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（2015）梁刑初字第196號(hào)
公訴機(jī)關(guān)梁山縣人民檢察院。
被告人李某甲，農(nóng)民。2014年9月16日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被梁山縣公安局刑事拘留，同年10月9日被取保候?qū)彙?br> 梁山縣人民檢察院以被告人李某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年8月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。梁山縣人民檢察院指派檢察員王至東出庭支持公訴，被告人李某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
梁山縣人民檢察院指控，自2014年1月，被告人李某甲通過(guò)濟(jì)南的POS機(jī)代理商先后購(gòu)買(mǎi)了16臺(tái)POS機(jī)。后被告人李某甲在梁山縣位山局家屬院2號(hào)樓5單元402室以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，向持卡人收取0.5%-1%不等的手續(xù)費(fèi)，后有多名信用卡持卡人直接將信用卡交由李某甲"養(yǎng)卡"。截至案發(fā)即2014年9月15日，被告人李某甲刷卡套現(xiàn)數(shù)額共計(jì)為4935559.14元。
針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證、物證、證人證言、被告人的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，未辯解。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，被告人李某甲當(dāng)庭予以供認(rèn)，另有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)，本院予以認(rèn)定：
1.物證
（1）POS機(jī)及照片，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)民警查獲涉案的16部POS機(jī)的外觀(guān)特征及所登記的商戶(hù)情況。
（2）信用卡、交易小票及照片，證實(shí)在李某甲處扣押的信用卡及部分交易小票的情況。
（3）點(diǎn)鈔機(jī)等物品及照片，證實(shí)被告人李某甲作案所用的筆記本電腦、點(diǎn)鈔機(jī)及打印紙、為宣傳套現(xiàn)所印制的廣告及名片等的情況。
（4）作案地點(diǎn)的照片，證實(shí)被告人李某甲租住的用于經(jīng)營(yíng)POS機(jī)套現(xiàn)業(yè)務(wù)的房屋，門(mén)口貼著“信用卡服務(wù)”字樣，房間內(nèi)有對(duì)信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)所做說(shuō)明。
2.書(shū)證
（1）POS機(jī)交易記錄及匯總，證實(shí)商戶(hù)“濟(jì)南星云制冷工程有限公司”、“個(gè)體戶(hù)譚鳳婷”、“濟(jì)寧環(huán)宇家電經(jīng)營(yíng)部”、“梁山縣楊營(yíng)鎮(zhèn)鑫源超市”、“梁山縣民鑫農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)處”、“濟(jì)寧市旺明電器商行”自開(kāi)戶(hù)以來(lái)至2014年9月15日期間的POS機(jī)交易情況，以上合計(jì)交易金額為4935559.14元。
（2）情況說(shuō)明，證實(shí)本案查扣的16部POS機(jī)中，只有六部有詳細(xì)的交易記錄。
（3）收到條，證實(shí)公安機(jī)關(guān)將在李某甲處套現(xiàn)的多張信用卡發(fā)還，共發(fā)還56張信用卡。
（4）辦案說(shuō)明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)在調(diào)取的POS機(jī)交易記錄中，將資金不足、不正確的PIN碼（密碼輸入錯(cuò)誤）、超出金額限制、不予承兌、無(wú)效交易及金額小于1000元的小額交易進(jìn)行了刪除，只對(duì)交易成功的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。其中一筆交易4856元顯示資金不足的，說(shuō)明交易未完成，應(yīng)予以扣減。
3.證人證言
（1）證人張某甲（被告人李某甲之妻）2014年9月15日的證言，證實(shí)其知道其丈夫李某甲在租住的位山局家屬院一房屋內(nèi)從事POS機(jī)刷卡提現(xiàn)的事情，大概有三個(gè)月左右的時(shí)間了。抓獲李某甲時(shí)，在其租住的房間內(nèi)查扣了POS機(jī)、銀行卡和一些單據(jù)等物品。
（2）證人李某乙（被告人李某甲之姐）2014年9月29日的證言，證實(shí)其持有的六張信用卡，均放在其弟弟李某甲處養(yǎng)卡。其中三張卡是其丈夫的，三張是其朋友的。其為了方便和提高信用額度而讓李某甲幫助其養(yǎng)卡。
（3）證人張某乙2014年9月25日的證言，證實(shí)其持有的兩張信用卡，分別是其妻和其朋友王理華的，均放在了叫李某甲的人處養(yǎng)卡。其是通過(guò)小廣告得知該人辦理養(yǎng)卡業(yè)務(wù)的，養(yǎng)卡的手續(xù)費(fèi)是1%。
證人張某乙2014年10月3日的證言，證實(shí)其有三張信用卡放在李某甲處養(yǎng)卡，分別是xxx名下的，其已經(jīng)向李某甲支付了300元的費(fèi)用。
（4）證人李某丙2014年9月30日的證言，證實(shí)其通過(guò)小廣告電話(huà)聯(lián)系，將七張信用卡放在他人處養(yǎng)卡，其中有其名下的兩張、名下三張、名下兩張，養(yǎng)卡的手續(xù)費(fèi)是0.8%。至今其共向該人支付了3000元左右的費(fèi)用。
證人李某丙2015年1月20日的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)李某丙辨認(rèn)，指出3號(hào)照片上的人（李某甲）就是為其養(yǎng)卡的人。
（5）證人郭某2014年10月3日的證言，證實(shí)其有四張信用卡放在其學(xué)生的朋友處養(yǎng)卡，其名下三張、郭慶軍名下一張，養(yǎng)卡的費(fèi)用是1%，其共向該人支付了兩三百元現(xiàn)金，有時(shí)請(qǐng)?jiān)撊顺燥垺?br> 證人郭某2015年1月25日的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)辨認(rèn)，其指出9號(hào)照片上的人（李某甲）就是為其養(yǎng)卡的人。
（6）證人陳某2014年10月8日的證言，證實(shí)其名下的兩張信用卡放在他人手中養(yǎng)卡，手續(xù)費(fèi)是0.3%，其讓該人養(yǎng)卡兩三個(gè)月了。
證人陳某2015年1月20日的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)經(jīng)其辨認(rèn)，指出4號(hào)照片上的人（李某甲）就是為其養(yǎng)卡的人。
（7）證人劉某2014年9月29日的證言，證實(shí)其有兩張信用卡放在李某甲處養(yǎng)卡，一張是其名下的，一張是名下的。其通過(guò)小廣告得知李某甲從事養(yǎng)卡活動(dòng)，養(yǎng)卡費(fèi)用是1%。
（8）證人宋某甲2014年10月19日的證言，證實(shí)其有七張信用卡放在李某甲處養(yǎng)卡，每刷一萬(wàn)元向其支付100元手續(xù)費(fèi)，共讓李某甲養(yǎng)卡一個(gè)多月。
（9）證人宋某乙2014年10月31日的證言，證實(shí)其有三張信用卡放在李某甲處養(yǎng)卡，每刷一萬(wàn)元支付100元的手續(xù)費(fèi)，已養(yǎng)卡兩個(gè)月。
（10）證人李某丁的證言，證實(shí)其有三張信用卡放在李某甲處養(yǎng)卡，收取手續(xù)費(fèi)數(shù)額為10000元支付20元，其讓李某甲幫其養(yǎng)卡一個(gè)多月了。
（11）證人李某戊（李某甲之父）2015年1月21日的證言，證實(shí)其經(jīng)營(yíng)的超市有POS機(jī)，是其兒子李某甲于2014年上半年辦理的，剛開(kāi)始在超市使用過(guò)，后來(lái)李某甲拿走了。在其超市刷卡的客戶(hù)不多，買(mǎi)煙酒糖茶之類(lèi)都是支付現(xiàn)金。
（12）證人蔣某2015年6月17日的證言，證實(shí)其與李某甲是高中同學(xué)，在本村經(jīng)營(yíng)一家名為“農(nóng)資”的門(mén)市。2014年8月1日前后，其通過(guò)李某甲辦理過(guò)一臺(tái)POS機(jī)，主要用于糧食收購(gòu)的收款與支付。用了大約20天之后，該P(yáng)OS機(jī)不能正常使用了，其將POS機(jī)交與李某甲維修。
（13）證人宋某丙2015年7月17日的證言，證實(shí)其與蔣某在館驛鎮(zhèn)大營(yíng)村合伙經(jīng)營(yíng)“民鑫農(nóng)資”門(mén)市，由蔣某具體管理。該門(mén)市上辦理過(guò)一臺(tái)POS機(jī)，主要用于糧食收購(gòu)的收款與支付，基本上都是由蔣某操作使用。
4.被告人的供述與辯解
被告人李某甲2014年9月16日、9月19日、2015年6月16日的供述，供認(rèn)其在沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的情況下，辦理多臺(tái)POS機(jī)并私自使用，以虛構(gòu)交易的方式多次向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，從中非法牟利約2萬(wàn)元。
本案事實(shí)，另有戶(hù)籍信息，證實(shí)被告人李某甲出生于1987年9月9日；辦案說(shuō)明一份，證實(shí)2014年9月15日21時(shí)許，辦案民警在梁山縣人民北路位山局家屬院將李某甲抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲POS機(jī)、信用卡、小票等物品一宗；辦案說(shuō)明一份，證實(shí)經(jīng)核查未發(fā)現(xiàn)李某甲有其他違法犯罪信息。
另查明，公訴機(jī)關(guān)隨案移交了被告人李某甲的作案工具一宗，包括POS機(jī)16臺(tái)、聯(lián)想牌筆記本電腦1臺(tái)、康億牌點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、信用卡114張、POS機(jī)簽購(gòu)單一宗。有梁山縣人民檢察院隨案移交物品、文件清單予以證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。梁山縣人民檢察院指控其犯罪，罪名成立，應(yīng)予支持。被告人李某甲歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法從輕處罰。被告人李某甲主動(dòng)接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，有較好的悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。綜合考量被告人李某甲的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對(duì)其居住地?zé)o重大不良影響，可依法適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)隨案移送的被告人李某甲的作案工具一宗，應(yīng)予沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、隨案移交的被告人李某甲的作案工具POS機(jī)16臺(tái)、聯(lián)想牌筆記本電腦1臺(tái)、康億牌點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、廣告及宣傳單一宗、POS機(jī)簽購(gòu)單一宗，予以沒(méi)收，上交國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　黃洪勇
人民陪審員　　黃迎軍
人民陪審員　　馮　強(qiáng)
二〇一五年十月二十七日
書(shū)　記　員　　王　平