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（2014）岱刑初字第130號
公訴機關(guān)泰安市岱岳區(qū)人民檢察院。
被告人仇某甲，戶籍所在地山東省泰安市岱岳區(qū)，現(xiàn)住山東省泰安市泰山區(qū)。2000年7月24日被告人仇某甲因犯故意傷害罪被泰安市泰山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2013年12月12日因涉嫌犯合同詐騙罪被泰安市公安局岱岳區(qū)分局刑事拘留，2014年1月16日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于泰安市看守所。
辯護人高丙芳，山東華林律師事務(wù)所律師。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院以泰岱檢公訴刑訴（2014）126號起訴書指控被告人仇某甲犯合同詐騙罪，于2014年7月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指派檢察員張興昌、韓楊出庭支持公訴，被告人仇某甲及辯護人高丙芳到庭參加訴訟。在訴訟過程中，公訴機關(guān)建議延期審理一次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指控：
1、2013年2月5日，被告人仇某甲以位于光彩大市場D座二樓的全友家居攤位及貨物為抵押，向金某借款20萬，該借款到期后一直未歸還，2013年6月5日，仇某甲在未告知抵押權(quán)人的情況下私自將該抵押物轉(zhuǎn)讓給高某后攜款逃匿至新疆。
2、2013年3月15日，被告人仇某甲向吳某借款40萬元，借款到期后仇某甲還款15萬，經(jīng)吳某催要，仇某甲于2013年5月29日，將位于光彩大市場D座二樓的全友家居店面抵押給吳某，2013年6月5日，仇某甲在未告知抵押權(quán)人的情況下私自將該抵押物轉(zhuǎn)讓給高某后攜款逃匿至新疆。
對上述指控，公訴機關(guān)當庭出示被告人供述與辯解、證人證言、借款協(xié)議、收據(jù)等證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認為，被告人仇某甲以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人的財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)依法懲處。
被告人仇某甲對指控的犯罪事實無異議，請求從輕處罰。
其辯護人提出的辯護意見是：一、起訴書指控的被告人詐騙金某的犯罪，辯護人認為該罪名不成立，即使金某這一起構(gòu)成犯罪，犯罪數(shù)額也不是二十萬元，首先應(yīng)當扣除被告人在去新疆之前已經(jīng)還了十萬元，及擔保人趙某還的八萬元，借款合同實際借款金額為十八萬元，支付的四萬元利息部分，應(yīng)當分兩部分看待，超出銀行利息四倍的部分也應(yīng)當從犯罪金額中扣除。二、關(guān)于吳某的部分，指控的犯罪金額實際為二十五萬元，吳某認可仇某甲已還的十七萬元，另外的107400元吳某也認可，已經(jīng)收到轉(zhuǎn)的借條，至于公訴人所述的沒有提交通知債務(wù)人的證據(jù)，認為這種轉(zhuǎn)讓不成立，其實合同法明確規(guī)定，債權(quán)的轉(zhuǎn)讓自轉(zhuǎn)讓人和受讓人協(xié)商一致時，是成立的，是否通知債務(wù)人不影響轉(zhuǎn)讓合同本身的效力，如果吳某需要，仇某甲可以通知轉(zhuǎn)讓人，起訴中指控的第二次犯罪金額仇某甲已還清。三、被告人存在從輕量刑的情節(jié)。首先被告人認罪態(tài)度良好，能夠自愿認罪；被告人在案發(fā)后能如實供述自己的犯罪事實，愿意積極賠償被害人；被告人一貫遵紀守法，主觀惡性較小，且被告人其實也是高利貸巨額利息的受害人，迫于高利貸的壓力被告人無奈下只能拋下店面和存貨帶著家人前往新疆，證明其沒有犯罪的預(yù)謀；另外辯護人認為，被告人和被害人吳某并沒有就抵押合同達成協(xié)議，所以該合同是不成立的。請求法律考慮到此情節(jié)，作為酌情從輕量刑的情節(jié)。
經(jīng)審理查明：2013年春節(jié)前后，被告人仇某甲經(jīng)營的全友家居攤位出現(xiàn)經(jīng)營困難，無力償還債務(wù)的狀況。2013年2月5日，被告人仇某甲隱瞞上述事實以位于光彩大市場D座二樓的全友家居攤位及貨物為抵押，并由李某某、仇某乙、趙某擔保，與被害人金某簽訂借款協(xié)議，借款20萬元，借款期限一個月。被害人金某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付被告人仇某甲140000元，支付現(xiàn)金60000元。借款后被告人仇某甲支付被害人金某利息18000元，本金未歸還。2013年6月5日，被告人仇某甲在未告知被害人金某的情況下，隱瞞該攤位已抵押的事實，將該攤位轉(zhuǎn)讓給高某后，攜款逃匿至新疆霍城縣。2013年6月30日擔保人趙某替被告人仇某甲歸還金某借款80000元。被害人金某實際損失102000元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1、書證
（1）被告人仇某甲戶籍證明一份
證實：被告人仇某甲已經(jīng)達到刑事責任年齡。
（2）受案登記表、到案經(jīng)過各一份
證實：被害人吳某2013年7月26日向公安機關(guān)報案，2013年12月2日，被告人仇某甲被扭送至新疆霍城縣公安局。
（3）金某和仇某甲簽訂的借款合同一份及仇某甲出具的收到金某現(xiàn)金20萬元的收據(jù)一份
證實：2013年2月5日，被告人仇某甲以光彩大市場D座二樓的全友家居攤位及貨物作為抵押，向金某借款20萬元的事實。
（4）泰安市泰山區(qū)人民法院刑事判決書一份
證實：被告人仇某甲2000年因犯故意傷害罪被判處有期徒刑三年，宣告緩期三年。
（5）興業(yè)銀行股份有限公司泰安分行查詢財產(chǎn)通知書及賬目交易明細
證實：2013年1月份至2013年6月初經(jīng)查詢，仇某甲、李某、仇某虎及仇某甲公司賬戶均無向金某賬戶還款的事實。
2、被害人金某的陳述
證實：其在2013年2月5日借款20萬元給被告人仇某甲的經(jīng)過，借款合同約定以仇某甲在光彩的門頭貨物及攤位作為抵押，錢是通過銀行打了十四萬，給了現(xiàn)金六萬。到期后本金未還，只支付了利息18000元；仇某甲跑后保人趙某替仇某甲還了八萬元，其給趙某打了十萬元的條。
3、證人證言
（1）證人趙某的證言
證實：2013年2月5日其作為仇某甲向金某借款20萬元的擔保人，仇某甲借款后一直沒有歸還金某，在仇某甲逃匿之后趙某履行了擔保義務(wù)，代仇某甲歸還了金某10萬元。
（2）證人李某的證言
證實：仇某甲向金某借款20萬元的事實，李某為擔保人。
（3）證人仇某乙的證言。
證實：仇某甲在2013年6月5日攜全家從泰安逃至新疆，仇某甲所借債務(wù)屬仇某甲個人行為。
（4）證人王某的證言
證實：仇某甲在2013年6月5日攜全家從泰安逃至新疆，一直居住在新疆伊犁州霍城縣慧遠鎮(zhèn)王某家中，并且向王某購買了55只羊。
（5）證人高某的證言
證實：2013年5月20日左右，仇某甲以50萬元的價格將光彩店鋪轉(zhuǎn)讓給高某，2013年6月5日高某支付給仇某甲現(xiàn)金30萬元，高某不知道該店已抵押。
4、被告人仇某甲的供述與辯解
證實：被告人仇某甲因經(jīng)營不善，在2013年的年初發(fā)現(xiàn)自己已無力歸還所拖欠的債務(wù)，在此前提下，被告人仇某甲為償還銀行貸款、個人借取的高利貸，于2013年的2月和3月，以借款協(xié)議的形式分別向金某、吳某借款20萬元、40萬元，在與金某的借款協(xié)議中約定以自己經(jīng)營的光彩全友家居的攤位及貨物作為抵押；2013年5月20日左右，被告人仇某甲隱瞞了該攤位及貨物已經(jīng)抵押給金某的事實，在未告知抵押權(quán)人金某的情況下，私自與高某簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以50萬元的價格將該攤位轉(zhuǎn)讓給高某；2013年5月29日，因吳某多次催促仇某甲還款，仇某甲又以手機短信的形式表示將光彩攤位抵押給吳某，吳某當時未回復。2013年6月5日，被告人仇某甲在收到高某30萬元的轉(zhuǎn)讓費后，與妻子、兒子、兒媳、孫女全家攜款逃匿至新疆伊寧市霍城縣惠遠鄉(xiāng)黃渠村，并在當?shù)刭徶梅慨a(chǎn)、生產(chǎn)資料。
以上證據(jù)具有真實性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，環(huán)環(huán)相扣，形成了完整的證據(jù)鎖鏈，本院予以確認。
被告人提交如下證據(jù)：
2013年12月7日，吳某、王某強的收據(jù)一份金額50000元；吳某打的收據(jù)一份，內(nèi)容為今收到借據(jù)兩張，一個是2013年6月5日高某100000元整，另一個是2012年5月4日李某倉本金107400元整，月利息為1分5，見證人為王某；王某強、吳某打得收條一份，內(nèi)容為今收到欠款30000元整，收款人為王某強、吳某；諒解書一份。
證實：吳某收到仇某甲的還款已超過250000元，起訴中指控的第二次犯罪金額仇某甲已還清，因為吳某認可的是170000元，但是在吳某單獨打的收條中還包括李某倉的本金。吳某、王某強已諒解被告人。
以上證據(jù)經(jīng)控辯雙方舉證、質(zhì)證，雙方均無異議，本院予以確認。
本院認為：被告人仇某甲以非法占有為目的，在履行合同過程中隱瞞事實真相，騙取對方當事人的財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控的第二起事實不清，證據(jù)不足，本院不予支持。
被告人仇某甲辯解的逃跑前已歸還金某十萬元的意見，經(jīng)審查與事實不符，本院不予采信。其辯護人提出的指控的第一起不應(yīng)是犯罪的意見，經(jīng)審查，被告人隱瞞經(jīng)營困難，無力償還債務(wù)的事實，用光彩大市場D座二樓的全友家居攤位及貨物為抵押，與被害人金某簽訂借款協(xié)議，借款到期后被告人未還款，而是在未告知被害人的情況下，私自將該抵押物轉(zhuǎn)讓后攜款逃匿，其行為足已構(gòu)成合同詐騙罪，其辯解與事實不符，本院不予采信；關(guān)于其辯解的第一起犯罪金額不應(yīng)為二十萬元，支付的四萬元的利息，超出法律規(guī)定的應(yīng)從犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)審查與事實不符，本院不予采信。詐騙數(shù)額應(yīng)當以行為人實際騙取的數(shù)額認定，擔保人趙某歸還金某的八萬元及被告人支付的利息一萬八千元，應(yīng)予從犯罪金額中扣除，即犯罪金額為102000元。被告人仇某甲歸案后如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，依法可從輕處罰。
綜上，根據(jù)被告人仇某甲的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、認罪態(tài)度和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人仇某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元（限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月3日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　王平
審　判　員　　閆霞
人民陪審員　　程明
二〇一五年一月四日
書　記　員　　馬慧