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（2015）岱刑初字第185號(hào)
公訴機(jī)關(guān)泰安市岱岳區(qū)人民檢察院。
被告人燕某某。2009年10月16日被告人燕某某因犯搶劫罪被民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌職務(wù)侵占罪于2015年4月14日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪于2015年5月21日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局依法逮捕，現(xiàn)羈押于泰安市看守所。
辯護(hù)人楊永濤，山東泰潤(rùn)律師事務(wù)所律師。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院以泰岱檢公刑訴（2015）175號(hào)起訴書(shū)指控被告人燕某某犯挪用資金罪，于2015年9月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指派檢察員張東昕、金劍出庭支持公訴，被告人燕某某及辯護(hù)人楊永濤到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指控：2014年1月12日至2014年10月2日，被告人燕某某在擔(dān)任泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司山口片區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)期間，利用其代收客戶單位保安服務(wù)費(fèi)的職務(wù)之便，先后六次挪用泰安市山口鍛壓有限公司、泰安廣大化工機(jī)械有限公司、泰安市山成鍋爐有限公司支付給泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司的保安服務(wù)費(fèi)共計(jì)242748元。現(xiàn)分述如下：
1、2014年1月12日，泰安市山口鍛壓有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付74400元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
2、2014年1月28日，泰安廣大化工機(jī)械有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付50400元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
3、2014年5月10日，泰安市山成鍋爐有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付9000元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
4、2014年6月19日，泰安市山口鍛壓有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付74400元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
5、2014年8月6日，泰安市山成鍋爐有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付25548元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
6、2014年10月2日，泰安市山成鍋爐有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付9000元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示被告人供述與辯解、證人證言、銀行交易明細(xì)、人口信息等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人燕某某作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大、超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)依法懲處。被告人燕某某在緩刑期內(nèi)犯新罪，應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。
被告人燕某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人燕某某認(rèn)罪態(tài)度積極，具有坦白情節(jié)，應(yīng)從輕處罰；被害單位泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)制止，存在過(guò)錯(cuò)，相應(yīng)應(yīng)對(duì)被告人從輕處罰；綜上，被告人燕某某未造成惡劣社會(huì)影響，具有從輕情節(jié)，請(qǐng)量刑時(shí)給與從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2014年1月12日至2014年10月2日，被告人燕某某在擔(dān)任泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司山口片區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)期間，利用其代收客戶單位保安服務(wù)費(fèi)的職務(wù)之便，先后六次挪用泰安市山口鍛壓有限公司、泰安廣大化工機(jī)械有限公司、泰安市山成鍋爐有限公司支付給泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司的保安服務(wù)費(fèi)共計(jì)242748元，至今未歸還�，F(xiàn)分述如下：
1、2014年1月12日，泰安市山口鍛壓有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付74400元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
2、2014年1月28日，泰安廣大化工機(jī)械有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付50400元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
3、2014年5月10日，泰安市山成鍋爐有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付9000元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
4、2014年6月19日，泰安市山口鍛壓有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付74400元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
5、2014年8月6日，泰安市山成鍋爐有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付25548元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
6、2014年10月2日，泰安市山成鍋爐有限公司向泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司支付9000元保安服務(wù)費(fèi)用，被告人燕某某將該筆費(fèi)用挪作個(gè)人使用。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：
1、書(shū)證
（1）受案登記表、立案決定書(shū)各一份
證實(shí)：本案系泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理李某甲于2015年3月18日?qǐng)?bào)案稱其單位職工、山口片區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)燕某某利用職務(wù)之便侵占泰安市山口鍛壓有限公司、泰安市廣大化工機(jī)械有限公司、泰安市山成鍋爐有限公司應(yīng)交付公司的保安服務(wù)費(fèi)共計(jì)243096元。岱岳區(qū)公安分局于2015年3月19日立案。
（2）抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、在逃人員登記信息各一份
證實(shí)：2015年4月14日14時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在泰安市泰山區(qū)老汽車(chē)站轉(zhuǎn)盤(pán)處西側(cè)的德克士門(mén)口將被告人燕某某抓獲。
（3）人口信息一份
證實(shí)：被告人燕某某的身份、年齡情況，作案時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
（4）泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司提供的燕某某基本情況一份
證實(shí)：被告人燕某某自2010年12月起擔(dān)任山口片區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)，其工作職責(zé)為收取保安服務(wù)費(fèi)、保安隊(duì)員日常管理等。
（5）泰安市泰山區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、泰安市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)各一份
證實(shí)：2009年10月16日，泰山區(qū)人民法院以搶劫罪判處燕某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金20000元。泰安市中級(jí)人民法院于2009年11月20日裁定維持原判。
（6）農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)一宗、轉(zhuǎn)賬交易表一份
證實(shí)：2014年10月2日，收到保安費(fèi)9千元。李某乙62×××62賬戶于2014年10月2日收到賬戶62×××16打款9千元。
（7）建設(shè)銀行單位客戶專用回單、電子銀行回單一宗
證實(shí)：泰安山成鍋爐有限公司于2014年8月6日向燕某某32×××19興業(yè)銀行賬戶打款25548元。泰安山成鍋爐有限公司于2014年1月11日、4月11日、5月10日、6月19日分別向燕某某62×××60農(nóng)行賬戶打款74400元、9千元、9千元、74400元。
（8）泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司出具的對(duì)賬證明一份、泰安市山成鍋爐有限公司出具的證明一份、泰安市山口鍛壓有限公司出具的證明一份、泰安廣大化工機(jī)械有限公司出具證明一份（附相關(guān)票據(jù)一宗）
證實(shí)：長(zhǎng)城保安公司稱未收到來(lái)自泰安市山口鍛壓有限公司、山口廣大化工機(jī)械有限公司的242748元保安服務(wù)費(fèi)；山成鍋爐公司稱已經(jīng)交納52548元保安服務(wù)費(fèi)；泰安市山口鍛壓有限公司稱已經(jīng)支付14.88萬(wàn)元2013年7-12月保安服務(wù)費(fèi)；泰安廣大化工機(jī)械有限公司稱已支付給長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司2013年7月至12月的50400元保安服務(wù)費(fèi)，并附有山東省非行政事業(yè)性收費(fèi)專用票據(jù)、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票存根證實(shí)2014年1月16日支付50400元，領(lǐng)取人姚傳亮。
（9）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泰安分行運(yùn)營(yíng)管理部出具的燕某某農(nóng)行賬戶交易明細(xì)、賬單、轉(zhuǎn)賬支票一宗；興業(yè)銀行泰安分行出具的燕某某興業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)一宗
證實(shí)：2014年1月28日，泰安廣大化工有限公司向燕某某62×××60賬戶支付50400元，燕某某該農(nóng)行賬戶于2014年1月11日轉(zhuǎn)入74400元，2014年4月11日打入保安費(fèi)9千元，2014年5月10日打入保安費(fèi)9千元；2014年6月19日，向燕某某62×××19興業(yè)銀行賬戶匯入74400元，2014年8月6日向燕某某該賬號(hào)匯入25548元。
（10）泰安市山口鍛壓有限公司與泰安市保安服務(wù)總公司岱岳分公司簽訂的合同一份、泰安廣大化工機(jī)械有限公司與泰安市保安服務(wù)總公司岱岳分公司簽訂的合同一份（附保安服務(wù)費(fèi)收到對(duì)賬單一宗）
證實(shí)：泰安市山口鍛壓有限公司、泰安廣大化工機(jī)械有限公司分別與泰安市保安服務(wù)總公司岱岳分公司簽訂合同，由保安服務(wù)公司向其派駐保安，由山口鍛壓、泰安廣大向保安公司支付服務(wù)費(fèi)的情況，以及保安費(fèi)用的支付、收取情況。
（11）泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司出具的中行工資卡號(hào)表、工資發(fā)放表一宗
證實(shí)：泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司向保安發(fā)放工資的情況，燕某某自2013年7月至2014年9月逐月在發(fā)放表上簽字。
（12）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶許可證復(fù)印件各一份，附泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司出具證明一份
證實(shí)：泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司成立于2011年1月5日，系自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，法定代表人何東魯。泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)公司是由泰安市保安服務(wù)總公司岱岳分公司改制而成立的新公司，泰安市保安服務(wù)總公司岱岳分公司與客戶所簽訂的合同由泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司繼續(xù)履行。
（13）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、證明各一份
證實(shí)：被告人及其妻子李某某名下無(wú)房產(chǎn)，挪用的資金個(gè)人揮霍，去向不明。
（14）辦案說(shuō)明兩份
證實(shí)：長(zhǎng)城保安公司稱未收到來(lái)自泰安市山口鍛壓有限公司、山口廣大化工機(jī)械有限公司的242748元保安服務(wù)費(fèi)；山成鍋爐公司稱已經(jīng)交納52548元保安服務(wù)費(fèi)；泰安市山口鍛壓有限公司稱已經(jīng)支付14.88萬(wàn)元2013年7-12月保安服務(wù)費(fèi)；泰安廣大化工機(jī)械有限公司稱已支付給長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司2013年7月至12月的50400元保安服務(wù)費(fèi)，并附有山東省非行政事業(yè)性收費(fèi)專用票據(jù)、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票存根證實(shí)2014年1月16日支付50400元，領(lǐng)取人姚傳亮。
（15）經(jīng)偵大隊(duì)出具的證明兩份
證實(shí)：本案卷宗中復(fù)印件系辦案人員依法調(diào)取。
2、證人證言
（1）證人李某甲的證言
證實(shí)：2009年2月，燕某某到長(zhǎng)城保安有限公司工作，2010年12月任山口片區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)，2014年10月，李某甲問(wèn)燕某某為什么山口片區(qū)2013年下半年以后的保安服務(wù)費(fèi)沒(méi)有交，燕某某稱沒(méi)要上來(lái)，后李某甲發(fā)現(xiàn)燕某某侵吞公司保安費(fèi)用停止了其職務(wù)。山口片區(qū)保安隊(duì)長(zhǎng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)各客戶單位保安隊(duì)員日常管理、保安服務(wù)費(fèi)的收取以及與客戶單位的協(xié)調(diào)工作。山口片區(qū)客戶單位有：山口鍛壓有限公司（2013年7月至9月，74400元，該公司于2014年1月11日將其支付到燕某某62×××60農(nóng)行賬戶；2013年10月至12月，74400元，該公司于2014年6月14日將其支付到燕某某上述賬戶）、泰安廣大化工機(jī)械公司（2013年7月至12月，50400元，該公司于2014年1月28日將轉(zhuǎn)賬支票交給燕某某）、泰安市山成鍋爐有限公司（2014年1月16日至6月30日，43896元），保安費(fèi)共計(jì)243096元。
（2）證人孫某的證言
證實(shí)：孫某負(fù)責(zé)公司的保安服務(wù)費(fèi)結(jié)算，山成鍋爐有限公司與泰安長(zhǎng)城保安有限公司自2014年1月至6月合作，燕某某拿著泰安長(zhǎng)城有限公司開(kāi)具的發(fā)票或收據(jù)（已填好保安隊(duì)員人數(shù)、服務(wù)費(fèi)、總計(jì)費(fèi)用等），其公司將錢(qián)打進(jìn)燕某某提供的賬戶。其公司共支付4次保安服務(wù)費(fèi)，該四次都是燕某某以泰安市長(zhǎng)城保安公司的名義來(lái)領(lǐng)取的，都是燕某某先提供銀行卡卡號(hào)和開(kāi)戶名，后報(bào)銷(xiāo)后由公司財(cái)務(wù)人員通過(guò)網(wǎng)銀將錢(qián)打到其提供的賬戶上：2014年4月11日、5月10日是從公司的興業(yè)銀行網(wǎng)銀賬戶37×××82支付到燕某某提供的農(nóng)行賬戶62×××60，金額均為9千元；2014年8月6日從公司建行賬戶37×××19-0001支付到燕某某提供的興業(yè)銀行網(wǎng)銀賬戶62×××19上，金額為25548元；2014年10月2日是從公司農(nóng)行賬戶62×××16支付到燕某某提供的李某乙農(nóng)行賬戶62×××62上，金額為9千元。
（3）證人宋某的證言
證實(shí)：其公司的安全保衛(wèi)工作委托給泰安市長(zhǎng)城保安有限公司，2014年1月28日，宋某給長(zhǎng)城保安公司開(kāi)具了一張金額50400元的轉(zhuǎn)賬支票，一個(gè)自稱姚傳亮的人來(lái)取的。
（4）證人馮某的證言
證實(shí)：2008年左右其公司與長(zhǎng)城保安公司開(kāi)始合作，一般是燕某某拿著長(zhǎng)城公司開(kāi)具的票據(jù)（已經(jīng)填好人數(shù)、費(fèi)用等）經(jīng)過(guò)馮某核實(shí)、總經(jīng)理簽字后財(cái)務(wù)人員為燕某某出具轉(zhuǎn)賬支票或現(xiàn)金支票。2014年1月28日，一個(gè)叫姚傳亮的保安拿著長(zhǎng)城公司票據(jù)來(lái)找馮某，稱其隊(duì)長(zhǎng)燕某某讓其領(lǐng)取保安服務(wù)費(fèi)，金額為50400元，后其公司財(cái)務(wù)人員為其辦理轉(zhuǎn)賬支票。
（5）證人蘇某的證言
證實(shí)：燕某某是泰安長(zhǎng)城保安公司派到其公司的保安隊(duì)長(zhǎng)，一般燕某某拿著泰安長(zhǎng)城保安公司的收據(jù)來(lái)領(lǐng)取保安服務(wù)費(fèi)，2014年1月11日、6月19日，其公司財(cái)務(wù)科給燕某某打款各74400元，2014年1月11日是從公司農(nóng)行網(wǎng)銀賬戶15×××54支付到燕某某提供的農(nóng)行賬戶62×××60；2014年6月19日仍是從該賬戶支付到燕某某提供的興業(yè)銀行賬戶62×××19上。
（6）證人李某乙的證言
證實(shí)：李某某有一個(gè)農(nóng)行62×××62賬號(hào)，燕某某拿著該卡使用。
3、被告人燕某某的供述與辯解
證實(shí)：燕某某自2009年10月開(kāi)始在岱岳區(qū)保安公司（即后來(lái)的長(zhǎng)城報(bào)案服務(wù)公司）干保安，后在山口片區(qū)干保安隊(duì)長(zhǎng)，一個(gè)月工資1600元，負(fù)責(zé)山口片區(qū)和客戶單位的保安隊(duì)員日常管理、保安服務(wù)費(fèi)的收取，負(fù)責(zé)收取泰安市山口鍛壓有限公司、泰安市廣大化工機(jī)械有限公司、泰安市山成鍋爐有限公司、山口造紙廠的保安服務(wù)費(fèi)，燕某某侵吞了泰安市山口鍛壓有限公司、泰安市廣大化工有限公司、泰安市山成鍋爐有限公司的約25萬(wàn)元保安服務(wù)費(fèi)，分別是，泰安山口鍛壓：2014年1月12日支付的74400元，2014年6月20日支付的74400元；泰安廣大給了其一張50400的支票，燕某某讓一個(gè)叫姚傳亮的保安將該支票領(lǐng)了回來(lái)，當(dāng)天燕某某將該支票打到了其農(nóng)行賬戶上；泰安山成鍋爐：3筆9千元的，一筆25548元的，2014年5月3日的9千交給了長(zhǎng)城保安服務(wù)公司。燕某某將這些錢(qián)都自己花了，當(dāng)時(shí)想靠其足療店歸還這筆錢(qián)，但是一直未能歸還。
上述證據(jù)，真實(shí)合法，與待證事實(shí)相關(guān)聯(lián)，能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：被告人燕某某作為泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大、超過(guò)三個(gè)月未還，其行為構(gòu)成挪用資金罪，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法懲處。
被告人的辯護(hù)人辯稱的“被害單位泰安市長(zhǎng)城保安服務(wù)有限公司沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)制止，存在過(guò)錯(cuò)，相應(yīng)應(yīng)對(duì)被告人從輕處罰”的意見(jiàn)與事實(shí)不符，本院不予采納。被告人燕某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)重新犯罪，應(yīng)撤銷(xiāo)前罪緩刑執(zhí)行原判刑罰，與所犯新罪實(shí)行并罰。被告人燕某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人燕某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
撤銷(xiāo)泰安市泰山區(qū)人民法院（2009）泰山刑初字第200號(hào)刑事判決書(shū)判處被告人燕某某的緩刑部分，執(zhí)行原判刑罰有期徒刑三年；被告人燕某某犯挪用資金罪，判處有期徒刑四年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2021年4月13日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　王　平
審　判　員　李　冰
人民陪審員　程　明
二〇一五年十月十五日
書(shū)　記　員　趙子鶴