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（2015）天刑初字第610號

公訴機(jī)關(guān)烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院。

被告張某。

烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院以烏天檢公訴刑訴（2015）982號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2015年8月10日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，并依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院檢察員李明劍、張相峰出庭支持公訴。被告人張某及其辯護(hù)人鐘翠芳、靳琦到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院指控：

1．2014年2月至2015年2月，被告人張某在交友軟件陌陌中建立一個虛擬名為“劉忻娜”的女性帳號與被害人趙某某相識，并利用手機(jī)變聲軟件取得其信任，先后以父母生病、單位集資建房、房屋過戶、父母離世等理由，騙取被害人趙某某人民幣225000元。

2．2013年7月至2015年2月，被告人張某在交友軟件陌陌中建立一個虛擬名為“李娜”的女性帳號與被害人李某某相識，并利用手機(jī)變聲軟件取得其信任，以外地上學(xué)學(xué)費(fèi)不夠、交房款等等理由，騙取被害人李某某人民幣55000元。

3．2011年11月至2014年7月，被告人張某在交友軟件陌陌中建立一個虛擬名為“夏雪”的女性帳號與被害人王某某相識，并利用手機(jī)變聲軟件取得其信任，先后以母親患有骨癌、母親去世、父親病重等理由，騙取被害人趙某某人民幣175000元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某以非法占有有目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人人民幣455000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。故提請本院依法判處。

被告人張某對詐騙三被害人人民幣455000元的事實(shí)認(rèn)可，辯解及辯護(hù)稱其事后向被害人打了欠條，已轉(zhuǎn)化為欠款性質(zhì)。其辯護(hù)人認(rèn)為第1、第2起事實(shí)中被害人缺乏審慎注意義務(wù)，存在過錯，第3起事實(shí)應(yīng)按一般民間借貸糾紛處理，不應(yīng)計(jì)入犯罪金額；被告人委托被害人報案，具有自首情節(jié)；被告人無前科劣跡，系初犯，主觀惡性較小。希望從輕處罰。

經(jīng)審理查明：

1．2014年2月至2015年2月，被告人張某通過交友軟件陌陌中建立的虛擬名為“劉忻娜”的女性帳號與被害人趙某某相識，并利用手機(jī)魔音變聲軟件將自己手機(jī)通話中的聲音變?yōu)榕�聲，取得被害人趙某某的信任，先后以家中父母生病、單位集資建房、房屋過戶、父母離世為由，騙取被害人趙某某人民幣225000元。

2．2013年7月至2015年2月，被告人張某通過在交友軟件陌陌中建立的虛擬名為“李娜”的女性帳號與被害人李某某相識，并利用手機(jī)魔音變聲軟件變聲取得被害人李某某的信任，先后以外地上學(xué)學(xué)費(fèi)不夠、交房款為由，騙取被害人李某某人民幣76000元。后用騙取被害人趙某某的錢退還被害人李某某人民幣21000元。至案發(fā)，未能退還金額為人民幣55000元。

3．211年11月至2014年7月，被告人張某通過交友軟件微信建立的虛擬名為“夏雪”的女性帳號與被害人王某某相識，并利用手機(jī)魔音變聲軟件取得其信任，先后以母親患有骨癌、母親去世、父親病重為由，騙取被害人趙某某人民幣250000元。后用騙取被害人李某某的錢款退還被害人王某某75000元。至案發(fā)，未能退還金額為人民幣175000元。

以上，被告人張某詐騙金額共計(jì)人民幣455000元，贓款已揮霍。

上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的以下事實(shí)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：

1．被害人趙某某的報案材料及陳述稱：2014年2月25日左右其通過陌陌聊天軟件認(rèn)識了一名叫“劉忻娜”的女孩，并互加了微信號�！皠⑿媚取痹谖⑿排笥讶�和陌陌中發(fā)布借錢買集資房的信息，因“劉忻娜”稱可以將石河子的房子賣掉還款，其覺得有還款能力就答應(yīng)借10000元。2014年3月初其帶了10000元現(xiàn)金到了百商百樂苑小區(qū)24號樓3單元102室“劉忻娜”家中，見到張某，張某稱“妹妹劉忻娜”陪母親到醫(yī)院檢查身體不在家，其就將10000元現(xiàn)金交給了張某，張某出具了欠條。2014年3月中旬，“劉忻娜”稱母親得了乳腺癌，急需用錢，其于2014年3月14日通過銀行ATM機(jī)給張某的工商銀行卡轉(zhuǎn)帳15000元。隨后，“劉忻娜”以母親治病為由多次借錢，其陸續(xù)給張某的工商銀行卡轉(zhuǎn)帳78000元。經(jīng)過這些事后，其與“劉忻娜”確立了戀愛關(guān)系。2014年4月，“劉忻娜”稱賣石河子的房子過戶費(fèi)不夠，其給張某的工商銀行卡分兩次轉(zhuǎn)帳37000元左右。2014年6月，“劉忻娜”稱母親過世，家中親戚到家中催帳，其又通過支付寶向張某的工商銀行卡轉(zhuǎn)帳30000元。2014年8月初，“劉忻娜”以辦理母親遺產(chǎn)為由讓其匯款，其通過支付寶給張某的工商銀行卡轉(zhuǎn)款1700元。2014年9月20日，張某給其打電話稱，“劉忻娜”晚上回家遇到小偷入室搶劫受傷住院需要手術(shù)，其向張某的工商銀行卡轉(zhuǎn)帳35000元。2014年11月4日，張某打電話稱欠吳凱軍10000元向其借錢，“劉忻娜”也打電話哭著說吳凱軍帶人堵在家門口要帳，其向張某的工商銀行卡轉(zhuǎn)帳8300元。2014年11月，其催張某還錢，并要求與“劉忻娜”見面，但是“劉忻娜”以各種理由拒絕見面。其問張某“劉忻娜”與張某是不是同一人，張某不承認(rèn)。2014年12月，其與張某同住20天，但在20天內(nèi)，其從未見過“劉忻娜”，也未在家中接到過“劉忻娜”的電話。但在其外出買菜或張某有事出去的時候，“劉忻娜”的電話就會打來，稱在外面辦母親的遺產(chǎn)事宜。2015年1月，其回陜西老家，“劉忻娜”又稱給公安局的領(lǐng)導(dǎo)送禮，其通過支付寶給張某的工商銀行卡轉(zhuǎn)帳8400元。其回到單位，張某又稱“劉忻娜”來月經(jīng)，其通過支付寶轉(zhuǎn)帳1000元，通過銀行轉(zhuǎn)帳1000元。2015年2月24日晚，其與同樣受騙的李某某出現(xiàn)在張某家時，張某承認(rèn)并沒有“劉忻娜”這個人，“劉忻娜”的聲音是張某通過手機(jī)魔音軟件變聲形成。其被騙金額共計(jì)225000元。張某詐騙所用的工商銀行卡號為6212263002003851097。

2．被害人李某某的報案材料及陳述稱，2013年7月15日左右，我通過手機(jī)上的陌陌聊天軟件認(rèn)識了一個自稱叫“李娜”的女子，后通過聊天互留了電話，之后發(fā)展成戀愛關(guān)系。2013年7月“李娜”以考研需要學(xué)費(fèi)為由，向其借款23000元，其通過工商銀行的ATM機(jī)轉(zhuǎn)帳到張某已注銷的一張工商銀行卡中。2013年8月“李娜”向其還了5000元。2014年7月25日，“李娜”以買房為由，向其借40000元，其通過工商銀行ATM機(jī)轉(zhuǎn)帳到張某的卡號為6212263002003851097的工商銀行卡中。2014年8月“李娜”又以裝修房子為由，從其工資卡中取了13000元。2014年12月“李娜”的哥哥張某給其出具了76000元的欠條，2015年2月27日其和趙某某一起到張某家中，才知道張某和“李娜”是一個人，后張某向其還款21000元。

3．被害人王某某的報案材料及陳述稱，2011年11月，其通過手機(jī)微信認(rèn)識了一名叫“夏雪”的女子，互相留了電話，經(jīng)多次接觸，于2012年2月確立了戀愛關(guān)系，但“夏雪”一直以各種理由拒絕見面。2012年3月“夏雪”以其父母離異，法院凍結(jié)了她們家所有財產(chǎn)為由，向其借5000元買回重慶的飛機(jī)票。其于當(dāng)日在烏市中亞北路一個工商銀行ATM機(jī)向“夏雪”母親陳某某的工行卡里轉(zhuǎn)帳5000元。后“夏雪”又以其母親陳某某患有骨癌、母親過世、父親病重等理由，騙取其245000元。2014年7月21日其與“夏雪”的哥哥張某去博樂看望其父母，在賓館其從張某的手機(jī)上發(fā)現(xiàn)張某向“夏雪”發(fā)的信息，其才發(fā)現(xiàn)張某和“夏雪”為同一個人。經(jīng)其質(zhì)問，張某承認(rèn)其通過手機(jī)魔音軟件并虛擬“夏雪”的女性名字與其聊天。后張某向其還款75000元。

4．被告人張某的供述與辯解稱，2014年2月，其在陌陌交友軟件上申請了一個女性帳號“劉忻娜”，并通過手機(jī)自帶的魔音變聲軟件認(rèn)識了趙某某，趙某某看到其朋友圈內(nèi)的信息后，將10000元現(xiàn)金帶到其家中，交給其本人，其給趙某某打了一張10000元的欠條。然后，其以“劉忻娜”的名義，分別以單位集資建房、父母生病、父母離世、親人住院、房屋過戶等理由騙了趙某某的錢。后來其給趙某某打了240000的欠條，其還了一部分，實(shí)際欠趙某某的錢應(yīng)該是225000元。其有兩部手機(jī)，一部是自己平時用的，一部是為“劉忻娜”這個身份用的。2014年12月，趙某某到家中，與其住了20多天，其和趙某某一起的時候，趙某某拔打“劉忻娜”的電話，其就不接。等其與趙某某不在一起的時候，其就以“劉忻娜”的身份給趙某某打電話。

其還用陌陌交友軟件注冊了一個虛擬的身份“李娜”，并用魔音軟件變聲，以到外地學(xué)習(xí)但學(xué)習(xí)費(fèi)用不夠、交房款等名義騙了李某某76000元，后其用騙趙某某的錢給李某某還了21000元，尚有55000元未還。

2011年11月左右，其用微信交友軟件中申請的“夏雪”的名字認(rèn)識了王某某，并互留了電話，用手機(jī)魔音軟件用女性的聲音與王某某聊天，之后二人確立了“戀愛”關(guān)系。自2012年3月至2014年7月，其用“夏雪”的身份多次以買飛機(jī)票、母親生病、母親過世、父親病重、能幫王某某母親打贏官司為由，騙取王某某250000元，包括其使用王某某提供的同事銀行卡透支80000元。詐騙所用的銀行卡包括其自己的卡號為6212263002003851097工商銀行卡和其持有的其母親陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。2014年7月，在博樂市的一個賓館，王某某翻看了其手機(jī)發(fā)現(xiàn)被騙了，其當(dāng)場給王某某打了一張250000元的欠條。后其用騙李某某的錢向王某某還款75000元，尚有175000元未還。

5．微信聊天記錄截屏照片二張，證實(shí)趙某某與張某虛擬的“劉忻娜”的聊天記錄。

6．工商銀行自助終端憑條，支付寶交易截圖，證實(shí)趙某某多次通過銀行、支付寶向張某轉(zhuǎn)帳的事實(shí)。

7．戶名：張某，卡號6212263002003851097的工商銀行卡收入明細(xì)，證實(shí)被告人張某通過該卡收取被害人錢款的事實(shí)。

8．張某于2015年2月23日向趙某某出具的借據(jù)，內(nèi)容為張某自2014年3月至2015年2月以家人住院、母親出殯、房屋過戶交費(fèi)等原因向趙某某借款240000元，定于2015年3月1日前全部歸還。

9．張某于2014年12月14日向李某某出具的欠條，內(nèi)容為張某欠李某某共計(jì)76000元，定于2014年12月19日前歸還。

10．張某于2014年7月13日向王某某出具的借條，內(nèi)容為張某因買狗、買房等原因向王某某借款250000元，其中70000元定于2014年7月31日前歸還，另18000元定于2014年12月30日前歸還。

11．身份信息，證實(shí)張某出生于1986年3月12日，犯罪時已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。

13．抓獲經(jīng)過，證實(shí)公安民警于2015年2月27日將張某抓獲。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人人民幣455000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。辯護(hù)人所持“被害人未盡審慎注意義務(wù)，存在過錯”的辯解及辯護(hù)理由與本院查明事實(shí)及在案證據(jù)不符。經(jīng)查，被告人張某通過網(wǎng)絡(luò)交友軟件虛構(gòu)女性身份，編造虛假事實(shí)實(shí)施詐騙，被害人基于幫助心理及“戀人”身份，向被告人交付錢款，在案證據(jù)不能證實(shí)被害人存在過錯行為，反而說明被告人詐騙手段惡劣，對辯護(hù)人該項(xiàng)辯護(hù)理由，本院不予采納。被告人及辯護(hù)人辯解及辯護(hù)稱“被告人已向被害人出具欠條，該事實(shí)的性質(zhì)已變?yōu)槊袷录m紛”的理由不能成立。本院認(rèn)為，被告人基于詐騙的故意騙取他人錢款，犯罪行為已經(jīng)既遂，其事后出具欠條承諾還款的行為，不能改變被告人先前實(shí)施的詐騙行為的犯罪性質(zhì)，亦不構(gòu)成不予追究刑事責(zé)任的理由，被告人及辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解及辯護(hù)理由不符合法律規(guī)定，本院不予采納。辯護(hù)人所持“被告人委托被害人報警，具有自首情節(jié)”的意見與事實(shí)不符，經(jīng)查，被害人趙某某于2015年2月27日至張某家中索要被騙錢款未果，至公安機(jī)關(guān)報警，并帶公安民警至張某住所將被告人抓獲，被告人張某到案后雖如實(shí)供述犯罪事實(shí)，但不具有投案的主動性和自愿性，不應(yīng)認(rèn)定為自首，辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)理由不能成立，本院不予采納。辯護(hù)人所持“被告人系初犯，偶犯，主觀惡性較小”的意見，與本案事實(shí)不符。經(jīng)查，被告人向多人，多次實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額巨大，贓款予以揮霍，且在第一次詐騙被他人識破后，仍不思悔改，繼續(xù)行騙，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其主觀惡性較強(qiáng)，犯罪性質(zhì)較為惡劣，辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)理由不能成立，本院不予采納。我國刑法規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。犯罪嫌疑人雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰。鑒于被告人張某歸案后如實(shí)供述犯罪行為，當(dāng)庭亦表示認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)量刑規(guī)范化相關(guān)意見，可酌情從輕處罰。為維護(hù)公民私人財物所有權(quán)不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條、第六十七條第三款、第二百六十六條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣100000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月28日起至2022年8月27日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）

二、責(zé)令被告人張某對被害人的損失予以退賠。

如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　陳　中

代理審判員　　王振國

人民陪審員　　楊春林

二〇一五年十月一日

書　記　員　　陳　亮