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（2015）績刑初字第00031號
公訴機關安徽省績溪縣人民檢察院。
被告人徐某某，男，安徽省績溪縣人。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年8月12日被績溪縣公安局刑事拘留，2014年9月16日經績溪縣人民檢察院批準逮捕，次日由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于績溪縣看守所。
辯護人胡志澤，安徽胡志澤律師事務所律師。
被告人胡某某，男，漢族，安徽省績溪縣人。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年8月12日被績溪縣公安局刑事拘留，2014年9月10日被績溪縣公安局取保候審。
績溪縣人民檢察院以績檢刑訴（2015）12號起訴書指控被告人徐某某、胡某某犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年2月12日向本院提起公訴，本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，于2015年3月11日公開開庭進行了審理�？兿�縣人民檢察院指派代理檢察員程許琴出庭支持公訴，被告人徐某某及其辯護人胡志澤、被告人胡某某到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結。
績溪縣人民檢察院指控：被告人徐某某、胡某某組織、領導傳銷活動，以購買“云數(shù)貿”股權為名，直接或間接以發(fā)展人員為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，發(fā)展人數(shù)達45人，層級在三級以上。其行為應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕處罰。同時提供了相關證據(jù)予以證明。建議法庭綜合被告人的犯罪行為及量刑情節(jié)給予適當?shù)男塘P。
被告人徐某某對指控的犯罪事實及罪名沒有異議，認為其沒有引誘他人參加。被告人胡某某認為其行為對他人沒有造成傷害。被告人胡某某對指控的事實及罪名均無異議。
辯護人的辯護意見：（1）對公訴機關指控的犯罪事實及罪名沒有異議；（2）被告人徐某某對組織、領導傳銷活動的認識不清楚，不宜認定為主犯；（3）認罪、悔罪態(tài)度好，且系初犯、偶犯，可酌定從輕處罰；（4）非法獲利不大，對社會造成的危害性不大。綜上，建議法庭在十個月有期徒刑以下量刑。
經審理查明：2014年元月，被告人徐某某通過蘭州的韓某某介紹加入“云數(shù)貿”傳銷組織。2014年4月份，被告人徐某某向被告人胡某某介紹“云數(shù)貿”，胡某某以其女兒胡某甲的名義加入該傳銷組織。為擴大影響，使加入者相信“云數(shù)貿”傳銷組織有實體，2014年6月9日，胡某某以其妻子章某某名義與徐某某等人申請注冊成立了績溪云數(shù)貿商貿有限責任公司。該組織規(guī)定：交納500元（2014年6月1日后為600元）購買一單，可以在“云數(shù)貿”公司網(wǎng)站注冊為股民會員，獲得370份“云數(shù)貿”原始股，最多可購買三單。股民會員可以發(fā)展下線人員加入“云數(shù)貿”，每發(fā)展一名可得獎勵100元，如果發(fā)展兩名就構成一層，除獲得200元直推獎金外，還可獲得對碰獎金300元，層層發(fā)展，以此類推，發(fā)展人數(shù)越多，獲得獎金越高，獎金以電子幣形式返還。另外，還可以交納5000元加入“云數(shù)貿”成為股東成員，所得獎金是股民會員的10倍。在該傳銷組織內，徐某某負責管理、宣傳、收銀、網(wǎng)上操作報單；胡某某負責幫忙管理、宣傳、收銀。從2014年4月至2014年8月期間，被告人徐某某與胡某某在績溪縣境內積極演示、宣傳“云數(shù)貿”傳銷組織的運營模式，被告人徐某某發(fā)展下線人數(shù)達45人，形成上下線層級在三級以上。至案發(fā)徐某某非法獲利6000余元，胡某某非法獲利1000余元。
在審理期間，本院委托了績溪縣司法局對被告人胡某某的社區(qū)影響情況進行評估。績溪縣司法局作出社區(qū)矯正評估意見書，認為對被告人適用社區(qū)矯正對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
證明上述事實的證據(jù)有：
1、云數(shù)貿會員卡、手機等物證，證明兩被告人通過手機宣傳云數(shù)貿及交納500元購買一單，可以成為“云數(shù)貿”公司股民會員的事實；
2、扣押清單、發(fā)還清單，證明扣押兩被告人的物品以及發(fā)還情況；
3、績溪縣公安局制作的電子證據(jù)檢查筆錄、遠程勘驗筆錄、視聽資料，證明公安機關對云商聯(lián)盟管理系統(tǒng)勘查情況以及對被告人徐某某手機數(shù)據(jù)檢查情況；
4、常住人口基本信息、到案經過、收據(jù)、云數(shù)貿宣傳材料、加盟云數(shù)貿聯(lián)盟會員告知書、績溪縣云數(shù)貿商貿有限責任公司注冊資料等書證；證明被告人的基本身份信息、兩被告人經傳喚到案、成立了績溪縣云數(shù)貿商貿有限責任公司及宣傳“云數(shù)貿”的事實；
5、徐某某農業(yè)賬戶資料明細、韓某某農行賬戶資料明細、胡萍農行賬戶資料明細，證明三人的賬目進出情況；
6、證人胡某乙、章某某、方某某等46人的證言；證明加入“云數(shù)貿”的事實經過及“云數(shù)貿”是由徐某某與胡某某負責的事實。其中章某某的證言證明其系胡某某的妻子，是由胡某某以其名義成立公司的事實；
7、證人邵某某的證言，證明其在華誠會計咨詢公司工作，胡某某委托其幫忙成立績溪縣云數(shù)貿商貿有限責任公司及代辦證件的事實；
8、被告人徐某某、胡某某的供述與辯解，證明2014年元月，被告人徐某某經介紹加入“云數(shù)貿”傳銷組織。其又介紹胡某某加入該傳銷組織，為擴大影響，在績溪成立績溪云數(shù)貿商貿有限責任公司，主要有徐某某負責管理、宣傳、收銀、網(wǎng)上操作報單，胡某某負責幫忙管理、宣傳、收銀；成為“云數(shù)貿”會員的獲利方式，以及被告人徐某某發(fā)展下線人數(shù)，形成上下線層級在三級以上，至案發(fā)徐某某非法獲利6000余元，胡某某非法獲利1000余元的事實；
9、績溪縣司法局社區(qū)矯正評估意見書，證明對被告人胡某某適用社區(qū)矯正對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。
上述證據(jù)均經庭審舉證、質證，能夠相互印證，本院予以確認，作為認定本案事實的證據(jù)予以采用。
本院認為：被告人徐某某、胡某某共同組織、領導傳銷活動，以購買“云數(shù)貿”股權為名，直接或間接以發(fā)展人員為計酬依據(jù)，被告人徐某某組織、領導傳銷人員達45人，層級在三級以上，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人胡某某在組織、領導傳銷活動中積極參與，幫忙管理、宣傳、收銀，在共同犯罪中起到輔助作用，兩被告人的行為已共同構成組織、領導傳銷活動罪，績溪縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人徐某某、胡某某到案后能如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。綜合被告人徐某某、胡某某所具有的各量刑情節(jié)以及悔罪表現(xiàn)，本院決定對兩被告人予以從輕處罰。結合績溪縣司法局作出社區(qū)矯正評估意見，本院決定對被告人胡某某適用緩刑。據(jù)此，案經本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第六十四條，對被告人胡某某還依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款、第七十二條第一款、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金八千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2015年4月11日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
二、被告人胡某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金五千元；
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金在判決生效后十日內繳納。）
三、追繳被告人徐某某非法所得六千元，被告人胡某某非法所得一千元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向宣城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴書狀正本一份，副本二份。
審　判　長　汪　　　芳
代理審判員　程　　　麗
人民陪審員　汪　云　義
二〇一五年三月二十七日
書　記　員　蘇強（代）