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（2015）沁刑初字第108號(hào)
公訴機(jī)關(guān)沁水縣人民檢察院。
被告人鄒某某，男。2009年8月5日因毆打他人被沁水縣公安局行政拘留三日。因涉嫌犯信用卡詐騙罪，于2015年5月5日被沁水縣公安局取保候?qū)彙?br> 沁水縣人民檢察院以沁檢公訴刑訴（2015）94號(hào)起訴書指控被告人鄒某某犯信用卡詐騙罪，于2015年6月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。沁水縣人民檢察院指派檢察員李亞鋒出庭支持公訴，被告人鄒某某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
沁水縣人民檢察院起訴書指控，2014年4月22日，被告人鄒某某冒用他人的身份證明，通過(guò)馬某某（另案處理）在中國(guó)工商銀行嘉峰支行辦理一張透支額度為20000元的公務(wù)卡。后鄒某某持卡于2014年5月3日至2014年9月18日期間多次使用，透支18430元。在公安機(jī)關(guān)受理后，2014年10月16日，鄒某某將使用該卡透支的18430元款項(xiàng)還清。針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)列舉了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，認(rèn)為被告人鄒某某的行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪，提請(qǐng)依法判處。
被告人鄒某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，無(wú)辯解意見。
經(jīng)審理查明，2014年4月，被告人鄒某某冒用沁水縣端氏鎮(zhèn)下韓王村張某某的身份證明，通過(guò)馬某某（另案處理）用虛假的收入證明在中國(guó)工商銀行沁水嘉峰支行辦理了一張透支額度為2萬(wàn)元的信用卡（卡號(hào)為6282880053293735）。2014年5月至9月，被告人鄒某某多次使用該卡透支，截止案發(fā)前，透支18430元。案發(fā)后，被告人鄒某某于2014年10月16日將透支的款項(xiàng)全部還清。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、被告人鄒某某的戶籍證明，證明其個(gè)人基本情況。
2、被告人鄒某某的供述與辯解，證明2014年4、5月份，馬某某稱自己能在工商銀行辦出透支額度為2萬(wàn)元的公務(wù)卡，其便交給馬某某一張張某某的身份證復(fù)印件，讓馬某某幫其辦理了一張公務(wù)透支卡（卡號(hào)為6282880053293735），張某某以前給其干活向其提供過(guò)身份證復(fù)印件，其使用張某某身份證復(fù)印件辦理公務(wù)透支卡未經(jīng)張某某同意。2014年5月至9月，其多次使用該卡進(jìn)行透支，截止2014年9月18日，透支18430元。案發(fā)后，其已將該卡透支款項(xiàng)全部還清，并把該公務(wù)卡由馬某某交回工商銀行。
3、證人張某某的證言、沁水縣公安局受案登記表，證明2014年10月13日，其得知有人用其身份證在工商銀行沁水嘉峰支行辦理了一張信用卡，卡號(hào)為6282880053293735，并透支18000余元，其便于2014年10月14日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。報(bào)案后鄒某某告訴其該卡是鄒在其不知情的情況下使用其身份證復(fù)印件辦理的，在其報(bào)案后，鄒某某已將該卡透支款項(xiàng)全部還清。
4、證人馬某某的證言，證明2014年4月的一天，其告訴鄒某某其可以辦理出透支額度為2萬(wàn)元的工商銀行公務(wù)透支卡，鄒某某為其提供了張某某的身份證復(fù)印件用作辦理透支卡，并填寫了公務(wù)卡申請(qǐng)表。在幫鄒某某辦理好透支卡后，其從該卡中刷取了4000元作為辦卡手續(xù)費(fèi)。
5、證人張某的證言，證明2014年6月之前，在其任工商銀行沁水嘉峰支行大堂經(jīng)理期間，馬某某曾持張某某的身份證復(fù)印件在工行沁水嘉峰支行辦理過(guò)一張公務(wù)透支卡。
6、張某某身份證復(fù)印件、個(gè)人薪金收入證明、工銀信用卡申請(qǐng)表、晉城市市（縣）級(jí)財(cái)政預(yù)算單位申辦公務(wù)卡人員名單匯總表，證明使用張某某身份證復(fù)印件辦理公務(wù)透支卡時(shí)向工商銀行提交的相關(guān)手續(xù)，其中所填寫內(nèi)容均不屬實(shí)。
7、中國(guó)工商銀行沁水嘉峰支行查詢信用卡交易明細(xì)，證明：從2014年5月3日開始，卡號(hào)為6282880053293735的信用卡多次被使用，截止2014年9月18日透支18430元，2014年10月16日所透支款項(xiàng)全部被還清。
證明本案事實(shí)的上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭查證屬實(shí)，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，與被證明的案件事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性。
本院認(rèn)為，被告人鄒某某違反信用卡管理規(guī)定，違背他人意愿，使用他人居民身份證明申領(lǐng)信用卡并透支18430元，系使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)沁水縣人民檢察院起訴的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人鄒某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可對(duì)其從輕處罰，被告人鄒某某已償還透支的全部款項(xiàng)，可對(duì)其酌情從輕處罰的公訴意見，與已查明的案件事實(shí)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。被告人鄒某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可對(duì)其酌情從輕處罰。根據(jù)被告人鄒某某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)等條件，可對(duì)其宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第三款、第五條第一款之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
被告人鄒某某犯信用卡詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向晉城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　牛大偉
代理審判員　　琚珠珠
人民陪審員　　霍小計(jì)
二〇一五年七月十六日
書　記　員　　劉　欣