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（2015）安刑初字第93號
公訴機(jī)關(guān)福建省安溪縣人民檢察院。
被告人劉某某，女，1989年7月20日出生于福建省安溪縣，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪，于2014年4月3日因妊娠被取保候?qū)彛?015年1月23日由本院決定繼續(xù)予以取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。
被告人上官某某，男，1988年3月21日出生于福建省安溪縣，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪，于2014年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕�，F(xiàn)羈押于安溪縣看守所。
福建省安溪縣人民檢察院以安檢訴刑訴（2015）392號起訴書指控被告人劉某某、上官某某犯詐騙罪，于2015年1月16日向本院提起公訴。本院審查受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。安溪縣人民檢察院指派檢察員鐘清溪、代理檢察員陳定陽出庭支持公訴，被告人劉某某、上官某某均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
福建省安溪縣人民檢察院指控，被告人劉某某伙同被告人上官某某于2013年12月至2014年4月間，在安溪縣長坑鄉(xiāng)福春村上塘角落“天肚山”等地，受雇于上官某甲、上官某乙（均在逃，另案處理），通過冒充財政人員撥打電話聯(lián)系被害人，先后以國家財政有對購買摩托車進(jìn)行補(bǔ)貼及死亡人員家屬提供補(bǔ)貼為幌子，讓被害人到銀行ATM機(jī)進(jìn)行操作，誘騙黃某某、李某某等人持銀行卡到ATM機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，將85，737元匯入到戶名為“李某乙”、“李某甲”、“黃必慧”、“金小燕”等的銀行賬戶內(nèi)。期間，被告人上官某某于2014年3月26日參與實(shí)施死亡人員家屬補(bǔ)貼詐騙，共計騙取15，775元，并撥打詐騙電話601人次。
指控上述事實(shí)的證據(jù)有：1、手機(jī)及SIM卡等物證；2、公民個人信息資料、銀行交易明細(xì)、通話記錄等書證；3、證人上官某丙、上官某丁證言；4、被害人黃某某、李某某、施某某陳述；5、被告人劉某某、上官某某的供述與辯解；6、文件檢驗(yàn)鑒定書等鑒定意見；7、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；8、扣押物品照片、短信截圖、取款錄像截圖等視聽資料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某、上官某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額接近巨大，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，部分屬共同犯罪。被告人上官某某在詐騙犯罪過程中，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人劉某某、上官某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)該從輕或減輕處罰；二被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人劉某某、上官某某均辯稱不清楚詐騙所使用的賬戶及騙取的金額，但對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
經(jīng)審理查明，被告人劉某某、上官某某伙同上官某�。ㄎ礉M16周歲，另案處理）等人于2013年12月至2014年4月間，先后受雇于上官某甲、上官某乙（均另案處理），在安溪縣長坑鄉(xiāng)福春村上塘角落“天肚山”等地，依照上官某甲、上官某乙提供的公民個人信息資料，冒充財政局工作人員撥打詐騙電話651人次，謊稱對方因購置摩托車或者親屬死亡有“退稅補(bǔ)貼”、“死亡撫恤補(bǔ)貼”可以領(lǐng)取，誘騙被害人黃某某（被騙24，792元）、施某某（被騙1，246元）等人持銀行卡到ATM機(jī)按其指示進(jìn)行操作，而將銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)26，038元轉(zhuǎn)賬至其指定的戶名為“李某乙”、“李某甲”等的銀行賬戶內(nèi)。期間，被告人上官某某于2014年3月26日參與“死亡撫恤補(bǔ)貼”類型詐騙，涉案金額1，246元，參與撥打詐騙電話601人次。
被告人劉某某、上官某某分別于2014年4月2日、2014年6月24日被抓獲，并被扣押到手機(jī)4部、SIM卡23張、銀行動態(tài)口令卡1張等作案工具及公民個人信息資料稿紙29張。
審理中，被告人劉某某向本院預(yù)繳罰金3，000元，其戶籍所在地村委會出具了《幫教證明》。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證的如下證據(jù)證明：
1、受案登記表、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、提取筆錄、扣押清單、現(xiàn)場照片。證實(shí)被告人劉某某、上官某某分別于2014年4月2日、2014年6月24日被抓獲，并被扣押到手機(jī)4部、SIM卡23張、銀行動態(tài)口令卡1張、煙殼紙1張等作案工具及公民個人信息資料稿紙29張；公安機(jī)關(guān)于2014年4月2日對本案立案偵查。
2、證人證言。
⑴上官某丙證言。證實(shí)上官某丁系其親生女兒，出生日期是1999年3月11日，其不清楚上官某丁在做違法的事情。
⑵上官某丁證言。證實(shí)其于2013年12月份，經(jīng)其堂嫂劉某某介紹，以詐騙金額15%的抽成受雇于其堂哥上官某乙，冒充財政局工作人員撥打一線詐騙電話，再由上官某甲、上官某乙負(fù)責(zé)接聽二線電話，期間有參與騙到一筆12，000元，其抽成1，800元左右。2014年3月份開始做“死亡撫恤補(bǔ)貼”類型詐騙，參與的有上官某甲、上官某乙、劉某某、“上官財慶”、“美菊”、“坤發(fā)”等人。
3、被害人陳述。
⑴黃某某陳述。證實(shí)其于2014年2月20日接到號碼為13655782132的電話，對方稱其購買摩托車可以辦理下鄉(xiāng)補(bǔ)貼，其就按照對方的指引到銀行ATM機(jī)進(jìn)行操作，被騙把24，792元匯到對方提供的戶名為“李某甲”（卡號為6217…9944）的銀行賬戶內(nèi)。
⑵施某某陳述及銀行卡交易查詢單。證實(shí)其于2014年3月29日接到號碼為13736047561的電話，對方稱其父親死亡可以領(lǐng)取8，000元的補(bǔ)貼，其就按照對方的指引到銀行ATM機(jī)進(jìn)行操作，之后其銀行卡被吞，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)的1，246元被轉(zhuǎn)走。
4、辨認(rèn)筆錄及照片。證實(shí)被告人劉某某及上官某丁辨認(rèn)出和其從事詐騙的上官某甲、“財慶”（上官某某）、“儉偉”（上官某乙）。
5、涉案銀行賬戶交易明細(xì)。證實(shí)：
⑴戶名為“李某甲”、賬號6217…9944的銀行賬戶（未扣押），2014年2月20日被害人黃某某匯入19，846元、4，946元，計24，792元。
⑵戶名為“李某乙”、賬號6217…7026的銀行賬戶（未扣押），2014年3月29日被害人施某某匯入1，246元。
6、手機(jī)發(fā)件箱提取信息照片。證實(shí)從被扣押的手機(jī)發(fā)件箱提取到已發(fā)信息內(nèi)容為“代號［金錢］農(nóng)6228…7379”。
7、取款錄像截圖。戶名為“金小燕”、賬號為6217…9944的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，于2014年3月10日14時10分取款5，000元、5，000元、5，000元、5，000元，于2014年3月30日取款5，000元、5，000元、2，100元；被告人劉某某、上官某某辨認(rèn)出取款人為上官某甲。
8、手機(jī)通話清單。證實(shí)被扣押的手機(jī)自2014年1月12日開始有撥打記錄，2014年1月12日至2014年4月2日撥打651人次（其中，3月26日至4月2日撥打601人次）；并從手機(jī)串號提取到被扣押手機(jī)有與被害人黃某某、施某某多次通話。
9、文件檢驗(yàn)鑒定意見書。證實(shí)被扣押的稿紙部分筆跡為被告人劉某某及上官某丁所寫。
10、公民個人信息資料。證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押到打印有公民個人信息資料的稿紙29張。
11、疾病證明書及B超單。證實(shí)被告人劉某某于2014年4月3日被查出妊娠約13周。
12、幫教證明。證實(shí)被告人劉某某戶籍所在地村委會愿意組成幫教小組對其進(jìn)行監(jiān)管、幫教。
13、預(yù)繳罰金票據(jù)。證實(shí)被告人劉某某向本院預(yù)繳罰金3，000元。
14、戶籍證明。證實(shí)被告人劉某某的基本身份信息情況。
15、被告人的供述和辯解。
⑴被告人劉某某供述和辯解。證實(shí)其于2013年12月份開始受雇于上官某甲和上官某乙從事“退稅補(bǔ)貼”、“死亡撫恤補(bǔ)貼”類型詐騙；上官某某是2014年3月26日開始參與的；詐騙使用的銀行賬戶都寫在紙上，其不清楚接收詐騙款的銀行卡，也不知道具體騙到多少錢；作案工具和公民個人信息資料都是上官某甲和上官某乙準(zhǔn)備的。
⑵被告人上官某某供述和辯解。證實(shí)其于2014年3月26日開始受雇于上官某甲和上官某乙從事“死亡撫恤補(bǔ)貼”類型詐騙，一起做詐騙還有劉某某和上官某��；其本人共騙到1，000多元；上官某甲和上官某乙負(fù)責(zé)取款，其不知道使用什么銀行卡。
上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與案件具有關(guān)聯(lián)性，可作定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某、上官某某的涉案金額為被害人黃某某、施某某、李某某的被騙金額及戶名為“金小燕”（賬號為6217…9944）的農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯入款。經(jīng)查，被害人李某某被騙匯入的銀行賬戶記錄在被扣押的稿紙（戶名為“漆政波”、賬號6229…4468、銀行操作柜員“黃必慧”），沒有被實(shí)際扣押，且被告人被扣押的手機(jī)也沒有和被害人李某某的通話記錄，不能排除被害人李某某為他人所騙；戶名為“金小燕”（賬號為6217…9944）的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，系從被扣押的手機(jī)發(fā)件箱提取，且有同案人上官某甲的取款錄像截圖，但目前尚未查找到相關(guān)被害人，也未能查詢到與本案涉案其他賬戶的關(guān)聯(lián)情況，認(rèn)定該賬戶為接收詐騙款的二級賬戶缺乏其他客觀證據(jù)，且可能存在重復(fù)計算。綜上，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定李某某被騙的金額及戶名為“金小燕”（賬號為6217…9944）的農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯入款，計59，699元，缺乏其他客觀證據(jù)，且可能存在重復(fù)計算，對于該部分詐騙金額的指控不妥，不予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某、上官某某伙同其他同案人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，撥打詐騙電話五百人次以上，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，期間被告人劉某某參與詐騙26，038元，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪（未遂），屬有其他嚴(yán)重情節(jié)，屬共同犯罪。被告人劉某某詐騙既有既遂，又有未遂，分別達(dá)到不同量刑幅度，依照處罰較重的詐騙罪（未遂）處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某、上官某某犯詐騙罪的罪名成立，但指控的部分詐騙犯罪數(shù)額缺乏相關(guān)客觀證據(jù)，不予認(rèn)定。在共同犯罪中，被告人劉某某、上官某某起次要作用，是從犯，均依法減輕處罰。被告人劉某某、上官某某在詐騙犯罪過程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均依法比照既遂犯從輕處罰；二被告人歸案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，均依法從輕處罰。鑒于被告人劉某某戶籍所在地村委會出具了《幫教證明》，經(jīng)審查認(rèn)為，被告人劉某某具備社區(qū)矯正條件，且符合緩刑的規(guī)定，依法對被告人劉某某宣告緩刑。為維護(hù)社會秩序，保護(hù)公私財產(chǎn)不受侵犯，根據(jù)被告人劉某某、上官某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五、六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人上官某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期即自2014年6月24日起至2015年3月23日止。）
三、追繳被告人劉某某、上官某某及其同案人的違法所得款人民幣二萬六千零三十八元（其中，被告人上官某某參與一千二百四十六元），返還給被害人黃某某二萬四千七百九十二元、施某某一千二百四十六元。
以上未繳納罰金及違法所得款應(yīng)在判決生效后十日內(nèi)繳納。
四、沒收二被告人被扣押的作案工具。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省泉州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　高清良
人民陪審員　　林火根
人民陪審員　　何慶紅
二〇一五年三月九日
書　記　員　　蘇逸群