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（2015）月刑初字第116號
公訴機(jī)關(guān)鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院。
被告人黃XX，男，19XX年XX月XX日生，身份證號碼（略）。曾因犯聚眾斗毆罪，于2009年5月11日被江西省鷹潭市中級人民法院判處有期徒刑三年，2011年8月28日刑滿釋放�，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2014年7月24日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年8月29日被監(jiān)視居住。2015年7月28日，本院決定逮捕，次日由鷹潭市公安局月湖分局執(zhí)行逮捕。本院于同年8月26日決定取保候?qū)彙?br> 被告人劉X甲，男，1985年XX月XX日生，身份證號碼（略）。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2014年8月7日被浙江省溫州市公安機(jī)甌海分局民警抓獲，并臨時羈押于甌海區(qū)看守所，2014年8月11日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，同月29日被取保候?qū)彙?015年8月6日，本院決定逮捕，當(dāng)日由鷹潭市公安局月湖分局執(zhí)行逮捕。本院于同年8月31日決定取保候?qū)彙?br> 被告人劉X乙，男，1978年XX月XX日生，身份證號碼（略）。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2014年8月2日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?br> 被告人劉X丙，男，1981年XX月XX日生，身份證號碼（略）。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2014年8月2日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?br> 被告人劉X丁，男，1983年XX月XX日生，身份證號碼（略）。曾因犯故意傷害罪，于2009年3月20日被本院判處拘役四個月�，F(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2014年9月3日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，同月10日被取保候?qū)彙?br> 鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院以鷹月檢公訴刑訴（2015）80號起訴書指控被告人黃XX、劉X甲、劉X乙、劉X丙、劉X丁犯強(qiáng)迫交易罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王小俊出庭支持訴訟，被告人黃XX、劉X甲、劉X乙、劉X丙、劉X丁均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院指控，2012年底至2014年6月，被告人黃XX、劉X甲、劉X乙、劉X丙、劉X丁在鷹潭市月湖區(qū)心家泊小區(qū)組成“沙霸”，通過言語威脅民工、業(yè)主和裝修公司人員以及攔截送料車輛等方式，多次迫使業(yè)主和裝修公司購買由其提供的沙子、水泥、磚塊等裝修材料并接受由其提供的搬運服務(wù)，強(qiáng)迫交易的數(shù)額合計人民幣10余萬元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃XX、劉X甲、劉X乙、劉X丙、劉X丁以威脅手段強(qiáng)迫他人購買商品、接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。同時，被告人黃XX在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意實施犯罪，具體《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。
被告人黃XX辯解稱，他認(rèn)為他并沒有使用言語威脅民工、業(yè)主，看到民工幫業(yè)主拉裝修材料進(jìn)入心家泊時，就是說心家泊以前是政府征收了他們朱埠劉家的地，叫民工最好不要幫業(yè)主拉材料，并不屬于言語威脅；強(qiáng)迫交易的數(shù)額沒有10余萬元，就幾千元錢。
被告人劉X甲辯解稱，他沒有威脅業(yè)主，且交易的金額沒有10余萬元，公安機(jī)關(guān)扣押的記賬本上登記的業(yè)主大部分都是自己主動打電話聯(lián)系他們，業(yè)主都是自愿購買他們的裝修材料的，他們賣的價格比市場上還要便宜，可能就只有6戶業(yè)主不是自愿購買的。
被告人劉X乙當(dāng)庭辯解稱，他并沒有威脅任何民工、業(yè)主，看到民工幫業(yè)主拉裝修材料進(jìn)入心家泊時，他就是和民工、業(yè)主聊天，問業(yè)主在哪購買裝修材料劃得來，并不屬于言語威脅；還有就是交易金額肯定沒有10余萬元。庭后被告人劉X乙對起訴書指控的事實不持異議，表示認(rèn)罪。
被告人劉X丙辯解稱，強(qiáng)迫交易的數(shù)額沒有10余萬元，其他的沒有意見。
被告人劉X丁辯解稱，強(qiáng)迫交易的數(shù)額沒有10余萬元，其他的沒有意見。
經(jīng)審理查明：
2012年底至2013年5、6月份，被告人劉X甲、劉X乙、劉X丙、劉X丁四人合伙在本市月湖區(qū)心家泊小區(qū)門口經(jīng)營沙子、水泥、磚頭等裝修材料生意，并雇傭了被告人黃XX。劉X甲等人在心家泊小區(qū)的保安亭旁樹立了廣告牌，上面標(biāo)注了沙子、水泥、磚頭三種建材的價格，并留有聯(lián)系業(yè)務(wù)的電話號碼。劉X甲負(fù)責(zé)接聽電話承接各種業(yè)務(wù)，承接到業(yè)務(wù)后，他們共同將上述裝修材料運進(jìn)小區(qū)，再由他們自己和搬運工將材料搬進(jìn)業(yè)主家中。2013年5、6月份之后，黃XX也入伙，并負(fù)責(zé)承接業(yè)務(wù)、管理賬目及搬運工。在五人經(jīng)營生意期間，因發(fā)現(xiàn)生意不好，并看到有其他的民工將裝修材料運進(jìn)心家泊小區(qū)內(nèi)，五人遂決定通過語言上叫民工不要再往心家泊小區(qū)拉材料的方式，阻止民工幫小區(qū)業(yè)主或者裝修公司運材料，多次迫使業(yè)主和裝修公司購買由其提供的沙子、水泥、磚頭等裝修材料并接受由其提供的搬運服務(wù)。截止2014年6月份，五被告人與心家泊小區(qū)業(yè)主的交易金額合計人民幣10余萬元。
以上事實，有下列當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證明：
1、被告人黃XX的供述，證明2012年11、12月份，他答應(yīng)跟劉X乙、劉X甲、劉X丙、劉X丁在月湖區(qū)心家泊小區(qū)做事，他是打工的，工資按盈利情況確定。劉X甲等人在心家泊小區(qū)的保安亭樹立廣告牌，上面標(biāo)注了沙子、磚頭、水泥三種建材的價格，廣告牌上也有1560701XXXX的電話號碼，電話由劉X甲負(fù)責(zé)接聽承接各種業(yè)務(wù)，他們接到業(yè)主電話后，就用劉X甲等四人共同購買的三輪摩托車將三種建材拉進(jìn)心家泊小區(qū)，再由搬運工搬到業(yè)主家中，這段期間是劉X丙負(fù)責(zé)賬目，一直到2013年5月份，他們5人覺得沒賺到錢，還看到別的三輪摩托車也往小區(qū)內(nèi)拉建材，于是5人商議如果看到別的人拉建材進(jìn)小區(qū)就警告民工不要拉，因為他們覺得心家泊小區(qū)是政府征用了朱埠劉家的地而建起來的，這里的活都應(yīng)該由他們來做。后來，拉建材進(jìn)小區(qū)的民工也很少了，他們生意也變好了，原先劉X甲用的手機(jī)號碼為1560701XXXX的手機(jī)也給他做，劉X丙負(fù)責(zé)的賬目也給他做，劉X甲用其農(nóng)用車?yán)�沙子，其他人就偶爾來看下賬目，這種狀況一直持續(xù)到2014年6月。他們從來沒有威脅過心家泊的業(yè)主，就是用言語警告幫業(yè)主運材料的民工。2012年11、12月份到2013年5月，他連工資都沒有拿到，2013年5月到2014年6月，每個人每月分得2000元左右，他共分得2萬余元。
2、被告人劉X甲的供述，證明2012年12月份，他因為有輛四輪農(nóng)用車可以拉沙子，就與劉X乙、劉X丙、劉X丁合伙賣建材，當(dāng)時黃XX是幫他們做事，一個月3000元的工資。他們在心家泊小區(qū)門口的保安亭旁放了廣告牌，牌子上寫了沙子、水泥和磚頭的價格，并留了1560701XXXX的手機(jī)號碼，當(dāng)時這個手機(jī)號碼是他用，他負(fù)責(zé)接聽手機(jī)和談業(yè)務(wù)。他和業(yè)主談好價錢后，就由其他人用一起購買的三輪摩托車將建材拉到業(yè)主家，當(dāng)時劉X丙負(fù)責(zé)管賬，賺的錢由他們四人平分。他在外面拉沙子的時候，看到別的人拉建材進(jìn)小區(qū)，他們就會警告那些拉建材的民工，不要再拉建材進(jìn)小區(qū)，而且他們五人還在心家泊小區(qū)門口守過差不多兩個月，看到?jīng)]什么人再拉建材進(jìn)小區(qū)，他們就沒有守了。到2013年3月份，他們因為經(jīng)營不善，沒有賺到錢，就商量五人合伙，每人占20%的股份，雇人搬建材，同時將1560701XXXX的手機(jī)號碼給黃XX用，讓黃XX負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)、管賬、管理民工及結(jié)賬，他則負(fù)責(zé)將建材拉到小區(qū)門口，其他三人基本上不管事，這種狀況一直經(jīng)營到2014年6月。他們從來沒有威脅過業(yè)主，就是口頭警告拉建材進(jìn)小區(qū)的民工，因為心家泊是征用朱埠劉家的地而建起來的小區(qū)，這個小區(qū)的生意應(yīng)該由他們劉家的人來做。生意好的時候可以賺三萬余元，不好的時候就一萬多，但是這個包括搬運工的工錢。
3、被告人劉X乙的供述，證明2013年12月份，劉X甲打電話告訴他，要不要一起在心家泊小區(qū)內(nèi)出售并搬運沙子、水泥、磚頭，他一聽就知道劉X甲說的生意就是想壟斷心家泊小區(qū)的沙子、水泥、磚頭等裝修材料的出售及搬運生意，他答應(yīng)了。于是他和劉X甲、劉X丙、劉X丁四人合伙在心家泊小區(qū)承接上述三種建材的出售及搬運生意，他還找了黃XX幫他們做事。他們在心家泊小區(qū)保安亭旁張貼了廣告牌，上面寫了出售沙子、水泥、磚頭的價位，并留了1560701XXXX的手機(jī)號碼，這個手機(jī)號碼是劉X甲用。劉X甲負(fù)責(zé)接聽電話承接業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)購買、用農(nóng)用車運送建材到小區(qū)門口及記賬，其余四人負(fù)責(zé)將建材搬運到業(yè)主家。他們?yōu)榱四軌蚨嘧鳇c生意，就會在小區(qū)門口守著，看到其他人拉建材進(jìn)小區(qū)，就會口頭警告拉建材的民工，說心家泊小區(qū)原先是朱埠劉家的地，這里的生意應(yīng)該由他們來做，讓那些民工以后不要再往小區(qū)里拉建材了，一般警告過一次以后，那些民工就不會再送了。他們守了一個多月以后就沒有人再往小區(qū)內(nèi)拉建材了。到了2014年3月，黃XX也加入了他們，1560701XXXX的手機(jī)號碼給黃XX用，由黃XX負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)和管理賬目，并且雇傭了幾個搬運工做事。劉X甲負(fù)責(zé)用農(nóng)用車將建材拉到心家泊小區(qū)門口，然后由黃XX帶領(lǐng)幾個搬運工，將建材搬運到業(yè)主家，他和劉X丙、劉X丁基本上不管事，賺了錢五人平分。他們從來沒有威脅過業(yè)主，就是口頭警告那些拉材料進(jìn)小區(qū)的民工。他當(dāng)庭辯解稱，并沒有用言語威脅民工和業(yè)主，就是每次看到拉材料進(jìn)小區(qū)的民工，就和民工好好說，在民工將業(yè)主叫出來后，讓業(yè)主自己考慮在外面買和在他們手上買，哪個劃得來，并不屬于強(qiáng)迫交易。
4、被告人劉X丙的供述，證明2012年年底，他和劉X甲、劉X乙、劉X丁、黃XX5個人開始在心家泊小區(qū)內(nèi)做沙子、水泥、磚頭三種建材的生意。他們?yōu)榱苏袛埳�意，于是在小區(qū)門口樹立了一個廣告牌，廣告牌上面標(biāo)明了沙子、水泥、磚頭三種建材的價格，并留了1560701XXXX的手機(jī)號碼，這個手機(jī)號碼是劉X甲在用。當(dāng)時他負(fù)責(zé)管理賬目，劉X甲則負(fù)責(zé)接聽電話聯(lián)系業(yè)務(wù)，并用其農(nóng)用車將三種建材拉到小區(qū)門口，他們還雇了幾個搬運工搬運建材到業(yè)主家，直到2013年5、6月份，他們5個人每人就分到了1000元左右。由于生意不好，他們就商量不讓外面運送沙子、水泥、磚頭的車子進(jìn)心家泊小區(qū)內(nèi)，如果有人要拉進(jìn)來，就會警告拉建材的人，說心家泊小區(qū)是朱埠劉家的地盤，他們是朱埠劉家的人，小區(qū)里的沙子、水泥、磚頭的生意必須由他們來做，如果以后還敢運送材料，就對那些人