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（2015）任刑初字第520號
公訴機關濟寧市任城區(qū)人民檢察院。
被告人李某。因涉嫌犯信用卡詐騙罪，于2014年11月28日被濟寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日被批準逮捕�，F(xiàn)羈押于濟寧市看守所。
濟寧市任城區(qū)人民檢察院以濟任檢未刑訴（2015）112號起訴書指控被告人李某犯信用卡詐騙罪，于2015年8月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濟寧市任城區(qū)人民檢察院指派檢察員隋金河出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結。
濟寧市任城區(qū)人民檢察院指控：
2014年11月7日8時許，被害人張某乙在任城區(qū)岱莊醫(yī)院門口的建設銀行ATM機上取款1000元后，忘記將銀行卡取走，隨后趕到取錢的被告人李某從張某乙遺忘的銀行卡內(nèi)當場取走現(xiàn)金13000元，轉賬10000元至其本人建設銀行卡內(nèi)。后被公安機關抓獲，歸案后拒不認罪，其親屬將贓款全部退還。
對于上述事實，公訴機關當庭提供了以下證據(jù)證實：1、被害人陳述；2、證人證言；3、信用卡申請表、交易記錄、扣押及返還清單、戶籍信息等書證；4、視聽資料；5、被告人供述與辯解。
公訴機關認為：被告人李某冒用他人信用卡，騙取他人現(xiàn)金23000元，拒不退還，后被公安機關抓獲，歸案后拒不認罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。提請本院予以判處。
被告人李某辯稱，其在濟寧市岱莊醫(yī)院做保安，經(jīng)常代他人取款、轉款，金額有幾百萬元。案發(fā)當天其受被害人委托代為取款，將取出的13000元現(xiàn)金交予被害人，并另行給了被害人10000元，從被害人銀行卡里轉賬10000元至自己的銀行卡里。其行為不構成犯罪。
經(jīng)審理查明：
被告人李某2011年5月起至案發(fā)時在濟寧市岱莊醫(yī)院從事保安工作，被害人張某乙系濟寧市岱莊醫(yī)院職工。2014年11月7日早8時許，被害人張某乙持卡號為62×××72的建行卡到濟寧市岱莊醫(yī)院門口的建設銀行ATM機上取款1000元后，將該卡遺忘在ATM機上，該卡處于取款狀態(tài)之下，未退出交易。被告人李某隨后進入建設銀行ATM機取款，發(fā)現(xiàn)被害人遺忘的銀行卡未退出，即于當日8時44分49秒至8時51分44秒分七次取走現(xiàn)金13000元，并于當日8時48分56秒從被害人卡號為62×××72的建行卡轉賬10000元至其名下的卡號為43×××32的建行卡中。被害人張某乙2014年11月24日發(fā)現(xiàn)其銀行卡丟失后，即到銀行查詢，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)少了23000元，即于當日9時21分向公安機關報案，濟寧市公安局任城區(qū)分局于當日決定立案偵查，經(jīng)調(diào)取案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控錄像，確定被告人有作案嫌疑，于同年11月28日將被告人李某傳喚到案。被告人歸案后拒不承認犯罪事實，不同意退還被害人經(jīng)濟損失。
另查明，2015年1月16日，被告人李某的姐姐替李某退還23000元，公安機關已發(fā)還給被害人張某乙。
以上事實，由下列證據(jù)證實：
1、書證
（1）戶籍證明證實：被告人李某系完全刑事責任能力人。
（2）受案登記表、立案決定書證實，被害人張某乙2014年11月24日9時21分至濟寧市公安局任城區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報案，濟寧市公安局任城區(qū)分局當日決定立案偵查。
（3）李某建行卡銀行交易記錄證實，李某的卡號為43×××32的建行卡于2014年11月7日8轉入人民幣10000元。
（4）張某乙建行卡交易記錄證實，被害人張某乙的卡號為62×××72的建行卡于2014年11月7日8時48分56秒轉出人民幣10000元，進入李某的卡號為43×××32賬戶。同時被害人于8時44分19秒取款1000元，從8時44分49秒至8時51分44秒，其銀行卡被取走現(xiàn)金13000元。
（5）岱莊醫(yī)院保安大隊值班表證實被告人李某于2014年11月7日在岱莊醫(yī)院門口值班。
（6）扣押及返還物品清單證實，2015年1月16日，被告人李某的姐姐替李某退還23000元，已經(jīng)發(fā)還給了被害人張某乙。
（7）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知單證實，建行卡號為43×××32信用卡戶名為被告人李某。
（8）公安機關調(diào)取的2014年11月7日8：30至9：00岱莊醫(yī)院門口的監(jiān)控錄像及岱莊醫(yī)院門口建設銀行ATM機取款錄像證實在被害人張某乙取款后，第一個從ATM機上提款的就是被告人李某。
2、證人證言
（1）證人郭某（岱莊醫(yī)院保安）證實：其在岱莊醫(yī)院干保安，李某和其一個班，在一起已經(jīng)半年多了，其看了2014年11月7日上午8時44分至8時52分的ATM機小屋的監(jiān)控錄像，那個在監(jiān)控錄像中出現(xiàn)的穿著保安制服的人就是李某。聽說原來在汶上銀行上班，大約50歲，半個月前不在岱莊干保安了，不知什么原因。
（2）證人張某甲證言（岱莊醫(yī)院保安）證實的內(nèi)容與證人郭某證實的內(nèi)容基本一致。
3、被害人張某乙陳述證實，2014年11月7日早晨8點40分左右，其去岱莊醫(yī)院門口的建設銀行ATM機上取錢，取完錢之后就走了，一直到2014年11月20日的時候其想去取錢時，才發(fā)現(xiàn)建行的卡沒有了，就去銀行查卡上余額，發(fā)現(xiàn)本來應該有24000元的卡里面，還剩余1000塊錢，才想起來在2014年11月7日取錢時，可能卡忘在了ATM機上沒有退出來，然后就報案了。其看了當時取錢時的錄像，在其還沒有離開ATM機小屋時，進來一個穿保安制服的男子，其不認識，也沒有將卡交給過別人。
4、被告人李某的供述證實，2011年5月其到岱莊醫(yī)院干保安。其經(jīng)常替別人從信用卡里取錢，別人也委托其取過錢，其也給別人轉過帳。2014年11月7日上午8點45分左右，在岱莊醫(yī)院門口的建設銀行的ATM機上取過13000元、轉賬10000元，當時是一個女的喊其過去取的錢。從她卡上轉到其建設銀行卡上1萬，其提前給她1萬現(xiàn)金，那個女的告訴的銀行卡密碼。那個女的以前不認識，是取錢的時候認識的，她叫“張海燕”，是檢察院提審其時說的那個女的叫“張海燕”，也不知道她家是哪里的。當時取錢和轉賬的時候沒有其他人在場。
以上證據(jù)，均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為：被告人李某發(fā)現(xiàn)被害人張某乙遺忘在ATM機上的信用卡后，冒用他人信用卡，套取現(xiàn)金13000元，轉賬10000元，數(shù)額較大，其行為已構成信用卡詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。關于被告人李某稱其系受被害人委托替被害人取款，取出的13000元已經(jīng)交付被害人，并另行給了被害人10000元后，才從被害人信用卡轉賬10000元至其信用卡中的辯解，經(jīng)查實，案發(fā)前被害人張某乙與被告人李某并不相識，被告人亦稱是取款時相識，其辯解被害人將密碼告訴其并委托其代為取款，與常理相悖。且取款現(xiàn)場監(jiān)控錄像證實被害人與被告人系先后進入ATM機取款，并非同時進入。證人郭某、張某甲的證言能夠辨認出案發(fā)時從ATM機上取錢的就是被告人李某，銀行交易記錄能夠證實被告人從被害人信用卡轉賬10000元的事實，以上證據(jù)，能夠相互印證，足以證實被告人冒用他人信用卡取款、轉賬的事實，故被告人李某的辯解不能成立。案發(fā)后，被告人李某拒不承認犯罪事實，不同意其近親屬退賠被害人經(jīng)濟損失，不積極認罪、悔罪，應酌情從重處罰。其近親屬已主動退賠被害人經(jīng)濟損失，可對其酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第三項之規(guī)定，判決如下：
被告人李某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月28日起至2016年5月27日止。罰金限判決書生效之日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　續(xù)新國
審　判　員　　鐘　鋒
人民陪審員　　張曉強
二〇一五年九月十八日
書　記　員　　范琳琳