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（2015）肥刑初字第333號
公訴機關(guān)山東省肥城市人民檢察院。
被告人翟某，個體經(jīng)營者。因毆打他人于2013年10月10日被肥城市公安局行政拘留10日、罰款1000元。因拒不執(zhí)行判決于2014年1月28日被肥城市人民法院決定拘留15日。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪于2015年2月12日被刑事拘留，同年2月16日被取保候?qū)彙?br> 辯護人劉成剛，山東秉真律師事務(wù)所律師。
山東省肥城市人民檢察院以肥檢公刑訴（2015）295號起訴書指控被告人翟某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2015年7月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。山東省肥城市人民檢察院指派檢察員譚健、張芳出庭支持公訴，被告人翟某及其辯護人劉成剛到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省肥城市人民檢察院指控，被告人翟某對人民法院依法作出的判決、裁定，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，具體如下：
一、拒不執(zhí)行判決罪
2013年4月2日，肥城市人民法院以（2012）肥民初字第4300號、4301號民事判決書，分別判決被告人翟某償還王某甲材料款49600元并承擔訴訟費用1040元，返還王某甲現(xiàn)金271811元并承擔訴訟費用7297元。一審判決后，被告人翟某提出上訴，2013年9月6日、10月10日，泰安市中級人民法院分別以（2013）泰商終字第298號、（2013）泰民一終字第720號民事判決書作出終審判決，駁回上訴，維持原判。判決生效后，王某甲向肥城市人民法院申請對被告人翟某強制執(zhí)行，肥城市人民法院于2013年11月25日扣劃被告人翟某存款100400元。對于剩余款項，被告人翟某在2014年1月份曾變賣肥城市泰方小區(qū)住房一套得款44.6萬元，但未用于執(zhí)行生效判決。刑事立案后，被告人翟某于2015年1月份結(jié)算工程款40萬元，也未用于執(zhí)行生效判決。
二、拒不執(zhí)行裁定罪
在（2012）肥民初字第4300號民事案件訴訟期間，王某甲申請法院財產(chǎn)保全，肥城市人民法院于2012年9月21日以（2012）肥民初字第4300-1號民事裁定書，裁定查封被告人翟某的魯J×××××號轎車，被告人翟某明知該轎車已經(jīng)被法院查封，仍頂賬給他人，致使法院裁定無法執(zhí)行。
對指控的上述事實，公訴機關(guān)當庭宣讀了被告人翟某供述和辯解，證人王某甲等6人證言，戶籍證明等書證等證據(jù)以支持其控訴。公訴機關(guān)認為，被告人翟某之行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。提請依法判處。
被告人翟某辯稱自己并非有意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，自己在法院執(zhí)行庭主持下一直與王某甲進行調(diào)解，自己也需要給工人發(fā)工資，并非有意不執(zhí)行法院判決。其在處分魯J×××××號轎車時并不知道車輛已被查封，其已將車輛抵頂給其他債權(quán)人，在協(xié)助辦理過戶手續(xù)時才知道車輛已被查封，此時車輛已被他人占有，要不回來，并不是故意轉(zhuǎn)讓該車逃避執(zhí)行。
被告人翟某的辯護人提出如下辯護意見：1、被告人翟某在判決生效后一直在和王某甲進行調(diào)解，沒有不想履行判決，只是想通過法院與申請人王某甲達成和解后履行，翟某賣房子的錢最初也是想履行判決的，只是后來因為沒有和王某甲達成執(zhí)行和解才導(dǎo)致計劃擱淺，就用該筆款項陸續(xù)歸還了工資、工程款、材料款等，并不是有意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。2、被告人翟某在處分魯J×××××號轎車時并不知道車輛已被查封，并已將車輛轉(zhuǎn)移占有給其他債權(quán)人，在協(xié)助辦理過戶手續(xù)時才知道車輛已被查封，此時車輛已被他人占有，要不回來，并不是故意轉(zhuǎn)讓該車逃避執(zhí)行。3、被告人翟某到案后具有坦白情節(jié)，并愿意積極與王某甲進行溝通協(xié)調(diào)，積極履行判決義務(wù)，且系初犯，主觀惡性不大，社會危害性較小，易于改造，應(yīng)從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2013年4月2日，肥城市人民法院以（2012）肥民初字第4300號、4301號民事判決書，分別判決被告人翟某及其妻子劉某償還王某甲材料款49600元并承擔訴訟費用1040元，返還王某甲現(xiàn)金271811元并承擔訴訟費用7297元。一審判決后，被告人翟某提出上訴，2013年9月6日、10月10日，泰安市中級人民法院分別以（2013）泰商終字第298號、（2013）泰民一終字第720號民事判決書作出終審判決，駁回上訴，維持原判。判決生效后，王某甲向肥城市人民法院申請對被告人翟某強制執(zhí)行，法院于2013年11月25日扣劃被告人翟某存款100400元。對于剩余款項，被告人翟某在2014年1月份曾變賣肥城市泰方小區(qū)住房一套得款44.6萬元，但未用于執(zhí)行生效判決。法院于2014年12月26日將該案移交肥城市公安局偵查，公安機關(guān)于2015年2月10日立案，同年2月12日翟某被抓獲歸案。同年2月16日被取保候?qū)�，被告人翟某在取保候�(qū)徍笕晕磳⒁呀Y(jié)算出的工程款40萬元用于執(zhí)行生效判決。
另，在（2012）肥民初字第4300號民事案件訴訟期間，王某甲申請法院財產(chǎn)保全，法院于2012年9月21日以（2012）肥民初字第4300-1號民事裁定書，裁定查封被告人翟某的魯J×××××號轎車，被告人翟某明知該轎車已經(jīng)被法院查封，仍頂賬給他人，致使法院裁定無法執(zhí)行。
在案件審理過程中，被告人翟某于王某甲就相關(guān)糾紛達成一致調(diào)解意見。
上述事實有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、書證：（1）肥城市公安局刑事警察大隊受案登記表、肥城市公安局立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過，證實被告人翟某與王某甲糾紛執(zhí)行一案，肥城市人民法院在執(zhí)行過程中于2014年12月26日將該案移交肥城市公安局偵查，公安機關(guān)進行初查，并于2015年2月10日立案偵查，2015年2月12日翟某被抓獲歸案。
（2）山東省肥城市人民法院移送給公安機關(guān)偵查函及附送的案件有關(guān)材料一宗，證實翟某與王某甲糾紛一案，判決及執(zhí)行相關(guān)情況。判決生效后王某甲申請法院強制執(zhí)行，在執(zhí)行過程中相關(guān)執(zhí)行、凍結(jié)、扣劃手續(xù)均已送達翟某及其妻子劉某。在執(zhí)行過程中，法院多次給翟某做執(zhí)行筆錄，對其和王某甲進行調(diào)解，但均未達成一致意見。2013年11月11日法院主持調(diào)解后，因雙方意見不一致，告知雙方不再主持調(diào)解。法院2013年11月25日扣劃翟某農(nóng)信賬戶中存款100400元，王某甲12月10日領(lǐng)取該款。2014年10月13日執(zhí)行筆錄中，對申請人扣押的翟某的車輛，法院問翟某是否能協(xié)商或者評估處理，翟某表示不同意。
另（2012）肥民初字第4300號民事訴訟期間，王某甲申請財產(chǎn)保全，法院于2012年9月21日作出（2012）肥民初字第4300-1號民事裁定書，裁定凍結(jié)擔保人存款，被告人存款及其他相應(yīng)價值的財產(chǎn)。同年9月28日作出協(xié)助執(zhí)行通知，查封劉某名下魯J×××××號轎車一年，并于同年10月8日通知肥城市公安局協(xié)助執(zhí)行，10月14日該裁定書快遞至翟某，其本人簽收。在該判決進入執(zhí)行階段后，對上述車輛執(zhí)行庭又采取了相應(yīng)查封手續(xù)，并通知公安機關(guān)予以協(xié)助查封。
（3）肥城市人民法院拘留決定書、送達回證，證實因翟某拒不執(zhí)行生效法律文書確定的義務(wù)，拒不申報財產(chǎn)，肥城市人民法院于2014年1月28日決定對其拘留15日。
（4）收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票存根，證實2015年2月15日古店村委會支付給翟某40萬元工程款。
（5）翟某提交的收到條復(fù)印件一宗，證實翟某自2014年1月份-12月份、2015年2月17日支付工資、現(xiàn)金、工程款等情況。
（6）被告人翟某常住人口信息，證實被告人翟某個人基本信息情況。
2、證人證言：（1）證人李某證言，證實2013年底、2014年初、2015年春節(jié)臘月里翟某都給了一部分工資，給他打了收到條，還聽說給他干水電、混泥土、瓷磚的都給了一部分工錢。
（2）證人王某乙證言，證實跟著翟某在盛世華府干施工隊長平時不定期支工錢，2015年2月份結(jié)算了3.1萬，但是還有以前跟著翟某干活的人去結(jié)工程款和工人工資。
（3）證人毛某證言，證實翟某借魯強公司資質(zhì)在該村干活，2015年2月15日其家屬劉某來領(lǐng)過40萬工程款。
（4）證人劉某證言，證實知道兩份判決，但內(nèi)容不清楚，都是翟某處理的，自己不參與其工地上的事。2013年年底曾把泰方家園的一處樓房賣了44萬多，翟某說錢用來發(fā)工人工資了。2015年2月份其給翟某從古店村領(lǐng)取40萬工程款，都給翟某了，怎么處理的不清楚。
（5）證人陳某證言，證實2013年底購買了翟某泰方小區(qū)一套房屋，44.6萬成交（）附房產(chǎn)證復(fù)印件。翟某說在新城東邊又買的房子，還叮囑她因為欠別人錢，不要對外說翟某又買房子的事。
（6）證人王某甲證言，證實因為他和翟某之間有債務(wù)糾紛，2012年的時候，分兩次向肥城市人民法院起訴了翟某，2013年4月2日肥城市人民法院（2012）肥民初字第4300號民事判決書判決翟恩峰和他媳婦劉某歸還人民幣49600元及利息，（2012）肥民初字第4301號民事判決書判決翟某和他媳婦劉某還人民幣271811元及利息，兩個判決加起來是321411元。這兩個判決翟某都上訴了，后來泰安市中級人民法院維持原判，現(xiàn)已生效。判決生效以后，翟某兩口子一直不執(zhí)行法院判決，不還錢。2013年11月他向肥城市人民法院申請強制執(zhí)行，法院把訴訟期間凍結(jié)的翟某的10萬元劃撥給了他，除了這10萬元之外，翟某一分錢都沒有給過他。后來法院多次對翟某執(zhí)行，翟某總是以各種理由推拖。2013年年底翟某跟法院說賣了套房子準備還錢，當時翟某一開始提出來還50萬元，后來又說還30萬元，把包括這兩份判決在內(nèi)的和他之間所有的債務(wù)全部還清。他算了算他們之間所有的債務(wù)，翟某應(yīng)該至少還他87萬元左右（除去法院劃撥的10萬元），他嫌翟某給的太少沒有同意，翟某也就沒有還錢。2014年2月，法院因為翟某不執(zhí)行判決把翟某司法拘留了15天，他出來以后到現(xiàn)在都沒有還錢。另證實翟某還有一輛汽車被法院查封了，后來聽說翟某頂賬給了別人。
3、被告人翟某供述，他和王某甲在到法院訴訟前，2011.10.3王某甲帶人強行開走了一輛鏟車，價值約3萬元；2012.7.17王某甲帶人搶走了他的一輛卡羅拉越野車，價值約14.5萬元。2013年10月法院將凍結(jié)的他的10多萬元錢劃撥給王某甲，除此之外他沒有給過王某甲錢。
法院判決后他想還錢來，2013年12月份他把泰方小區(qū)的房子賣了43萬元，準備還錢。那幾天他和王某甲調(diào)解，王某甲提出讓他給55萬元現(xiàn)金，再把扣的兩輛車給王某甲，這樣他兩個就兩清了。當時他嫌多，沒同意，賣泰方小區(qū)房子的錢他用來發(fā)工人工資、在工地上買材料、租賃設(shè)備了。支付工人工資的有一部分單據(jù)，都是注明的收到條，其他的沒單據(jù)。去年底法院把他拘留了。
2014年10月份法院又調(diào)解，王某甲要70萬，他一看更多了，就沒有同意。因為他和王某甲達不成協(xié)議，就沒有執(zhí)行法院的判決。他不知道查封車輛的事情。2012年9月份前后他把魯J×××××景程轎車按13萬的價格頂賬頂給了四川一個叫羅均的人，隔了三四天，他去車管所過戶的時候發(fā)現(xiàn)車輛被查封了，他知道是王某甲起訴他的事。后來羅均把車開走了，彼此也沒再聯(lián)系。他當時也沒錢，而且頂給羅均的車，羅均也不會再還給他。他被取保候?qū)徶�后�?015年春節(jié)前古店村支付給他40萬工程款，他用于支付工人工資了，都寫了條。他認為法院判決不公，所以收到錢也沒有履行法院的判決。以上支付錢的事都是他辦理的，他妻子劉某不參與工程上的事，平時只是在家看孩子。
以上證據(jù)經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人翟某對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。公訴機關(guān)指控的事實及罪名均成立，應(yīng)予支持。被告人翟某到案后雖有所辯解，但在庭審結(jié)束前能認識到自己行為的社會危害性，依法可酌情予以從輕處罰。
被告人翟某及其辯護人關(guān)于翟某并非有意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)及不知自己的車輛被查封的情況下將車頂賬，不屬于拒不執(zhí)行判決、裁定的辯解及辯護意見，本院認為，根據(jù)審理查明的事實，被告人翟某與王某甲因糾紛而訴至法院后，經(jīng)一審、二審最終到執(zhí)行階段，被告人翟某對法院判決所確定的義務(wù)是明知的，其因?qū)Ψㄔ号袥Q有意見，又與王某甲未達成調(diào)解，而將賣房所得款項用于他處，拒不履行法院判決，甚至在因拒不執(zhí)行判決、裁定罪被取保候?qū)徍�，又將所得的工程款用于他處，而非用于�?zhí)行法院判決所確定的義務(wù)，其故意對法院判決拒不執(zhí)行的主觀故意明確。被告人翟某與王某甲因糾紛而在法院訴訟，在訴訟過程中，法院于2012年9月21日作出（2012）肥民初字第4300-1號民事裁定書，裁定凍結(jié)擔保人存款，被告人存款及其他相應(yīng)價值的財產(chǎn)。同年9月28日作出協(xié)助執(zhí)行通知，查封劉某名下魯J×××××號轎車，并于同年10月8日通知肥城市公安局協(xié)助執(zhí)行，10月14日該裁定書快遞至翟某，其本人簽收。其對法院查封車輛的情況是明知的，即使按照其辯稱系在辦理車輛過戶時發(fā)現(xiàn)車輛被查封，其明知該車已經(jīng)被查封仍繼續(xù)予以處分，致使法院裁定無法執(zhí)行。綜上，被告人翟某有能力執(zhí)行法院判決、裁定，而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行法院判決、裁定罪，故對此辯解及辯護意見不予采納。
其辯護人關(guān)于翟某系初犯、且愿意積極與王某甲溝通協(xié)調(diào)相關(guān)糾紛事宜，可酌情從輕處罰的辯護意見，本院認為，在案件審理階段，被告人翟某與王某甲積極溝通，并最終達成協(xié)議，妥善處理了涉及本案在內(nèi)的8個案件，有效化解了社會矛盾，可酌情予以從輕處罰，對此辯護意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，第七十二條第一款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人翟某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年六個月緩刑一年六個月。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審　判　長　　葉淑盈
人民陪審員　　范傳梓
人民陪審員　　尹宜軍
二〇一五年八月三十一日
書　記　員　　王　玲