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（2015）新刑初字第311號(hào)
公訴機(jī)關(guān)新泰市人民檢察院。
被告人李某甲。因涉嫌詐騙罪，2014年12月18日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年12月25日被取保候?qū)彛?015年3月16日被新泰市公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，現(xiàn)羈押于新泰市看守所。
被告人類某甲。因涉嫌詐騙罪，2014年12月8日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年12月24日被取保候?qū)彛?015年3月16日被新泰市公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，現(xiàn)羈押于新泰市看守所。
被告人宋某甲。因涉嫌詐騙罪，2014年12月10日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年12月22日被取保候?qū)彙?br> 被告人王某甲。因涉嫌詐騙罪，2014年12月16日被蒙陰縣公安局取保候?qū)彙?br> 新泰市人民檢察院以新檢公刑訴（2015）360號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲犯詐騙罪，于2015年7月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序并組成合議庭，于同年8月13日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，新泰市人民檢察院指派檢察員曹燕、劉曉艷出庭支持公訴，被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
新泰市人民檢察院指控：被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲等人交叉合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)與被害人合伙做生意賺錢、為被害人介紹對(duì)象等事實(shí)，對(duì)被害人以利益引誘，同時(shí)虛構(gòu)龍廷鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)、老板身份，隱瞞事先已經(jīng)串通好作弊手段的真相，誘使被害人加入賭局，先后4次騙取被害人錢財(cái)。其中，李某甲、類某甲參與詐騙4起，涉案價(jià)值162100元，王某甲、宋某甲參與詐騙1起，涉案價(jià)值25000元。
1、2014年4月3日，被告人李某甲、類某甲伙同他人以介紹對(duì)象的名義騙取劉甲信任，后將被害人劉甲騙至蒙陰、新泰等地，以共同賭博的手段騙取劉甲7100元。
2、2014年11月18日，被告人李某甲、類某甲以購(gòu)買綠化樹(shù)苗的名義騙取伊甲的信任，將被害人伊甲騙至新泰市沈家莊村附近，后伙同被告人王某甲、宋某甲以共同賭博的手段騙取伊甲現(xiàn)金25000元。
3、2014年11月24日至11月25日，被告人李某甲、類某甲以介紹購(gòu)買樹(shù)苗的名義騙取曹某甲信任，將被害人曹某甲騙至新泰、蒙陰等地，伙同王某乙（另案處理）以共同賭博的手段先后兩次騙取曹某甲現(xiàn)金50000元。
4、2014年12月2日至12月6日，被告人李某甲、類某甲以介紹購(gòu)買核桃苗的名義騙取郅某甲信任，將被害人郅某甲騙至新泰泉溝鎮(zhèn)、北師等地，伙同王某乙以共同賭博的手段先后四次騙取被害人郅某甲現(xiàn)金80000元。
以上指控，公訴機(jī)關(guān)提交戶籍證明等書(shū)證；辨認(rèn)筆錄等筆錄；被害人劉甲等人的陳述；被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲的供述與辯解。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人數(shù)額巨大的財(cái)物，四被告人的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并建議依法量刑。
被告人李某甲對(duì)起訴書(shū)指控罪名無(wú)異議，辯稱第1起指控騙取被害人劉甲現(xiàn)金7000元，其余指控?zé)o異議。
被告人類某甲對(duì)起訴書(shū)指控罪名無(wú)異議，辯稱第3起指控騙取被害人現(xiàn)金3萬(wàn)元，其余指控?zé)o異議。
被告人宋某甲、王某甲對(duì)起訴書(shū)指控罪名及事實(shí)無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2014年4月份至12月份，被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲等人交叉合伙，以非法占有為目的，隱瞞真實(shí)身份，采用虛構(gòu)購(gòu)買樹(shù)苗等方式騙取被害人信任，通過(guò)誘使被害人劉甲等人參與賭博的手段，騙取被害人現(xiàn)金共計(jì)15.9萬(wàn)元。其中，李某甲、類某甲參與作案4起，騙取被害人現(xiàn)金共計(jì)15.9萬(wàn)元；宋某甲、王某甲參與作案1起，騙取被害人現(xiàn)金2.5萬(wàn)元。
1、2014年4月3日，被告人李某甲、類某甲伙同他人以介紹對(duì)象為由將被害人劉甲騙至蒙陰縣，以共同賭博的方式騙取劉甲現(xiàn)金4000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）被害人劉甲陳述，證實(shí)2014年3月份，其原先同事李某甲給自己介紹對(duì)象，4月1日其趕到新泰。次日10時(shí)許，李某甲以給女方買東西為由向自己索要500元，其與女方見(jiàn)面后，按照李某甲安排交給女方2000元見(jiàn)面錢。4月3日10時(shí)許，其與李某甲、相親的婦女等人趕到蒙陰縣，李某甲與類某甲等人誘騙自己參與賭博，騙取自己現(xiàn)金4000元，李某甲還向自己索要600元給女方親戚。
（2）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行取款記錄，證實(shí)被害人劉甲的銀行賬戶取款情況，其中2014年4月2日12時(shí)51分取款2500元，4月3日7時(shí)35分取款1500元、13時(shí)26分取款3000元。
（3）辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)，證實(shí)被害人劉甲辨認(rèn)出被告人李某甲、類某甲系騙取自己現(xiàn)金的作案人。
（4）被告人李某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年4月份，其給原先的同事劉甲介紹對(duì)象，類某甲聯(lián)系了一個(gè)離婚的婦女，說(shuō)是她的表哥。劉甲與該婦女見(jiàn)面后給她2000元見(jiàn)面錢，后她說(shuō)沒(méi)有看中劉甲，其與類某甲商量用賭博的方式騙劉甲的錢。次日中午，類某甲找姓高的胖子冒充大款，通過(guò)共同賭博的方式騙取劉甲現(xiàn)金六七千元。
（5）被告人類某甲的供述與辯解，證實(shí)其與李某甲騙取被害人現(xiàn)金7000元。
2、2014年11月18日和19日，被告人李某甲、類某甲以購(gòu)買綠化樹(shù)苗木為由將被害人伊甲騙至新泰市沈家莊附近，伙同被告人王某甲、宋某甲以賭博的方式兩次騙取伊甲現(xiàn)金25000元。案發(fā)后，四被告人將騙取現(xiàn)金退還被害人。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）被害人伊甲陳述，證實(shí)2014年11月18日和19日，類某甲、李某甲以介紹購(gòu)買綠化苗木為由將自己騙到新泰市沈家莊附近，期間他們與王某甲等人賭博，如何賭的其不清楚，他們采用賭博的方式兩次騙取自己現(xiàn)金2.5萬(wàn)元。
（2）蒙陰縣公安局扣押、發(fā)還清單，證實(shí)2014年12月25日，該局扣押被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲的退贓款2.5萬(wàn)元，同年12月26日退還被害人。
（3）辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)，證實(shí)被害人伊甲辨認(rèn)出被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲系騙取自己現(xiàn)金的作案人。
（4）被告人李某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年11月份，其與類某甲商議以賭博的方式騙伊甲的錢，后類某甲約上王某甲、宋某甲，并以購(gòu)買綠化樹(shù)苗的名義將伊甲騙到新泰市沈家莊附近，其四人采用打牌賭博的方式兩次騙取伊甲現(xiàn)金2.5萬(wàn)元。
（5）被告人類某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年11月份，其與李某甲商議以賭博的方式騙伊甲的錢，后又告訴王某甲、宋某甲，其以購(gòu)買樹(shù)苗的名義取得伊甲信任，將他騙到新泰市汽車站后，在新泰市沈家莊其幾人采用賭博的方式兩次騙取伊甲現(xiàn)金2.5萬(wàn)元。
（6）被告人宋某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年11月份，類某甲約自己騙伊甲的錢，在新泰市沈家莊附近，其與類某甲、李某甲、王某甲采用合伙賭博的方式兩次騙取伊甲現(xiàn)金2.5萬(wàn)元。
（7）被告人王某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年11月份，類某甲約自己用賭博的形式騙伊甲的錢，以購(gòu)買綠化苗木為由將伊甲騙到新泰市沈家莊附近，其與李某甲、類某甲、王某甲采用合伙賭博的方式兩次騙取伊甲2.5萬(wàn)元。
3、2014年11月24日至11月25日，被告人李某甲、類某甲以介紹購(gòu)買樹(shù)苗為由將被害人曹某甲騙至新泰市向陽(yáng)路、蒙陰縣等地，伙同王某乙（另案處理）以共同賭博的方式兩次騙取曹某甲現(xiàn)金50000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）被害人曹某甲陳述，證實(shí)案發(fā)前其在汶南鎮(zhèn)賣樹(shù)，有個(gè)姓李的要自己的樹(shù)苗，并說(shuō)他親戚是龍廷鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，可以給自己介紹買樹(shù)苗。2014年11月25日，姓李的他們以購(gòu)買樹(shù)苗為由將自己騙到新泰市，他們?nèi)�人以賭博的方式在新泰市向陽(yáng)路南騙取自己現(xiàn)金2萬(wàn)元，次日在蒙陰縣騙取自己現(xiàn)金3萬(wàn)元。
（2）中國(guó)郵政銀行取款憑證，證實(shí)2014年11月24日，曹某甲從王洪廷賬戶提取現(xiàn)金2萬(wàn)元；11月25日，從柏芹英賬戶提取1.1萬(wàn)元。
（3）辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被害人曹某甲辨認(rèn)出被告人李某甲、類某甲及王某乙系騙取其現(xiàn)金的作案人。
（4）被告人李某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年11月份，其想騙在李家樓集上賣山楂樹(shù)苗的人，按照事先約定讓類某甲冒充大老板，讓王某乙冒充龍廷鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，其三人以共同賭博的方式在沈家莊附近騙取他現(xiàn)金2萬(wàn)元，在蒙陰縣附近騙取他現(xiàn)金3萬(wàn)元，其與王某乙私分了2萬(wàn)元。
（5）被告人類某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年11月份，李某甲讓自己冒充大款，以賭博的形式騙他朋友的錢，并讓自己約上王某乙。后其與李某甲、王某乙在新泰市向陽(yáng)路南，以賭博的方式兩次騙取李某甲朋友的現(xiàn)金3萬(wàn)元。
4、2014年12月2日至6日，被告人李某甲、類某甲以介紹購(gòu)買核桃樹(shù)苗為由將被害人郅某甲騙至新泰市泉溝鎮(zhèn)、萊蕪市鋼城區(qū)等地，伙同王某乙以共同賭博的方式先后四次騙取郅某甲現(xiàn)金80000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）被害人郅某甲陳述，證實(shí)2014年12月2日，有個(gè)姓李說(shuō)他表弟是龍廷鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，以收購(gòu)核桃樹(shù)苗為由將自己騙到新泰市泉溝鎮(zhèn)，他們?nèi)�人以賭博的形式騙取自己現(xiàn)金1萬(wàn)元。后他們采用同樣的方式在新泰市西轉(zhuǎn)盤和萊蕪市的一個(gè)嶺上又三次騙取自己現(xiàn)金7萬(wàn)元。
（2）辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被害人郅某甲辨認(rèn)出被告人李某甲、類某甲系騙取其現(xiàn)金的作案人。
（3）被告人李某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年12月份，其與類某甲協(xié)商騙取一個(gè)養(yǎng)兔場(chǎng)的人，通過(guò)虛構(gòu)販賣核桃苗為由將他騙到泉溝鎮(zhèn)的一個(gè)飯店，讓王某乙冒充副鎮(zhèn)長(zhǎng)，類某甲冒充大款，通過(guò)共同賭博的方式騙取他1萬(wàn)元現(xiàn)金，后在新泰市西轉(zhuǎn)盤和萊蕪市鋼城區(qū)采用相同的方式三次騙取他現(xiàn)金共計(jì)7萬(wàn)元。
（4）被告人類某甲的供述與辯解，證實(shí)2014年12月份，其與李某甲商量后，由自己冒充大款，其二人與王某乙共同騙取李某甲朋友的現(xiàn)金8萬(wàn)元。
認(rèn)定本案事實(shí)的其他證據(jù)如下：
（1）受案登記表及立案決定書(shū)，證實(shí)被害人伊甲、劉甲、曹某甲、郅某甲報(bào)案及偵查機(jī)關(guān)立案情況。
（2）戶籍證明，證實(shí)被告人李某甲出生于1958年12月8日、類某甲出生于1976年9月18日、宋某甲出生于1964年1月1日、王某甲出生于1965年1月28日，均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（3）發(fā)破案經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)，證實(shí)2014年12月8日17時(shí)許，被告人類某甲在新泰市電視塔附近被抓獲歸案；同年12月10日10時(shí)許，被告人宋某甲在汶南鎮(zhèn)東村被抓獲歸案；同年12月16日9時(shí)許，被告人王某甲到蒙陰縣公安局投案；同年12月18日16時(shí)，被告人李某甲在汶南鎮(zhèn)西官莊村被抓獲歸案。2015年3月16日，被告人李某甲、類某甲被傳喚到案。
（4）工作說(shuō)明及在逃人員登記信息表，證實(shí)新泰市公安局偵查人員將同案犯王某乙上網(wǎng)追逃。
（5）辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被告人李某甲、類某甲辨認(rèn)出王某乙系與其二人參與詐騙的作案人。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某甲、類某甲、宋某甲、王某甲以非法占有為目的，交叉結(jié)伙采用賭博的方式騙取被害人現(xiàn)金，其中被告人李某甲、類某甲騙取數(shù)額巨大，被告人宋某甲、王某甲騙取數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于起訴書(shū)第1起指控，被害人劉甲陳述證實(shí)被告人李某甲給自己介紹對(duì)象，其給女方及李某甲現(xiàn)金，在參與賭博時(shí)被騙現(xiàn)金4000元；被告人李某甲供述證實(shí)其給劉甲介紹對(duì)象，劉甲給女方現(xiàn)金事實(shí)；上述證據(jù)證實(shí)被告人李某甲為被害人劉甲介紹對(duì)象事實(shí)，起訴書(shū)指控被告人李某甲、類某甲以介紹對(duì)象的方式騙取被害人劉甲現(xiàn)金未提交其他證據(jù)證實(shí)，證據(jù)不足，應(yīng)以被害人劉甲陳述在賭博時(shí)被騙現(xiàn)金4000元認(rèn)定被告人李某甲、類某甲的犯罪數(shù)額。起訴書(shū)第3起指控，被害人曹某甲陳述證實(shí)被告人李某甲、類某甲等三人騙取其現(xiàn)金5萬(wàn)元；被告人李某甲供述證實(shí)其伙同被告人類某甲等人騙取被害人現(xiàn)金5萬(wàn)元，其中與同案犯王某乙私分2萬(wàn)元，并由被害人曹某甲辨認(rèn)筆錄及銀行取款記錄等證據(jù)予以印證，被告人類某甲等人詐騙所得為5萬(wàn)元，其辯稱騙取被害人現(xiàn)金3萬(wàn)元與查明事實(shí)不符，本院不予采納。在共同犯罪中，被告人李某甲、類某甲起主要作用，系主犯；被告人宋某甲、王某甲積極參與共同犯罪，與被告人李某甲、類某甲互有分工，同屬主犯。被告人王某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其行為構(gòu)成自首。被告人李某甲歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，退交部分贓款，可予從輕處罰；被告人類某甲當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，退交部分贓款，可予從輕處罰；被告人宋某甲歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退交贓款，可予從輕處罰并適用緩刑；被告人王某甲歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，具有自首情節(jié)，積極退交贓款，可予從輕處罰并適用緩刑。被告人李某甲、類某甲犯罪所得予以追繳，退還被害人。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條、第六十四條、第五十二條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2020年3月7日止。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
被告人類某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2020年2月27日止。罰金限于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
被告人宋某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金六千元；
被告人王某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。
（以上二被告人的緩刑考驗(yàn)期限均自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、被告人李某甲、類某甲犯罪所得13.4萬(wàn)元予以追繳，退還被害人劉甲4000元、曹某甲5萬(wàn)元、郅某甲8萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審　判　長(zhǎng)　　白彥平
審　判　員　　劉平嶺
人民陪審員　　王功勛
二〇一五年九月十八日
書(shū)　記　員　　馬宗娟