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（2015）麗蓮刑初字第580號(hào)
公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。
被告人林某，農(nóng)民。因本案，于2015年5月12日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。
辯護(hù)人毛華軍，浙江五洲律師事務(wù)所律師。
麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2015）538號(hào)起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2015年8月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院依法指派代理檢察員胡李凱出庭支持公訴，被告人林某及其辯護(hù)人毛華軍到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2014年年底，被告人林某與“阿利”（另案處理）約定，由“阿利”提供銀行卡、手機(jī)等工具，由被告人林某去各銀行柜臺(tái)或自動(dòng)取款機(jī)取出指定的錢款再匯給“阿利”，“阿利”支付林某每天200元至300元不等的補(bǔ)貼及取款成功后百分之三的提成。2015年3月18日、3月19日，被告人林某利用“阿利”提供的銀行卡和手機(jī)，在明知銀行卡內(nèi)的錢是贓款的情況下，根據(jù)“阿利”的指示分別在廣西梧州、廣西西寧的多個(gè)銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)將被害人葉某、戴某被騙的共計(jì)人民幣17萬元取出，在扣除百分之三提成后，將剩余款項(xiàng)匯至“阿利”指定的銀行卡內(nèi)，被告人林某共獲利約人民幣6700元。
案發(fā)后，被告人林某已將非法獲利人民幣6700元退還給被害人戴某。
上述事實(shí)，被告人林某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：1、戶籍信息，證明被告人林某身份情況的事實(shí)；2、被告人林某的供述和辯解，證明其明知是他人系詐騙犯罪所得的贓款，仍多次幫助他人予以轉(zhuǎn)移的事實(shí)；3、被害人戴某、葉某的陳述，證明其款項(xiàng)被人詐騙等的事實(shí)；4、接受證據(jù)清單，證明公安機(jī)關(guān)接受被害人戴某提供的電子銀行回單、通信詳單等證據(jù)的事實(shí)；5、電子銀行回單，證明戶名為戴某、莊志仁的銀行帳戶轉(zhuǎn)賬匯款情況的事實(shí)；6、收條、諒解書，證明被害人戴某于2015年5月29日收到被告人林某家屬退還的人民幣6700元，并對(duì)被告人林某表示諒解的事實(shí)；7、通話詳單，證明被害人戴某的15857808999號(hào)碼于2015年3月18日、19日22次與135××××7712的號(hào)碼進(jìn)行通話的事實(shí)；8、自助終端憑條，證明卡號(hào)為62×××25＊＊＊＊5、62122636020451＊＊＊＊4的銀行帳戶情況的事實(shí)；9、銀行帳戶查詢結(jié)果、銀行交易明細(xì)，證明戶名為姚瑞波、林達(dá)的銀行轉(zhuǎn)帳情況的事實(shí)；10、視頻監(jiān)控光盤，證明被告人林某在廣西梧州、南寧等地的ATM機(jī)、柜臺(tái)取款的時(shí)間及經(jīng)過等的事實(shí)；11、光盤刻錄說明，證明公安機(jī)關(guān)將被告人林某在廣西梧州、廣西南寧兩地的ATM機(jī)取款視頻制作成光盤的事實(shí)；12、歸案經(jīng)過，證明被告人林某的歸案情況的事實(shí)；13、情況說明，證明因“阿利”身份不明，公安機(jī)關(guān)待查清身份后另案處理；被害人戴某帳戶中20萬元轉(zhuǎn)賬到林達(dá)的銀行帳戶中，其中29932.60元未被轉(zhuǎn)走，公安機(jī)關(guān)已將該銀行帳戶凍結(jié)的事實(shí)。
本院認(rèn)為：被告人林某為貪圖非法利益，明知是他人系詐騙犯罪所得的贓款，而多次幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且掩飾、隱瞞的犯罪數(shù)額在人民幣10萬元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的罪名及認(rèn)定的事實(shí)成立，證據(jù)確鑿、充分，提請(qǐng)依法懲處被告人的意見，本院予以支持。被告人林某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可予以從輕處罰。被告人林某歸案后已將自己的非法所得直接退賠給被害人，并取得了被害人的諒解，可酌情予以從輕處罰。被告人林某的辯護(hù)人提出被告人林某歸案后具有如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，無犯罪前科，且已將違法所得退賠給被害人，具有一定的悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，建議從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、退還非法所得及取得諒解等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第四十五條、第四十七條、第五十二條的規(guī)定，判決如下：
被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2018年6月11日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　闕少萍
人民陪審員　　王丹波
人民陪審員　　王碧華
二〇一五年九月七日
書　記　員　　魏小云