙所用的手機(jī)號(hào)為131××××2355、156××××1759，詐騙所用的銀行卡戶主為閆金龍，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)62×××66，中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)62×××15，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62×××77，中國(guó)工商銀行卡號(hào)62×××91。
三、證人余某證言證實(shí)：我參與了詐騙，劉某甲告訴我跟需要辦理信用卡的人打電話該如何說(shuō)，之后我跟幾個(gè)辦理信用卡的人的電話，因?yàn)槲也皇呛苁炀�，就沒有詐騙成功。還有就是劉某甲開車帶著我去取詐騙得來(lái)的錢，到了銀行后我沒有取錢，是劉某甲一個(gè)人取的錢。
四、搜查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)在被告人劉某甲的住處搜查出到八部手機(jī)、九張銀行卡、一張閆金龍的身份證復(fù)印件、一張平板電腦、一個(gè)拉卡拉一部平板電腦的情況。
五、扣押、隨案移交物品清單、照片、發(fā)還清單，閆金龍身份證復(fù)印件，涉案財(cái)物入庫(kù)收據(jù)證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押物品及將作案用的三部黑色諾基亞手機(jī)、四個(gè)銀行卡隨案移交、其余物品發(fā)還的情況。
六、中國(guó)工商銀行卡62×××91賬戶交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62×××77明細(xì)查詢證實(shí)劉某甲詐騙用的銀行賬戶交易情況。
七、孝昌縣公安局情況說(shuō)明證實(shí)劉某甲詐騙案的另兩名涉案人員“小艷”和“姓朱的人”公安機(jī)關(guān)在偵辦過(guò)程中無(wú)法查獲。
八、匯款收據(jù)，證實(shí)被害人劉某乙、金某收到退贓款的事實(shí)。
九、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明證實(shí)被告人劉某甲無(wú)違法犯罪記錄。
十、有被告人劉某甲的戶籍證明材料在卷佐證。
本院認(rèn)為：被告人劉某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，采取發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物共計(jì)5400元，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人劉某甲到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，具有法定從輕處罰情節(jié)，且其能全部退出贓款，具有酌定從輕處罰情節(jié)。以被告人劉某甲犯罪的基本事實(shí)和應(yīng)增加的刑罰量為基準(zhǔn)刑，以其應(yīng)具有的量刑情節(jié)為調(diào)節(jié)幅度，依法對(duì)其綜合量刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人劉某甲犯詐騙罪，判處管制一年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期二日）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向孝感市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　胡火明
審　判　員　　劉再華
人民陪審員　　周金云


二〇一五年十月八日
書　記　員　　楊曉燕