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（2015）甬慈刑初字第1257號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省慈溪市人民檢察院。
被告人張某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2014年12月4日被慈溪市公安局刑事拘留，同月5日被變更為取保候?qū)彙?br> 浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2015）1088號(hào)起訴書指控被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年7月9日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院檢察員賀剛飛、被告人張某甲到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2012年至2013年期間，被告人張某甲經(jīng)他人介紹，在江蘇宜興等地加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者購買1份至21份份額（第1份人民幣3800元，第2份起每份人民幣3300元），以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展2名直接下線，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級(jí)別和計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物。該傳銷組織采取“五級(jí)三階制”（五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升階段）的模式進(jìn)行管理。五個(gè)級(jí)別，即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）。凡加入傳銷組織的人員購買1份至2份份額成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員；實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計(jì)銷售3份至9份份額成為業(yè)務(wù)組長；業(yè)務(wù)組長的傘下體系累計(jì)銷售10份至64份份額成為業(yè)務(wù)主任；業(yè)務(wù)主任的傘下體系累計(jì)銷售65份至599份份額成為業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)經(jīng)理的傘下體系累計(jì)銷售600份以上份額成為高級(jí)業(yè)務(wù)員�！叭齻�(gè)階段”，即第一個(gè)階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額后晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)階段為業(yè)務(wù)主任銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個(gè)階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額，晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級(jí)別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，包括直接提成、間接提成等。在管理模式上，該傳銷組織分為上、下二層管理層，上層為總監(jiān)管理層，由組織管理能力較強(qiáng)的老總級(jí)以上傳銷頭目擔(dān)任區(qū)域長、自律總監(jiān)、申購總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)等，并按照上級(jí)老總的指示，統(tǒng)籌管理所在地區(qū)所有團(tuán)隊(duì)（體系）的傳銷事務(wù)；下層為團(tuán)隊(duì)總管管理層，由團(tuán)隊(duì)內(nèi)經(jīng)理級(jí)傳銷人員擔(dān)任大總管、自律總管、自律配合總管、能力總管、申購總管、經(jīng)晨總管等職務(wù)，具體負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)各項(xiàng)傳銷事務(wù)；同時(shí)為便于開展傳銷活動(dòng)，該傳銷組織在團(tuán)隊(duì)上面設(shè)置能力組長、自律組長、經(jīng)晨組長等職務(wù)，并由團(tuán)隊(duì)總管兼任。
2013年11月，該傳銷組織轉(zhuǎn)移至慈溪市，并繼續(xù)大肆開展傳銷活動(dòng)。截止2014年4月案發(fā)，該傳銷組織在慈溪市共計(jì)有5個(gè)團(tuán)隊(duì)，參與傳銷活動(dòng)的人員累計(jì)120人以上。
被告人張某甲于2012年4月左右加入傳銷組織，2013年9月晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，在該傳銷組織中負(fù)責(zé)管理所屬團(tuán)隊(duì)內(nèi)所有事務(wù)等、管理其傘下人員、上傳下達(dá)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員39人，累計(jì)申購份額700余份，涉案金額人民幣240余萬元。
被告人張某甲到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人張某甲在開庭審理過程中亦無異議，并有證人趙某甲、鄭某、李某甲、趙某乙、鄧某、史某、汪某、曹某、劉某、李某乙、孫某、湯某、何某甲、馬某、吳某甲、何某乙、吳某乙、吳某丙等人的證言、同案犯周某柱、周某、謝某、余某、李某丙、楊某、胡某甲、胡某乙、張某乙等人的供述、辨認(rèn)筆錄及照片、傘形圖、刑事判決書、抓獲經(jīng)過及被告人張某甲的身份證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取公民財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人張某甲起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人張某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。根據(jù)被告人張某甲的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其身體狀況，依法可以適用緩刑。被告人張某甲的違法所得，應(yīng)予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣七萬二千元。
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人張某甲的違法所得，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員　楊　　　　健
二〇一五年七月二十一日
書記員　謝玲玲（代）
附：
一、《中華人民共和國刑法》相關(guān)條文
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
二、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》相關(guān)條文
一、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題
以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。