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（2015）渝刑初字第00039號
公訴機(jī)關(guān)新余市望城工礦區(qū)人民檢察院。
被告人劉某某，女，1964年2月29日出生。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年11月5日被新余市公安局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?br> 新余市望城工礦區(qū)人民檢察院以余望檢刑訴（2014）99號起訴書指控被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年12月19日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。新余市望城工礦區(qū)人民檢察院指派檢察員姜正遠(yuǎn)出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
新余市望城工礦區(qū)人民檢察院指控：2009年5月，被告人劉某某被甘某（已判刑）發(fā)展到湖南永州進(jìn)行非法傳銷活動，被告人劉某某發(fā)展了胡某某（已判刑），胡某某又發(fā)展了黃某華、黃某英、張某某（均已判刑），張某某又發(fā)展了下線60余人，被告人劉某某為老總級別。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被告人劉某某的供述，證人謝某、甘某、胡某某等人的證言，刑事判決書、歸案經(jīng)過及相關(guān)書證，認(rèn)為被告人劉某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，提請本院依法判處。
被告人劉某某對起訴書指控的事實沒有異議，自愿認(rèn)罪，要求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2008年，謝某（已判刑）到湖南省永州市從事非法傳銷活動，2009年4月份謝某發(fā)展了甘某（已判刑）作為其下線進(jìn)行非法傳銷活動。之后，甘某發(fā)展了被告人劉某某，被告人劉某某發(fā)展了胡某某（已判刑），胡某某發(fā)展了黃某華（已判刑），黃某華發(fā)展了黃某英（已判刑），黃某英發(fā)展了張某某（已判刑），張某某又發(fā)展了下線60余人。被告人劉某某為老總級別。
該傳銷組織以西部人力資源大開發(fā)，中國連鎖銷售的純資本運(yùn)作為名，以高額回報為誘餌，引誘他人加入該傳銷組織。該組織要求參加者申購份額1至21份，第1份為人民幣3800元，第2至21份為人民幣3300元。通過申購份額獲得加入資格，如申購滿份21份，需支付人民幣69800元，并在第二個月對申購者返還19000元。該組織實行“五級三階制”的經(jīng)營模式。“五級”分別為：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、經(jīng)理、老總。級別的區(qū)分以本人及下線所購買的產(chǎn)品份額來決定，其中：業(yè)務(wù)員1-2份；業(yè)務(wù)組長3-9份；業(yè)務(wù)主任10-64份；經(jīng)理65-599份；老總600份以上。“三階”是指三個晉升階段：第一階段是從業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二階段是從業(yè)務(wù)主任晉升為經(jīng)理；第三階段是從經(jīng)理晉升為老總。每人最多只能發(fā)展三個直接下線，到了經(jīng)理級每人必須有兩條主任級的下線，到了老總級每人必須有三條經(jīng)理級的下線。獲利分為直接提成和間接提成，不同級別以其下線購買的份額，按不同的比例進(jìn)行提成。直接三代老總對其任何一個下線購買滿21份的，可分得人民幣10500元，即每份提成人民幣500元，超過三代即出局，不再提成。
2014年11月5日，被告人劉某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實供述自己參與非法傳銷活動的事實。
上述事實，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，自愿認(rèn)罪，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)：證人謝某、甘某、胡某某、黃某華、黃某英、張某某、謝某某、劉某、羅某某、李某某、吳某某、程某某、伍某某等人的證言，本院（2013）渝刑初字第00346號刑事判決書，劉某某、甘某、張某某等人繪制的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，辯認(rèn)筆錄，轉(zhuǎn)賬憑證、新余市公安局經(jīng)偵支隊出具的歸案經(jīng)過，被告人劉某某的身份證明等證據(jù)材料證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某經(jīng)他人發(fā)展到湖南永州進(jìn)行非法傳銷活動后，以西部人力資源大開發(fā)、中國連鎖銷售的純資本運(yùn)作為名，要求他人申購?fù)顿Y份額獲得加入資格，并按照“五級三階制”組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯罪事實成立，指控罪名正確，應(yīng)予以支持。被告人劉某某能夠主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人劉某某的犯罪事實、犯罪情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第六十四條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元上繳國庫。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向新余市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長　　胡瑜軍
人民陪審員　　丁銀蓮
人民陪審員　　胡麗萍
二〇一五年一月二十九日
書　記　員　　宋慶利