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（2015）山刑初字第111號(hào)
公訴機(jī)關(guān)棗莊市山亭區(qū)人民檢察院。
被告人王某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2014年4月1日被棗莊市公安局山亭分局取保候?qū)彛?015年7月29日被棗莊市山亭區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛�同�?月10日被本院取保候?qū)彙?br> 棗莊市山亭區(qū)人民檢察院以山檢公二刑訴（2015）31號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年8月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2015年9月21日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。棗莊市山亭區(qū)人民檢察院指派檢察員馬運(yùn)杰、孫淑君出庭支持公訴，被告人王某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
棗莊市山亭區(qū)人民檢察院指控：2012年1月至2014年3月，被告人王某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用山亭區(qū)飛騰電子科技服務(wù)中心申請(qǐng)的POS機(jī)，采取虛構(gòu)交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法套現(xiàn)1065706元。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某甲違反國(guó)家規(guī)定，采取虛構(gòu)交易的方式非法套現(xiàn)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2012年1月至2014年3月，被告人王某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用山亭區(qū)飛騰電子科技服務(wù)中心申請(qǐng)的POS機(jī)，采取虛構(gòu)交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法套現(xiàn)1065706元。
案發(fā)后，被告人王某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人王某甲在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有業(yè)經(jīng)庭審質(zhì)證的證人張某、郭某、王某乙、田某、梁某等人的證言，POS機(jī)資料及交易明細(xì)，山亭區(qū)飛騰電子科技服務(wù)中心營(yíng)業(yè)執(zhí)照及納稅情況表，案件偵破情況說(shuō)明，戶(hù)籍證明，被告人王某甲在偵查階段的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法套現(xiàn)人民幣1065706元，擾亂了金融市場(chǎng)管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。案發(fā)后，被告人王某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，可從輕處罰。鑒于被告人王某甲罪行較輕，確有悔罪表現(xiàn)，且經(jīng)棗莊市山亭區(qū)司法局調(diào)查評(píng)估同意適用社區(qū)矯正，故可對(duì)被告人王某甲宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款以及最高人民法院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條之規(guī)定，判決如下：
被告人王某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已交納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省棗莊市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　滿(mǎn)建農(nóng)
審　判　員　　邢西欣
人民陪審員　　王　靜
二〇一五年十一月三日
書(shū)　記　員　　閆　涵