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（2015）乳刑初字第179號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省乳山市人民檢察院。
被告人夏某，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，現(xiàn)羈押于乳山市看守所。
被告人李某，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年3月26日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，現(xiàn)羈押于乳山市看守所。
山東省乳山市人民檢察院以乳檢刑訴（2015）202號(hào)起訴書指控被告人夏某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年6月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。乳山市人民檢察院指派檢察員李靜賢、宮曉玲出庭支持公訴，被告人夏某、李某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
乳山市人民檢察院指控，2011年10月以來(lái)，山東昂仕集團(tuán)有限公司法定代表人李某甲（已起訴）、原山東昂仕集團(tuán)有限公司××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總裁史某（已起訴）等人以銷售昂仕保健品等形式，要求他人通過(guò)購(gòu)買昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目”的會(huì)員，會(huì)員按照“三三制”原則，根據(jù)自身發(fā)展及間接發(fā)展新會(huì)員所繳納的入會(huì)費(fèi)和自身所處層級(jí)從其下線會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)，從中獲得提成，作為計(jì)酬或返利的依據(jù)。截止2012年7月份，共有1，338人加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，涉及層級(jí)十級(jí)。
被告人夏某、李某通過(guò)他人介紹并購(gòu)買產(chǎn)品加入山東乳山昂仕集團(tuán)有限公司的××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，并推銷該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目、接待考察該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目的人員，在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用，已達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。被告人夏某加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線142人，涉及層級(jí)三級(jí)以上，非法獲利1238609元。被告人李某加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線40人，涉及層級(jí)三級(jí)以上，非法獲利353523元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人夏某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
被告人夏某、李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均有異議。被告人夏某、李某辯解其公訴機(jī)關(guān)指控非法獲得數(shù)額不符。
經(jīng)審理查明，2011年10月以來(lái)，山東昂仕集團(tuán)有限公司法定代表人李某甲（已起訴）、原山東昂仕集團(tuán)有限公司××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總裁史某（已起訴）等人以銷售昂仕保健品等形式，要求他人通過(guò)購(gòu)買昂仕保健品，成為“××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目”的會(huì)員，會(huì)員按照“三三制”原則，根據(jù)自身發(fā)展及間接發(fā)展新會(huì)員所繳納的入會(huì)費(fèi)和自身所處層級(jí)從其下線會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)，從中獲得提成，作為計(jì)酬或返利的依據(jù)。截止2012年7月份，共有1300余人加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，涉及層級(jí)十級(jí)。
被告人夏某、李某通過(guò)他人介紹并購(gòu)買產(chǎn)品加入山東乳山昂仕集團(tuán)有限公司的××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目，并推銷該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目、接待考察該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目的人員，在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用，已達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。被告人夏某加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線142人，涉及層級(jí)三級(jí)以上，非法獲利1238609元。被告人李某加入該××服務(wù)理財(cái)項(xiàng)目后，直接或間接發(fā)展下線40人，涉及層級(jí)三級(jí)以上，非法獲利353523元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（一）書證
1、接受刑事案件登記表，證實(shí)案件來(lái)源等；
2、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)被告人夏某、李某在網(wǎng)絡(luò)圖中所處層級(jí)及下線人員分布情況等；
3、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明，證實(shí)被告人夏某、李某被抓獲及羈押情況；
4、偵查機(jī)關(guān)復(fù)印自山東昂仕集團(tuán)“昂仕××產(chǎn)業(yè)”賬目中的被告人夏某、李某繳款單據(jù)、工資表、提成表、小組業(yè)績(jī)明細(xì)、網(wǎng)上銀行電子回單、收款據(jù)等，證實(shí)被告人夏某、李某非法所得情況；
5、乳山市公安局委托乳山泰和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和稅務(wù)師事務(wù)所有限公司、威海同信泰和資產(chǎn)評(píng)估有限公司、威海同信工程造價(jià)咨詢有限公司、威海同信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司共同作出的專項(xiàng)審查報(bào)告書，證實(shí)山東昂仕集團(tuán)有限公司李某甲等人自2011年10月23日至2012年7月31日組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉及的傳銷人員、收入情況、支出情況等，以及被告人夏某、李某等人實(shí)繳金額、發(fā)放產(chǎn)品、實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金、發(fā)放禮品金額及實(shí)際所得等；
6、被告人常住人口基本信息，證實(shí)被告人夏某、李某的身份情況。
（二）證人證言
證人于某證實(shí)，他在山東昂仕集團(tuán)有限公司主要負(fù)責(zé)給××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目會(huì)員報(bào)單、登記、檔案管理等工作。昂仕公司××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目主要是以人與人之間互相介紹，已經(jīng)加入的會(huì)員介紹新會(huì)員來(lái)的方式，老會(huì)員介紹新會(huì)員加入屬于直接推薦提成，直接推薦的人如果交齊45，000元，推薦人可以獲得3，000元提成；另外還根據(jù)推薦多少獲得手機(jī)、蘋果平板電腦、蘋果筆記本電腦、金條等獎(jiǎng)勵(lì)。夏某、李某是昂仕××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的會(huì)員，已達(dá)到總經(jīng)理級(jí)別，夏某直接、間接發(fā)展了16人。李某直接、間接發(fā)展了11人。夏某、李某的職能是領(lǐng)導(dǎo)下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，主要負(fù)責(zé)接待、管理其下線會(huì)員介紹的人到昂仕集團(tuán)的考察。公排網(wǎng)絡(luò)圖中以夏某為第一層，共發(fā)展了六層，合計(jì)143人，以李某為第一層，共發(fā)展了4層，合計(jì)41人。
（三）被告人及同案犯的供述
1、被告人夏某供述，2011年8、9月份，他與付某、包某等人到乳山市昂仕集團(tuán)，付某與史某加入“××服務(wù)理財(cái)”項(xiàng)目。過(guò)了1個(gè)月，付某讓他加入該項(xiàng)目，他同意并交45000元獲得項(xiàng)目會(huì)員資格，進(jìn)入公司公排網(wǎng)絡(luò)，從介紹加入該項(xiàng)目的會(huì)員及公司公排到他下面的會(huì)員獲得提成和額外獎(jiǎng)勵(lì)。付某負(fù)責(zé)介紹加入該項(xiàng)目，他負(fù)責(zé)接待來(lái)考察人員吃住及路費(fèi)。他現(xiàn)在第81人層人數(shù)不足。公司將獎(jiǎng)勵(lì)的轎車折抵了10萬(wàn)元現(xiàn)金給他，以及蘋果筆記本電腦、手機(jī)各一臺(tái)。該項(xiàng)目運(yùn)作模式、設(shè)立層級(jí)及他所處層級(jí)情況。
2、被告人李某供述，2012年5月前后，梅少華介紹她交45000元加入山東昂仕集團(tuán)的“××服務(wù)理財(cái)”項(xiàng)目，獲得該項(xiàng)目會(huì)員資格，進(jìn)入公司公排網(wǎng)絡(luò)，從介紹加入該項(xiàng)目的會(huì)員及公司公排到他下面的會(huì)員獲得提成和額外獎(jiǎng)勵(lì)。她負(fù)責(zé)接待來(lái)考察人員吃住行等費(fèi)用，公司獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元轎車一輛、筆記本電腦一臺(tái)。該項(xiàng)目運(yùn)作模式、層級(jí)及她所處層級(jí)。
3、同案犯包某供述，2012年3月份，傅某邀請(qǐng)她到威海旅游，臧某等人向她們介紹了“××服務(wù)理財(cái)”項(xiàng)目，及具體的運(yùn)作模式，并帶她考察了該項(xiàng)目。該項(xiàng)目的運(yùn)作模式是交45，000元錢獲得該項(xiàng)目會(huì)員資格，進(jìn)入公司公排網(wǎng)絡(luò)，從自己介紹加入該項(xiàng)目的會(huì)員以及公司公排到自己下面的會(huì)員身上獲得提成，并按照自己下面發(fā)展的公排會(huì)員層數(shù)不同獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)。她和傅某、夏某是屬于一個(gè)團(tuán)隊(duì)的，分工是傅某負(fù)責(zé)拉人、溝通介紹運(yùn)營(yíng)模式，夏某負(fù)責(zé)接待和講課，她負(fù)責(zé)來(lái)人接待、管吃住、報(bào)銷路費(fèi)。
4、同案犯李某甲供述，2005年注冊(cè)成立昂仕集團(tuán)有限公司，2011年年初保健品相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)陸續(xù)簽發(fā)，為促進(jìn)“昂仕”品牌的保健品、化妝品、減肥產(chǎn)品銷售，他聘請(qǐng)從事過(guò)直銷的史某作為銷售總裁，并聘請(qǐng)單紅等三人為副總裁，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售模式運(yùn)作，史某等人制定好銷售模式后，他聽(tīng)了史某介紹感覺(jué)像傳銷，史某說(shuō)屬于擦邊球的東西，他便讓史某全權(quán)運(yùn)作，截止至2012年7月底已經(jīng)發(fā)展銷售人員1，000多人，銷售保健品收入4，000余萬(wàn)元，7月份聽(tīng)到傳言說(shuō)這種銷售模式涉嫌傳銷，遂停止運(yùn)行。同時(shí)證實(shí)銷售模式的主要內(nèi)容。獲取的收入中會(huì)員獎(jiǎng)金占65%，剩余的包括商品成本、利潤(rùn)及其它費(fèi)用。
5、同案犯史某供述，2011年7月份加入昂仕集團(tuán)有限公司，擔(dān)任××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總裁，制定了“三三排列，十三分組”的營(yíng)銷模式，對(duì)外稱“××服務(wù)理財(cái)方案”。后找到林某、張某（龍丹）、趙某、戳某作為公司最早加入的高級(jí)銷售代表，向他們講述該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式，他們?cè)俾?lián)系人員到公司參觀、聽(tīng)課，公司人員講授公司的產(chǎn)品及發(fā)展戰(zhàn)略，他們負(fù)責(zé)講產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)模式等。公司提供昂仕品牌保健品、護(hù)膚品等產(chǎn)品。同時(shí)證實(shí)了“××服務(wù)理財(cái)方案”的運(yùn)營(yíng)模式，“三三制”營(yíng)銷模式分十個(gè)階段，每個(gè)階段按照一定比例獲得銷售提成，以自己為第一層，按照第二層3人，第三層9人，當(dāng)?shù)谒膶?7人排滿后，即有39名下線會(huì)員時(shí)，就達(dá)到經(jīng)理級(jí)別；當(dāng)?shù)谖鍖?1人層排滿后就達(dá)到總經(jīng)理級(jí)別，再往后均稱總經(jīng)理。計(jì)酬返利模式分兩部分：推廣獎(jiǎng)和排序獎(jiǎng)。達(dá)到經(jīng)理級(jí)別后，可以獲獎(jiǎng)一輛價(jià)值10萬(wàn)的轎車，另外需負(fù)責(zé)下面會(huì)員發(fā)展新會(huì)員的相關(guān)工作，并承擔(dān)其下層會(huì)員到昂仕公司考察××產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的路費(fèi)、吃住等。公司從銷售收入中提取30%作為公司的產(chǎn)品成本、管理成本及利潤(rùn)，剩余全部是撥出給理財(cái)貴賓的資金以及市場(chǎng)激勵(lì)政策花費(fèi)。到2012年7月份，公司共發(fā)展1，300多人，銷售收入4，000多萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人夏某、李某通過(guò)繳納費(fèi)用購(gòu)買產(chǎn)品加入李某甲、史某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織后，積極推廣傳銷模式、接待考察人員，以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，被告人夏某、李某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人夏某、李某對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人夏某、李某辯解公訴機(jī)關(guān)指控非法獲得數(shù)額不符，經(jīng)查明公排網(wǎng)絡(luò)圖其下線人數(shù)，山東昂仕集團(tuán)有限公司會(huì)員實(shí)際所得明細(xì)表，均能證實(shí)被告人夏某、李某非法獲得數(shù)額，且被告人夏某、李某沒(méi)有提供相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，兩被告人的辯解意見(jiàn)，本院不予采納。被告人夏某、李某認(rèn)罪態(tài)度較好，本院量刑時(shí)酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及物資折款共計(jì)1238609元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，非法所得人民幣及物資折款共計(jì)353523元予以沒(méi)收；
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向威海市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審　判　長(zhǎng)　　于愛(ài)華
人民陪審員　　鄭友林
人民陪審員　　馮成飛
二〇一五年八月二十八日
書　記　員　　宋孟娜