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（2015）廣刑初字第41號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣饒縣人民檢察院。
被告人于某，男，漢族，農(nóng)民，初中文化。因涉嫌犯詐騙罪，2014年5月29日被廣饒縣公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕�，F(xiàn)押于廣饒縣看守所。
廣饒縣人民檢察院以廣檢公訴刑訴（2015）25號(hào)起訴書指控被告人于某犯詐騙罪，于2015年2月9日向本院移送起訴，本院于同日受理，并依法組成合議庭，分別于2015年5月4日、8月17日公開開庭進(jìn)行了審理。期間，廣饒縣人民檢察院建議延期審理一次，本院決定延期審理。廣饒縣人民檢察院指派檢察員王永亮出庭支持公訴，被害人鄭某、被告人于某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣饒縣人民檢察院指控，被告人于某以經(jīng)營(yíng)為由，承諾高利息騙取鄭某信任，分別于2011年7月14日、11月9日向鄭某借款115萬(wàn)元人民幣。被告人于某將借款用于償還個(gè)人欠款和消費(fèi)揮霍，導(dǎo)致該115萬(wàn)元人民幣借款至今無(wú)法歸還。
公訴機(jī)關(guān)并提交了書證、證人證言、被害人陳述等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人于某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。請(qǐng)求依法判處。
被告人于某辯稱，他和被害人之間是借款關(guān)系，是高利息向被害人借款，并非詐騙，其將借款用于其父親開辦的板栗廠，并未進(jìn)行高消費(fèi)。他曾歸還過(guò)欠款，公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額不對(duì)。
經(jīng)審理查明，2011年7月14日、11月14日被告人于某與被害人鄭某分別簽訂了三份借款合同，其中2011年7月14日簽訂兩份，分別是借款50萬(wàn)元、20萬(wàn)元，借款期限為2011年7月14日至2012年7月14日。合同簽訂當(dāng)日，鄭某通過(guò)廣饒工商銀行—84994賬戶轉(zhuǎn)入于某泰安工商銀行—45685賬戶66萬(wàn)元；2011年11月14日雙方簽訂的合同，借款為45萬(wàn)元，借款期限為2011年11月14日至2012年11月14日。但在2011年11月9日鄭某就通過(guò)其廣饒農(nóng)村商業(yè)銀行—23686賬戶轉(zhuǎn)入于某泰安農(nóng)村信用合作聯(lián)社04292賬戶38萬(wàn)元。該兩筆款項(xiàng)到賬后，被告人于某大多用于償還原向其他人的借款及個(gè)人消費(fèi)。其中于某于2011年10月18日歸還鄭某20000元、同年10月22日歸還15000元、12月26日歸還16500元、2012年1月17日歸還30000元。四筆共計(jì)歸還鄭某81500元。
另查明，鄭某多次向于某追要借款無(wú)果后于2014年3月5日向廣饒縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，民警于2014年5月29日在廣饒縣佳樂(lè)購(gòu)物廣場(chǎng)地下停車庫(kù)將于某抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、被害人鄭某的陳述，證實(shí)在2011年5月份經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了于某，6月份，于某提出向其借款，并帶鄭某到其父親于某某經(jīng)營(yíng)的板栗廠進(jìn)行參觀。到了7月份雙方就簽訂了借款合同，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給于某轉(zhuǎn)入66萬(wàn)元；同年11月9日又通過(guò)銀行給于某轉(zhuǎn)賬38萬(wàn)元。于某承諾每月付利息，但于某并未兌現(xiàn)諾言。后來(lái)鄭某多次到泰安找于某要錢并找其父親商量均未果。
二、證人證言
1、證人于某某的證言，證實(shí)于某曾于2011年間向鄭某借錢，是用于經(jīng)營(yíng)板栗，但于某經(jīng)營(yíng)都賠錢了。于某曾向鄭某償還過(guò)借款。
2、證人趙某某的證言，證實(shí)2011年7月14日、7月31日于某向其銀行卡中匯款是侯某某使用過(guò)她的銀行卡，分兩次轉(zhuǎn)賬分別是17000元、20000元，當(dāng)時(shí)姓侯的是在市場(chǎng)做生意的鄰居，具體的錢的來(lái)往事項(xiàng)她并不清楚。
3、證人曹某某的證言，證實(shí)于某2010年間曾向其借款，于某2011年11月9日向其銀行卡匯款4200元是還其利息。
4、武某某的證言，證實(shí)2011年7月17日于某向其銀行卡中匯款32000元、7月21日向?qū)O某某的銀行卡中匯款12000元，7月25日向?qū)O某某匯款178800元都是歸還于某自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的貸款。
5、證人裴某某的證言，證實(shí)2011年11月24日于某向其匯款100000元是歸還其欠款。
6、證人蔣某某的證言及于某給其發(fā)送的短信，證實(shí)他曾和鄭某去泰安找過(guò)于某要錢，2014年4月7日、5月25日、5月26日于某曾給其發(fā)過(guò)短信，說(shuō)借鄭某的錢償還欠款和利息了。
7、證人倪某某的證言，證實(shí)2011年11月9日于某向其賬戶中兩次匯款70000元是于某償還的孟某某的錢。
三、書證
1、借款合同三份及借條兩份，證實(shí)于某與鄭某分別于2011年7月14日和11月14日簽訂了借款合同和書寫欠條，合同約定總借款數(shù)為115萬(wàn)元。
2、個(gè)人業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬回單，證實(shí)2011年11月9日鄭某廣饒農(nóng)村商業(yè)銀行—23686賬戶向于某泰安合作聯(lián)社---04292賬戶轉(zhuǎn)款38萬(wàn)元。
3、中國(guó)移動(dòng)泰安分公司的收費(fèi)發(fā)票一張，證實(shí)于某曾用手機(jī)號(hào)為13675484xxx。同時(shí)印證該手機(jī)曾給蔣某某發(fā)送過(guò)短信。
4、泰安農(nóng)村信用聯(lián)社的個(gè)人業(yè)務(wù)憑證14份，證實(shí)于某將借鄭某的錢歸還個(gè)人欠款的情況。
5、鄭某廣饒農(nóng)村商業(yè)銀行--23686銀行卡入賬明細(xì)，證實(shí)于某曾分四次歸還其欠款81500元。
6、鄭某工商銀行和于某工商銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2011年7月14日鄭某工商銀行卡曾轉(zhuǎn)到于某工商銀行卡66萬(wàn)元。
7、廣饒縣公安局發(fā)破案經(jīng)過(guò)和抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案系鄭某2014年3月5日?qǐng)?bào)案，經(jīng)偵查后民警于2014年5月29日將于某抓獲。
8、被告人于某的戶籍證明，證實(shí)其出生日期和身份情況。
四、被告人供述和辯解
被告人于某的供述和辯解，證實(shí)他曾于2011年7月和11月向鄭某借錢，但并不是公訴機(jī)關(guān)指控的情況，鄭某實(shí)際給的款項(xiàng)就是66萬(wàn)元和38萬(wàn)元，是其預(yù)先扣除了利息和費(fèi)用后的錢，他也曾還過(guò)款。借款大多用于經(jīng)營(yíng)了，曾就還款事項(xiàng)和鄭某進(jìn)行協(xié)商，但自己也欠了不少賬，目前無(wú)力還款。
上述證據(jù)，本院予以認(rèn)定。
關(guān)于本案的犯罪數(shù)額。經(jīng)審理認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)并未對(duì)被告人在案發(fā)前歸還的81500元予以扣除。且根據(jù)本案查明的情況，鄭某分兩次實(shí)際轉(zhuǎn)給于某104萬(wàn)元。至于其主張的其他是現(xiàn)金的方式給于某，于某對(duì)此予以否認(rèn)，且未有其他證據(jù)證實(shí)。同樣，于某主張?jiān)�向鄭某歸還過(guò)現(xiàn)金，并不止歸還81500元，鄭某也對(duì)此予以否認(rèn)，其也未有證據(jù)證實(shí)。于某給鄭某打的借條數(shù)額和實(shí)際得到的數(shù)額不一致，從中更可以看出，于某在明知鄭某所給款項(xiàng)不足的情況下，仍按簽訂合同的數(shù)額打借條，恰恰印證了其騙取鄭某款項(xiàng)不還的犯罪故意。因此，對(duì)于某關(guān)于數(shù)額不對(duì)的主張，本院予以采納，公訴機(jī)關(guān)指控?cái)?shù)額有誤應(yīng)予糾正�？鄢�于某已歸還的款項(xiàng)，本案的詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為958500元。
被告人于某辯稱，其并非詐騙而是借款。經(jīng)審理認(rèn)為，被告人在明知自己經(jīng)營(yíng)失敗，債臺(tái)高筑，出現(xiàn)虧空的情況下仍然隱瞞事實(shí)真相，騙取鄭某款項(xiàng)，且當(dāng)款項(xiàng)到賬后立即用于歸還多筆欠款和個(gè)人消費(fèi)。從公訴機(jī)關(guān)提交的被告人的銀行交易記錄可以看出，其銀行賬戶中大多數(shù)的交易是支出和消費(fèi)交易，進(jìn)賬很少，也進(jìn)一步說(shuō)明了被告人經(jīng)營(yíng)已陷入困境，無(wú)力支付欠款。且在承諾的還款期限到來(lái)后，被告人只歸還本案被害人少部分欠款。其通過(guò)互相拆補(bǔ)的方式騙取他人款項(xiàng)的故意顯而易見(jiàn)。因此，對(duì)其辯解本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人于某以非法占有為目的，在明知自己沒(méi)有還款能力的情況下，假借其他名義騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某犯詐騙罪判處有期徒刑十年零六個(gè)月，（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日至2024年11月28日止），并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納）。
二、涉案贓款追繳后發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向東營(yíng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長(zhǎng)　　王中明
代理審判員　　蔡靈珊
人民陪審員　　李培培
二〇一五年八月二十八日
書　記　員　　朱耕平