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（2014）濱刑初字第510號
公訴機(jī)關(guān)濱州市濱城區(qū)人民檢察院。
被告人林某甲，無固定職業(yè)。2010年8月20日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院判處有期徒刑一年三個月緩刑二年。2014年3月13日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月18日因涉嫌犯非法經(jīng)營罪被逮捕。現(xiàn)羈押于濱州市看守所。
辯護(hù)人王建軍、仝學(xué)勇，山東縱橫家律師事務(wù)所律師。
被告人朱某（乳名國營），無固定職業(yè)。2014年3月13日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月18日因涉嫌犯非法經(jīng)營罪被逮捕。現(xiàn)羈押于濱州市看守所。
辯護(hù)人范京兵、趙蘭花，山東常盛律師事務(wù)所律師。
濱州市濱城區(qū)人民檢察院以濱區(qū)檢公刑訴（2015）1號起訴書指控被告人林某甲、朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營罪，于2014年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濱城區(qū)人民檢察院指派檢察員楚燕平出庭支持公訴，被告人林某甲及其辯護(hù)人王建軍、仝學(xué)勇、被告人朱某及其辯護(hù)人范京兵、趙蘭花到庭參加訴訟。濱城區(qū)人民檢察院于2015年3月31日、2015年7月30日以案件需要補(bǔ)充偵查為由，建議本院延期審理。延期后，本院于2015年8月5日決定恢復(fù)法庭審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、掩飾、隱瞞犯罪所得
（一）被告人林某甲、朱某經(jīng)徐某（另案處理）介紹，將馬某、李某甲等人經(jīng)營的沾化縣濱海收油點(diǎn)收購的盧某等人于2013年12月至2014年3月12日期間多次盜竊的原油17.288噸（價(jià)值84814.31元）予以收購。
（二）被告人林某甲、朱某經(jīng)侯某介紹將南某、侯某等人經(jīng)營的收油點(diǎn)收購的他人盜竊原油（價(jià)值118327.2元）予以收購。
二、非法經(jīng)營
自2013年1月份以來，被告人林某甲違反國家規(guī)定，在未獲取原油經(jīng)營許可的情況下，雇傭被告人朱某及林某乙、林某丙、林某丁、李某甲、王某甲（均另案處理）等人多次駕駛魯M×××××、魯E×××××兩輛油罐車自濱州市濱城區(qū)濱北辦事處西丁村、打連張村南某等人開設(shè)的收油點(diǎn)、沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村馬某等人開設(shè)的收油點(diǎn)等處收購原油，后將所收購的原油加價(jià)銷往利津縣華盛化工廠、國安化工廠等地。被告人朱某等人負(fù)責(zé)聯(lián)系收油點(diǎn)和化驗(yàn)油質(zhì)，被告人林某甲安排李某丁（另案處理）提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移油款。自2013年1月至2014年3月，上述人員向國安化工廠、華盛化工廠出售原油得款共計(jì)21336188.49元。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)宣讀和出示了證人張某甲、張某乙等人的證言，銀行卡交易明細(xì)、行駛軌跡信息、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、同案犯侯某、盧某等人的供述、被告人林某甲、朱某的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某甲、朱某明知是犯罪所得的贓物，仍予以收購，價(jià)值203141.51元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、朱某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品，非法經(jīng)營數(shù)額21336188.49元，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、朱某犯有數(shù)罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。請依法判處。
被告人林某甲辯解稱，其不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、其不構(gòu)成非法經(jīng)營罪；2、其不知道收油點(diǎn)上是盜竊原油，其主觀上沒有收購盜竊原油的故意，其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；3、應(yīng)依照行為發(fā)生時相關(guān)的司法解釋及經(jīng)最高院同意的山東省量刑實(shí)施細(xì)則規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”為50萬元量刑。
被告人朱某辯解稱，其不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、指控其犯非法經(jīng)營罪不成立；2、其系從犯；3、其歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
經(jīng)審理查明：
一、掩飾、隱瞞犯罪所得
自2013年1月至2014年3月，被告人林某甲雇傭被告人朱某等人多次駕駛魯M×××××、魯E×××××兩輛油罐車自濱州市濱城區(qū)濱北辦事處西丁村、打連張村南某等人開設(shè)的收油點(diǎn)、沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村馬某等人開設(shè)的收油點(diǎn)收購盜竊所得原油，價(jià)值203150.99元�，F(xiàn)分述如下：
（一）被告人林某甲、朱某經(jīng)沾化縣濱海收油點(diǎn)工作人員徐某（另案處理）介紹將馬某、李某甲等人經(jīng)營的沾化縣濱海收油點(diǎn)多次收購的盧某、王某、盧某甲（均已另案起訴）及富某、周某（另案處理）等人于2013年12月至2014年3月12日期間盜竊河口采油廠原油17.288噸（價(jià)值84814.31元）予以收購。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下有效證據(jù)予以證實(shí)：
1、沾化縣人民檢察院沾檢公刑訴（2014）127號起訴書、山東省濱州市沾化區(qū)人民法院（2014）沾刑初字第130號生效刑事判決，證實(shí)盧某、王某、盧某甲（均已另案起訴）及富某、周某（另案處理）等人于2013年12月至2014年3月12日期間多次盜竊原油17.288噸（已去含水），價(jià)值共計(jì)84814.31元，全部銷贓至馬某、李某甲等人經(jīng)營的沾化縣濱海收油點(diǎn)。
2、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄
（1）盧某指認(rèn)其所盜竊的原油都賣到了位于沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村東南方500米處的收油點(diǎn)，老板叫李某甲；指認(rèn)朱某是他在該收油點(diǎn)上見到的，去該收油點(diǎn)拉油并負(fù)責(zé)化驗(yàn)的人；林某丁就是和朱某一起去開罐車?yán)�油的司機(jī)；指認(rèn)李某甲就是油站上老板并負(fù)責(zé)化驗(yàn)的人。
（2）盧某甲指認(rèn)其所盜竊原油都賣到了位于沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村東的這個收油點(diǎn)；指認(rèn)李某甲就是收購他們盜竊原油的人。
（3）王某指認(rèn)其參與盜竊的原油賣到了位于沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村的收油點(diǎn)；指認(rèn)李某甲就是濱海鄉(xiāng)沿河收油站上負(fù)責(zé)化驗(yàn)，過秤看磅的人。
（4）李某甲指認(rèn)朱某是來他們油站拉油的“國營”，他在油站上見過朱某，朱某一般是晚上去油站；指認(rèn)馬某是該收油點(diǎn)的老板之一；指認(rèn)位于沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村東200米的收油點(diǎn)是他們收盜竊原油的地方，院子里有二個油池子，但收購的原油不放在里邊，而是放在院墻東邊的一個能活動的油罐。
（5）馬某指認(rèn)朱某是來他們油站拉油的“國營”，他在油站上見過朱某，朱某一般是晚上去油站；指認(rèn)位于沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村東200米的收油點(diǎn)是他們收盜竊原油的地方。
（6）徐某指認(rèn)朱某是他小舅子，是來他們油站拉油的人；指認(rèn)林某甲是朱某的老板；林某丁就是和朱某一起去開罐車?yán)�油的司機(jī)。
（7）朱某甲指認(rèn)朱某就是其所說的來油站收油的國營，李某甲就是和國營一起來拉油的那個司機(jī)。
3、同案人供述
（1）同案人李某甲供述，2013年七八月份，朱某某和馬某找到他說在濱海這邊收油，讓他過去幫忙化驗(yàn)油。收油點(diǎn)在他們?yōu)I海鎮(zhèn)沿河村東邊一個大院子里的東北角，進(jìn)門后有個地磅，油池子在地磅東邊，油池子能盛十幾噸油�；�驗(yàn)用的東西就放在大門北邊其中一個小房間里。沿河村這個油點(diǎn)的老板有朱某某、馬某和一個姓張的濱州人。一個姓盧的人從年前就開始往他們那里送油。他知道姓盧這伙人是從沾化大北偷的油。他知道有一個叫國營的人去油站收過。今年過完年之后國營還去過他們油站幾次，一般是晚上拉油，他陪著裝油，國營一般開著一輛黑色桑塔納2000帶著一輛油罐車裝油。3月11日那天，國營最后一次來拉油。
（2）同案人馬某供述，2013年農(nóng)歷七八月，朱某某找到他說在濱海鎮(zhèn)沿河村東邊廢氣的漿紙廠又弄了個收油點(diǎn)，國營到油站收油，主要是和徐某聯(lián)系。徐某曾和他說國營來拉油，具體數(shù)量他不清楚。
（3）同案人徐某供述，2013年農(nóng)歷八月十五左右，馬某給他打電話，說和朱某某在濱海沿河村東邊開了一個油站，讓他去看看道，接接車。不長時間，他就過去干活了。收油點(diǎn)在一個廢棄的漿紙廠，院子?xùn)|南角有兩個油池子。在沿河村收油站上的油全部賣給朱某了。賣油都是通過他聯(lián)系的他小舅子朱某。朱某跟著濱州一個叫林某甲的老板倒油。2013年春天，朱某某和馬某在濱豐化工廠那邊開油站時，他介紹國營到油站上拉油。油站上收油當(dāng)晚，就通知國營帶著油罐車來站上拉油。國營自己開一輛黑色桑塔納，司機(jī)開著一輛前四后八的油罐車或者半掛車來站上裝油。油款一般是朱某帶這現(xiàn)金來，有時也讓他把錢帶過來，有時朱某那邊的人轉(zhuǎn)賬到他的農(nóng)行尾號4612卡里邊。他一般給馬某或者武全福。李某丁轉(zhuǎn)給他的這些錢是朱某那邊的，是從油站上收油的錢，他也取出來給馬某或者武全福了。2014年3月11日下午，李某甲打電話，說油池子的油需要賣了，之后他打電話給國營，記得這次一共賣了20來噸油，之后油罐車在沾化東上高速走了。那天賣油的價(jià)格應(yīng)該是4900元一噸。
（4）同案人朱某甲（朱某某）的供述，2013年五六月份他和馬某在濱海鄉(xiāng)開了油站，期間收購的原油是非法獲取、來路不正的原油，都通過徐某賣給國營了。這個油站被查后過了約3個月他和馬某又在濱海沿河村開了另一個油站。收來的原油累積到一定程度就通過徐某聯(lián)系國營來拉走。他們沿河收油站上的油全部賣給國營了。一般7-10天聯(lián)系國營來了一次，一次約20多噸。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對被告人林某甲、朱某從馬某、李某甲等人經(jīng)營的沾化縣濱海收油點(diǎn)共收購盧某等人盜竊原油價(jià)值共計(jì)84814.31元的指控，本院經(jīng)審查認(rèn)為，該指控計(jì)算有誤，應(yīng)變更為84813.79元。
被告人林某甲向?yàn)I州市公安局交納退賠款84813.79元。
（二）2012年陰歷年底，南某、侯某、趙某（均判決）伙同宣某、李某（均另案處理）、邱某、游某等人在濱城區(qū)濱北辦事處西丁村附近及濱北辦事處打連張村開設(shè)收油點(diǎn)期間，收購劉事成（已判決）等人在濱城區(qū)秦皇臺鄉(xiāng)殺虎劉村東的S142-13、S142-X18號油井處盜竊的原油價(jià)值28236.26元；收購顏明明（已判決）等人在濱南采油廠二礦采油204隊(duì)至濱二站輸油管線盜竊的原油價(jià)值85644元；收購張吉成、李方進(jìn)（均已判決）等人在濱城區(qū)市西辦事處李茂村附近PF4-9-10油井盜竊的原油價(jià)值2103.94元；收購張前進(jìn)在濱城區(qū)秦皇臺鄉(xiāng)段李村附近SJ56-15-3、SJ56-17N3油井盜竊的原油價(jià)值2343元。上述收購他人盜竊原油價(jià)值共計(jì)118327.2元，后通過侯某介紹，銷贓給被告人林某甲、朱某。
上述款項(xiàng)，已退賠被害單位濱南采油廠115683.94元。被告人林某甲向?yàn)I州市公安局交納退賠款2643.26元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下有效證據(jù)予以證實(shí)：
1、本院（2014）濱刑初字第137號生效刑事判決、（2014）濱刑初字第152號生效刑事判決、（2014）濱刑初字第151號生效刑事判決，確認(rèn)2012年陰歷年底南某等人開辦收油點(diǎn)，先后收購劉事成、顏明明、張吉成、李方進(jìn)、張前進(jìn)等人在盜竊原油價(jià)值共計(jì)118327.2元。上述款項(xiàng)，由劉事成的同案犯申志國、薛凱凱、劉洪亮，顏明明等人，張吉成、李方進(jìn)（均已判決）等人及張前進(jìn)分別賠償被害單位濱南采油廠27936元，85644元，2103.94元，2343元。
2、辨認(rèn)筆錄
（1）侯某的辨認(rèn)筆錄，指認(rèn)朱某就是到其油站上收油的國營。
（2）邱曉軍、游某辨認(rèn)筆錄，指認(rèn)朱某就是開捷達(dá)去他們油站的國營；林某丁就是開油罐來收油的司機(jī)。
3、同案犯供述
（1）侯某供述，2013年春節(jié)之前，他和李某、宣某、南某商量在西丁村開了一收油站。后又聯(lián)系了一個叫國營收原油的人。2013年春節(jié)前，他們油站就開始收油了。李某電話聯(lián)系了國營，并把國營接到西丁村的油站上了，檢驗(yàn)過他們收的原油。他去油站經(jīng)常能碰見國營，還在西丁村時，有一天白天國營領(lǐng)著一輛藍(lán)色前四后八的罐車到他們油站，干活的人將油抽到罐里后，一個叫華濱的人負(fù)責(zé)化驗(yàn)，國營旁邊看著，后他和李某、宣某、南某還有國營及大車到了李某的料場過磅，記得收了不到10噸，當(dāng)時國營算好后給了宣某4萬多元，之后國營領(lǐng)著大車走了。國營一次能從他們油站上收約10噸原油。他們油站所有的原油都賣給了國營。他們加溫好的油含水肯定在5%以下，一般含油98%左右，國營收購他們的一噸4500元-4700元。
（2）邱某（又名華濱）供述，其在南某等人開辦的油站負(fù)責(zé)化驗(yàn)，該油站收購了王魯濱、劉事成等人盜竊的原油。他老板聯(lián)系一個叫國營的人去他們那里收油，油站上隔了兩三天就開始加熱脫水，之后聯(lián)系國營，一次能賣十二噸左右，國營每次開一輛灰色捷達(dá)轎車，帶著一輛解放牌單機(jī)前四后八的藍(lán)色罐車去，他們賣給國營大約4400元-4500元每噸，錢都是國營把油拉走后再聯(lián)系老板。他們油站上的油就賣給一伙人，這伙人他就見過兩個，一個司機(jī)開著前四后八的油罐車，一個領(lǐng)著司機(jī)來叫國營。在三岔口油站干的時候就是這兩個人來收油，后來搬到打連張油站再搬回三岔口一直都是這兩個人，用的是同一輛罐車。
（3）南某供述，其伙同宣某、邱某、趙某等人開辦了一油站，收購?fù)豸敒I、常松松、張前進(jìn)、劉事成等人盜竊的原油。油站上收的原油由李某聯(lián)系外賣，他見過收油的往站上拉過一次油，李某打電話讓他去路口看路，一個司機(jī)開著一輛藍(lán)色前四后八的油罐車從站上拉上油后，去李某的石料廠過磅，過完磅他開車把油罐車送到柳家路口后回來。
（4）游某供述，其在南某等人開辦的油站上負(fù)責(zé)過磅，該油站曾收購劉事成、王魯濱等人的原油，并稱油站上有兩個油池子，一個油池子裝到一定數(shù)量后就燒鍋爐給油加熱脫水，最后一個叫國營的人開著油罐車去把油拉走，有時候國營自己不去，派個司機(jī)去拉，拉油的罐車是一輛藍(lán)色車頭或者綠色車頭的罐車。站上收購的原油全部都賣給國營了。
另有公訴機(jī)關(guān)提交經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下有效綜合證據(jù)：
1、證人證言
（1）李某甲證言，2012年12月，林某甲聯(lián)系他開油罐車，一個月給他5000塊錢，他的活就是開車去油區(qū)辦和收油點(diǎn)拉油，具體需要到什么地方再打電話。林某甲是老板，收油的錢都是林某甲出，人員都是林某甲雇的，干活的有林某丙、朱國營、林宏偉、林林、姓林的司機(jī)。林某丙和朱國營是業(yè)務(wù)員，就是負(fù)責(zé)帶大車去拉油，收油的時候負(fù)責(zé)和油站上的人一塊化驗(yàn)原油含水、算賬。他知道的收油點(diǎn)有桓臺油站、濱北油站、沾化濱海油站、陽信水落坡油站，寧津油站，油區(qū)辦有小營油區(qū)辦、濱州油區(qū)辦的兩個井。林某甲用于拉送原油的車他知道的有三輛，一輛東風(fēng)牌前四后八罐車，車頭和油罐都是藍(lán)色的，車號為魯M×××××，噸位是20噸，還有一輛豪沃牌半掛車，車頭綠色，車頭牌號魯E×××××，車掛號魯E×××××，罐是43方的，能拉27噸油，還有一輛老式東方紅半掛車，車頭藍(lán)色，車牌號魯E，具體牌號記不清了，罐是60方的，能拉40來噸。40996主要是林宏偉開，他主要開魯E×××××，姓林的司機(jī)開東方紅罐車，不過也不是很固定，有時交叉開。收油時還有朱國營和林某丙開著去收油點(diǎn)的轎車。
他們拉油的時候是朱國營給打電話，告訴他什么時候到哪個油站去，他們一般是早上天還沒亮或者半夜兩三點(diǎn)的時候去收油。濱北油站在濱北去沾化、無棣三岔口往沾化方向走不遠(yuǎn)的公路東邊，他到這個油站拉過三、四（后面說四五次）次油。沾化濱海油站是從去年冬天開始去那里收油的，油站在沾化濱海鎮(zhèn)一個村子的東邊，路南邊，他開著40996去拉了3次，開著魯E×××××去拉了2次。每次拉油走后，朱國營會把含水告訴林某甲，林某甲再打電話告訴他，讓他送到哪個化工廠。有時候朱國營會直接告訴他。
（2）王某甲證言，2013年12月份，他通過一個叫朱國慶的認(rèn)識了朱國營，朱國營有一次聯(lián)系他，說給他個押運(yùn)員的活，一趟200元。林某甲是老板，兩個業(yè)務(wù)員是朱國營和林某丙，他們聯(lián)系去哪里收油。還有三個司機(jī)，林某丁、李村村、還有林小軍，他負(fù)責(zé)押運(yùn)，按次算錢。油區(qū)辦的油他說不上來怎么回事，不過在油點(diǎn)上拉的油雖然沒明確說這些油是怎么來的，他心里清楚這些原油都是不合法的，后來他去沾化下河油點(diǎn)后明白了拉來的油是偷的。
（3）張某甲證言，2012年開始在國安化工廠上班至今。林某甲這伙人是從2013年10月份開始往廠里送油的，一直持續(xù)到今年3月份被抓。最早用一輛紫色的前四后八的油罐車送油，掛的濱州牌照，后來還有一輛一二三的掛車也來送過，這車每次能拉20噸左右。具體次數(shù)他可能忘記了，購買林某甲的貨絕大多數(shù)是原油，只有一次他送來了一車類似原油的潤滑油基礎(chǔ)料，想以次充好，冒充原油被他們發(fā)現(xiàn)了，最后是按照4000元左右一噸收購的，約20噸，除此之外再沒有其他的了。
（6）張某甲、張某乙、李某乙、王某乙、紀(jì)某、李某丙、隋某的證言，證實(shí)2013年10月份至2014年4月份林某甲一伙人往國安化工廠、寶隆化工廠、華盛化工廠送過原油。
（7）李某丁證言，林某甲是他岳父。2013年10月份，他岳父打電話讓他辦一張尾號7463的農(nóng)行卡，并把卡號發(fā)給他岳父。過了幾天，有人往卡上打了好像是30萬元，之后他去農(nóng)行提出錢來給了國營。他岳父經(jīng)常給他打電話，讓他收錢然后給國營。國營也偶爾發(fā)一個卡號過來讓他轉(zhuǎn)賬。除了國營還有他五叔和林某丙等人通過他轉(zhuǎn)過錢。他一共有5張銀行卡給林某甲倒錢，三張是農(nóng)行的。
2、辨認(rèn)筆錄
（1）朱某辨認(rèn)濱北大連張油站、西丁油站、沾化濱海油站的筆錄，指認(rèn)在S312省道與205國道交叉向北約300米路東側(cè)，濱北鎮(zhèn)西丁村一個朝北的鐵門是侯某等人在西丁村的油站；指認(rèn)在打連張村西側(cè)一個朝北的大門說是在打連張村開的油站；指認(rèn)在沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村西約200米處一個院門是馬某等人開的油站。
（2）李某甲辨認(rèn)濱北西丁村油站、沾化濱海油站的筆錄，指認(rèn)在S312省道與205國道交叉向北約300米路東側(cè)濱北鎮(zhèn)西丁村一個朝北的鐵門是他去拉油的濱北那個收油站；指認(rèn)在沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村西約200米處一個院門是他去拉油的沾化濱海的油站。
（3）李某甲辨認(rèn)筆錄，證實(shí)對林某甲、林某乙（林老五）、朱某（朱國營）、林某�。�林宏偉）、林某丙的指認(rèn)。
3、被告人供述
（1）被告人林某甲供述，2013年的時候他開始收油一直到現(xiàn)在，大約有一年半的時間了。各個收油點(diǎn)還有油區(qū)辦收了油之后就聯(lián)系他，他再用車去拉，把這些油加價(jià)每噸50元到100多元不等賣到東營的國安化工廠和易坤化工廠（后又增加了寶隆化工廠、華盛化工廠），從油區(qū)辦拉的油的利潤很少，主要是指著從收油點(diǎn)上拉油，他有兩輛藍(lán)色的前四后八東風(fēng)罐車用來拉油，車牌號分別是魯M×××××、魯M×××××平時這兩輛車都停在陳莊一個停車場，從收油點(diǎn)上拉油大部分都用這兩輛車。2013年他收原油時國營（朱某）就跟著他，朱某主要是負(fù)責(zé)聯(lián)系各個收油點(diǎn)的油，跟著車到收油點(diǎn)拉上油后再去東營的化工廠賣油；他有兩個固定的司機(jī)，一個叫林某丁，開40996號車。收油的流程，一般是他聯(lián)系油區(qū)辦的油，有濱城油區(qū)辦、商河油區(qū)辦、還有臨沂的油區(qū)辦，國營聯(lián)系各個收油點(diǎn)的油，國營聯(lián)系好后告訴他。收油點(diǎn)的油沒有手續(xù)，都是非法來的。一般是先聯(lián)系好利津縣的國安化工廠或者易坤化工廠送油，再聯(lián)系油區(qū)辦或者收油點(diǎn)拉油。收油點(diǎn)的油都是晚上、凌晨國營和司機(jī)去拉。收油點(diǎn)大部分是國營聯(lián)系的，他只知道從沾化的收油點(diǎn)收過，也從濱州的收油點(diǎn)收過。
（2）被告人朱某的供述，他和林某甲有遠(yuǎn)親關(guān)系，他是2011年年底、2012年年初的時候跟著林某甲收油的。就是從一些收油點(diǎn)和油區(qū)辦收油，油區(qū)辦是林某甲聯(lián)系，收油點(diǎn)上的油是他或林某丙聯(lián)系，但聯(lián)系后要跟林某甲說明，林某甲同意后再給他們派車?yán)�油�?013年的時候從濱北大連張油站、沾化濱海鄉(xiāng)油站等油站拉油，收的油一開始往朱臺、龐家附近的化工廠送，后來往寶隆化工廠、國安化工廠、易坤化工廠送。
林某甲是老板，負(fù)責(zé)出錢購買原油，聯(lián)系原油銷路，聯(lián)系拉油的罐車，還給他們發(fā)工資。他和林某丙是業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)聯(lián)系收油點(diǎn)收購原油、裝車、送油、化驗(yàn)等，一個月給4000塊錢工資。林某甲拉原油的車輛一輛是前四后八的東風(fēng)牌油罐車，車號為魯M×××××，用這輛車?yán)�油的次�?shù)最多，一輛是藍(lán)色車頭的半掛車，魯E＊＊＊78，一輛是綠車頭的半掛，還用過朱海迪的一輛綠色車頭半掛，魯M×××××。
油區(qū)辦的油有手續(xù)，私活是從各個收油點(diǎn)上聯(lián)系拉油，收油點(diǎn)上的油都是沒有正規(guī)手續(xù)，是不合法的。從各個收油點(diǎn)上收購的油他知道來路不正，具體誰給油站上送的油他就不清楚了。
在濱北打連張油站收過油，油點(diǎn)老板是侯某、李某、宣某、趙某等。2013年過了春節(jié)，侯某給他電話說油站已經(jīng)開收了。十幾天后讓他去拉油，他經(jīng)林某甲同意后，給大車司機(jī)打電話一起去了該收油站。油站的油池子里有大約十幾噸原油，這次他們拉了大約有十幾噸原油，他給了老板現(xiàn)金。之后他領(lǐng)著大車到秦皇臺和利津交界處，大車自己走了，他回濱州。因?yàn)檫@個油站經(jīng)常被人查，一般收到8-10噸原油的時候就讓他去拉油，前后他從侯某的油站拉了多次，每次10噸左右。油賣到陳莊的寶隆化工廠和國安化工廠了，司機(jī)具體運(yùn)到寶隆或者國安直接聯(lián)系林某甲的，他不知道。賣的價(jià)格他不知道。
從沾化濱海鄉(xiāng)油站，徐某聯(lián)系他，從2013年11、12月份開始拉油到現(xiàn)在，油站上他認(rèn)識一個叫李某甲的，他在油站上負(fù)責(zé)化驗(yàn)。有一個老板叫馬某，他在油站上見過馬某一次，每次去拉油都是李某甲在油站上盯著。他從油站上拉的是原油，有時候用東風(fēng)牌罐車?yán)�油，有時候也用藍(lán)色的半掛車?yán)�油。林某丁和李某甲兩個司機(jī)都去拉過油。時間一般集中在凌晨3點(diǎn)至7點(diǎn)左右，有時五六天去拉一次，有時十幾天去一次，每次來這個收油點(diǎn)都是他領(lǐng)著去。大多數(shù)情形下是帶著現(xiàn)金去收油點(diǎn)，當(dāng)面結(jié)清，就是他從林老五那領(lǐng)出現(xiàn)金，當(dāng)面給油站上一個30多歲的男的，有時也給李某甲。很少用轉(zhuǎn)賬的方式。
關(guān)于被告人林某甲的辯護(hù)人所提的對收油點(diǎn)上盜竊原油，其并不知情的辯解、辯護(hù)意見，本院經(jīng)審查認(rèn)為，被告人林某甲在偵查階段供述：朱某聯(lián)系各個收油點(diǎn)的油，聯(lián)系好后告訴他，收油點(diǎn)的油沒有手續(xù)，都是非法來的；收油點(diǎn)的油都是晚上、凌晨去拉。與被告人朱某供述：從各個收油點(diǎn)上收購的油他知道來路不正，沒有正規(guī)手續(xù)；收油點(diǎn)上的油是他或林某丙聯(lián)系，但聯(lián)系后要跟林某甲說明，林某甲同意后再給他們派車?yán)�油，時間集中在凌晨3點(diǎn)到7點(diǎn)，二被告人的供述相互印證，能夠證明林某甲應(yīng)當(dāng)明知收油點(diǎn)的油是犯罪所得，而予以收購，其辯解、辯護(hù)意見本院不予采納。
二、公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某甲、朱某犯非法經(jīng)營罪部分
自2013年1月份以來，被告人林某甲違反國家規(guī)定，在未獲取原油經(jīng)營許可的情況下，雇傭被告人朱某及林某乙、林某丙、林某丁、李某甲、王某甲（均另案處理）等人多次駕駛魯M×××××、魯E×××××兩輛油罐車自濱州市濱城區(qū)濱北辦事處西丁村、打連張村南某等人開設(shè)的收油點(diǎn)、沾化縣濱海鄉(xiāng)沿河村馬某等人開設(shè)的收油點(diǎn)等處收購原油，后將所收購的原油加價(jià)銷往利津縣華盛化工廠、國安化工廠等地。被告人朱某等人負(fù)責(zé)聯(lián)系收油點(diǎn)和化驗(yàn)油質(zhì)被告人林某甲安排李某�。�另案處理）提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移油款。自2013年1月至2014年3月，上述人員向國安化工廠、華盛化工廠出售原油得款共計(jì)約2000萬元。
上述事實(shí)，有被告人林某甲、朱某的供述，證人林某乙、林某丙、林某丁、李某甲、王某甲、張某甲、張某乙、李某乙、王某乙、紀(jì)某、隋某等人的證言，魯M×××××、魯E×××××罐車照片、銀行交易明細(xì)、行駛軌跡信息、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人林某甲、朱某明知是犯罪所得的贓物而予以收購，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪的罪名及事實(shí)均成立，本院予以確認(rèn)。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某甲、朱某犯非法經(jīng)營罪的指控，本院經(jīng)審查認(rèn)為，被告人的行為雖然屬于未經(jīng)許可買賣原油，但因石油并非法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或其他限制買賣物品，其行為并未觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，且該行為亦未有其他立法或司法解釋加以具體明確為其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為，故其行為亦未觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，其行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某甲、朱某犯非法經(jīng)營罪罪名不成立，本院不予確認(rèn)。二被告人及其辯護(hù)人以此為由所提的辯解、辯護(hù)意見本院予以采納。在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中，被告人林某甲系組織和管理者，起主要作用，系主犯；被告人朱某受雇傭參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人林某甲、朱某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。被告人林某甲有故意犯罪前科，對其酌情可從重處罰。被告人林某甲的近親屬積極交納退賠款，對其可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人林某甲的辯護(hù)人所提的應(yīng)依照行為發(fā)生時相關(guān)的司法解釋及量刑實(shí)施細(xì)則規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重為50萬元量刑的辯護(hù)意見，本院經(jīng)審查認(rèn)為，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時間效力問題的規(guī)定》第三條規(guī)定：對于新的司法解釋實(shí)施前發(fā)生的行為，行為時已有相關(guān)司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理，但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。2007年5月11日起施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定的是關(guān)于掩飾、隱瞞盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動車車輛而構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪而適用的標(biāo)準(zhǔn)，并非對掩飾、隱瞞其它物品犯罪數(shù)額的規(guī)定，其不屬于該第三條規(guī)定的“相關(guān)司法解釋”；山東省高級人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》并非司法解釋，其規(guī)定的關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)，在《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》實(shí)施后，本院依法不再適用。故該辯護(hù)意見本院不予采納。據(jù)此，對被告人林某甲依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，對被告人朱某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金八十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2017年3月12日止。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月緩刑二年，并處罰金八萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。）
二、賠償款87457.05元，由濱州市公安局分別發(fā)還被害單位濱南采油廠2643.26元，發(fā)還被害單位河口采油廠84813.79元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濱州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　舒延國
人民陪審員　　張向華
人民陪審員　　呂榮敏
二〇一五年九月十一日
書　記　員　　張　姍